证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-002

  云南铜业股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知于2015年2月28日以邮件方式发出，表决截止日期为2015年3月3日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

  一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于机关本部机构设置调整的议案》；

  为进一步深化改革，理顺关系，提高管理效率，公司拟对现有的机关机构设置进行调整，调整后，公司机关共设立13个行政职能部门，分别是：综合管理部、财务部、证券部、营销管理部、产供销管理部、人力资源部、持续改进和信息化管理部、投资管理部、矿产资源部、生产科技部、安全环保部、法律部、审计部。

  调整后的云南铜业机关本部机构设置如下：

  ■

  二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于补选尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的预案》；

  经公司董事会提名委员会提名，现补选尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。补选独立董事任职期限至第六届董事会任期届满为止。

  尹晓冰先生与公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；尹晓冰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，尹晓冰先生未在其他上市公司担任董监事和高级管理人员职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。

  本预案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，股东会选举独立董事须以累积投票方式进行。

  三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于补选和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的预案》。

  经公司董事会提名委员会提名，现补选和国忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人。补选独立董事任职期限至第六届董事会任期届满为止。

  和国忠先生与公司控股股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；和国忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系，和国忠先生未在其他上市公司担任董监事和高级管理人员职务，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议表决。

  本预案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，股东会选举独立董事须以累积投票方式进行。

  四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《《云南铜业股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案》；

  具体内容详见刊登于2015年3月4日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三日

  附：

  尹晓冰先生简历

  尹晓冰，男，经济学博士，财务学副教授，注册会计师，美国麻省理工斯隆管理学院高级访问学者。现任云南大学工商管理与旅游管理学院案例研究中心副主任、会计学硕士研究生导师。

  1993.9-1997.7，云南大学数学系应用数学专业本科，获理学学士学位；

  1997.9-2000.7，云南大学经济学院管理系企业管理专业硕士研究生，获管理学硕士学位；

  2004.7-2005.1，美国麻省理工学院斯隆管理学院，高级访问学者；

  2006.9-2012.12，云南大学发展研究院政治经济学专业博士研究生，获管理学博士学位；

  2000.7-2002.10，云南大学工商管理与旅游管理学院助教；

  2002.10-2007.11，云南大学工商管理与旅游管理学院讲师；

  2007.11至今，云南大学工商管理与旅游管理学院副教授。

  目前兼任云南广电网络集团有限公司外部董事、云南云煤能源股份有限公司（600792.SH）独立董事、云南罗平锌电股份有限公司（002114.SZ）独立董事、云南云投生态科技股份有限公司（002200.SZ）独立董事、云南铝业股份有限公司（000807.SZ）独立董事、昆明中北融资担保公司董事长、昆明佳湖地产有限责任公司外部董事。已经取得独立董事任职资格证书。

  和国忠先生简历

  和国忠，男，1967年8月生，硕士研究生学历，高级经济师；现任云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人，昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人、昆明川金诺化工股份有限公司（中国证监会在审项目）独立董事。

  1986年9月至1990年7月，云南民族学院政法系；

  1996年5月至1998年3月，中国社会科学院研究生院工业经济专业；

  2003年5月至2005年3月，澳门国际公开大学MBA。

  1990年7月至1997年12月：先后任昆明盐矿职员、团委副书记、办公室副主任；

  1997年12月至1999年12月：云南省盐务管理局盐政处处长；

  2000年 1月至2002年6月：先后任云南省盐业总公司人事劳资处处长、办公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省盐业总公司改制办主任）；

  2002年7月至2008年2月：云南盐化(SZ002053)副总经理、董事会秘书；

  2008年3月至2009年3月：云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书；

  2009年3月2010年6月：昆明至通企业管理咨询有限公司董事长；

  2010年7月至2011年2月：云南锗业(SZ002428)副总经理、董事会秘书；2011生2月至9月：云南锗业董事、副总经理、董事会秘书；

  2011年9月至2013年10月：领亚电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；

  2013年10月至今：昆明至通企业管理咨询有限公司首席合伙人；

  2014年3月至今：云南至通天弘股权投资基金管理有限公司监事、首席合伙人；

  2012年8月至今：昆明川金诺化工股份有限公司独立董事。

  现兼任云南省经济专业高级经济师职务评审委员会委员，云南财经大学商学院硕士研究生导师，云南民族大学管理学院硕士研究生导师。已经取得独立董事任职资格证书。

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2015-003

  云南铜业股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第六届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2015年2月28日以邮件方式发出，表决截止日期为2015年3月3日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

  一、以 5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于机关本部机构设置调整的议案》；

  为进一步深化改革，理顺关系，提高管理效率，公司拟对现有的机关机构设置进行调整，调整后，公司机关共设立13个行政职能部门，分别是：综合管理部、财务部、证券部、营销管理部、产供销管理部、人力资源部、持续改进和信息化管理部、投资管理部、矿产资源部、生产科技部、安全环保部、法律部、审计部。

  调整后的云南铜业机关本部机构设置如下：

  ■

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司监事会

  二〇一五年三月三日

  证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-004

  云南铜业股份有限公司

  关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2015年度第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：经2015年3月3日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过，同意召开公司2015年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于2015年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间为：2015年3月20日下午14：40。

  网络投票时间为：2015年3月19日－2015年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月20日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月19日15：00 至2015年3月20日15：00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：// www.cninfo.com .cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1、截止2015年3月16日（星期一）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （七）现场会议地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

  （二）本次股东大会审议的事项有：

  1、审议《云南铜业股份有限公司关于补选尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 ；

  2、审议《云南铜业股份有限公司关于补选和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 。

  （三）上述审议事项披露如下：

  《云南铜业股份有限公司关于补选尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》和《云南铜业股份有限公司关于补选和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》均已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见刊登于2015年3月4日巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2015年3月17日上午8：30—11：30，下午13：30—17：30

  2、登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部（611 室）

  3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

  四、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  1、法人股东出席会议：持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

  2、个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

  3、QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

  注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360878

  2、投票简称：云铜投票。

  3、投票时间：2015年3月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“云铜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

  因本次股东大会的所有议案均为需要累积投票的议案，故本次股东大会不设置总议案。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案均为采用累积投票制的议案，股东需在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表2 表决意见中投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  说明：本次股东大会选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可把表决票投给1名或2名独立董事候选人，但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月19日下午15：00，结束时间为2015年3月20日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他

  （一）本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

  （二）联系方式

  地址：云南省昆明市人民东路111号证券部

  邮编：650051 联系人：杨雯君

  电话：0871-63106735 传真：0871-63106735

  云南铜业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月三日

  附件：授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  备注：根据《云南铜业股份有限公司章程》规定，公司采取累积投票制选举独立董事，本次股东大会上述两项议案将采取累积投票制，请在意见栏内填写票数。

  委托人姓名（名称）： 委托日期：2015年 月 日

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名（盖章）：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托书有效期限：