证券简称：光华科技 证券代码：002741 公告编号：2015-003

  广东光华科技股份有限公司

  第二届董事会第14次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第14次会议于 2015 年3月2日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015 年2月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长郑创发先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于修改完善<公司章程>及办理工商变更手续的议案》

  根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对拟上市后适用的《公司章程（草案）》进行完善，具体修改内容如下：

  ■

  公司董事会授权经理层在本次章程修改完毕后及时办理相应工商变更登记手续。

  本次修改后的《广东光华科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的内容。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 196号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价格12.31元，募集资金总额369,300,000.00元。扣除承销费和保荐费33,000,000.00元后的募集资金为人民币336,300,000.00元。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司为加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对此次募集资金净额开设3个专项账户，各账户信息如下：

  1、银行名称：中国银行汕头金平工业城支行

  账户名称：广东光华科技股份有限公司

  银行账户：660064917192

  银行地址：汕头市潮汕路金平民营科技园金园工业城2D铺面

  用途：年产1万吨电子化学品扩建技改项目

  2、银行名称：中国银行汕头金平工业城支行

  账户名称：广东光华科技股份有限公司

  银行账户：671764914865

  银行地址：汕头市潮汕路金平民营科技园金园工业城2D铺面

  用途：企业技术中心升级改造项目

  3、银行名称：中国民生银行汕头分行

  账户名称：广东光华科技股份有限公司

  银行账户：693358084

  银行地址：汕头市韩江路17号华景广场一层

  用途：补充流动资金及偿还银行贷款

  该募集资金已由广发证券股份有限公司于2015年02月12日汇入，具体情况：中国银行汕头金平工业城支行、账号660064917192、金额人民币166,000,000.00元；中国银行汕头金平工业城支行、账号671764914865、金额人民币140,300,000.00元；中国民生银行汕头分行、账号693358084、金额人民币30,000,000.00元。扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币8,552,776.48元，实计募集资金净额为人民币327,747,223.52元。

  公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构广发证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告该协议的主要内容。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  备查文件：

  1、公司第二届董事会第14次会议决议

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  广东光华科技股份有限公司董事会

  2015年3月2日

  股票代码：002741 股票简称：光华科技公告编号：2015-004号

  广东光华科技股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况说明

  广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015 年 2月 27 日、2015 年3月2日、2015 年3月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、对重要问题的关注、核实情况说明

  1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。

  2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。

  3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

  4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

  5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

  三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、不存在违反公平信息披露情形的说明

  本公司不存在违反信息公平披露的情形。

  五、必要的风险提示

  公司郑重提醒投资者关注公司于 2015 年2月16日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：

  （一）、安全生产风险

  公司主要从事专用化学品的生产及销售，部分易燃、易爆化学品在研发、生产、存储、运输、销售等环节存在一定的安全风险。公司积极推进安全生产建设，制定了一系列安全生产管理制度和事故处理机制，对安全生产进行规范化、科学化管理，并于2008年5月通过了OHSAS18001:1999认证。尽管公司成立至今未发生过安全生产事故，但公司仍不能完全排除因设备故障、操作不当、自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的风险。

  （二）、下游产业波动风险

  公司主营业务是专用化学品的研发、生产、销售和服务，主要产品涉及PCB化学品和化学试剂两个领域。报告期内，PCB化学品占公司主营业务收入的平均比例为63.70%，为公司主要收入来源，公司的PCB化学品主要运用于PCB制造湿法流程，其需求与PCB产品终端市场如消费电子产品、家用电器、汽车电子、节能照明、航空航天、军工等领域的需求变动息息相关。如PCB产品的市场需求发生重大变化，将引起公司收入和利润的波动。

  （三）、技术人员流失风险

  公司属于技术密集型企业，技术人员是公司研发生产的重要保障。公司自成立以来，非常注重技术人员的引进和培养，为技术人员建立了一套行之有效的激励机制，以调动技术人员的积极性，为公司的发展做出重大贡献。但随着专用化学品行业的快速发展，人才竞争日趋激烈，公司可能面临技术人员流失，对公司的生产经营造成不利影响的风险。

  上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。

  特此公告！

  广东光华科技股份有限公司董事会

  2015 年3月4日