股票代码：600050 股票简称： 中国联通 编号：临时2015－006

  中国联合网络通信股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议的会议通知于2015年2月13日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

  （三）本次会议于2015年3月3日在北京金融大街21号联通大厦A座2001会议室召开。

  （四）会议应到董事7名，实际参加表决董事6名, 其中董事陆益民先生因出差在外，不能亲自参加本次会议，委托董事张钧安先生代为表决。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

  （五）本次会议由董事长常小兵先生主持,公司监事、高级管理人员、相关部门负责人等列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）、审议通过公司2014年度财务决算报告，并同意提交股东大会审议。具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司2014年年度报告》。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  （二）、审议通过公司2014年度计提资产减值准备及核销资产损失的议案。

  根据《企业会计准则》的规定，按照公司有关计提资产减值准备的财务政策，公司间接控股的联通运营公司于2014年度计提各类资产减值准备及核销情况如下:计提应收款项坏账准备约人民币36.4亿元，计提存货跌价准备约人民币4.8亿元, 计提非流动资产的减值准备0.1亿元。同时本年度收回以往年度已计提坏账准备的应收款项约人民币1.65亿元。另外，对有确凿证据表明无法收回的约人民币30.27亿元的应收款项进行了核销，同时冲销了相应已计提的坏账准备。对以前年度已计提跌价准备的存货因出售而转出相应已计提的跌价准备约人民币6.1亿元。对已达到使用期限或无使用价值的固定资产进行了报废处置，净损失约为人民币10.5亿元,同时约人民币11亿元的固定资产减值准备随资产报废处置而转出。

  （同意：7反对：0 弃权：0）

  （三）、审议通过公司2014年度利润分配的议案，并同意提交股东大会审议。

  按本公司章程规定，应将自联通红筹公司分红所得现金在扣除公司日常现金开支、税费及法律法规规定应当提取的各项基金后，以现金方式全额分配给股东。根据联通红筹公司2014年度每股派发股利的建议，本公司按持股比例计算应收现金股利约15.97亿元。扣除本公司日常开支和预提的2015年度法定公积金后，可供股东分配的利润为约14.29亿元。以本公司2014年12月31日总股本211.97亿股计算，每股可派发现金股利0.0673元(含税)。

  按照上述利润分配方案，我公司2014年度分派现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为35.8%。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  （四）、审议通过关于聘请会计师事务所的议案，并同意提交股东大会审议。

  同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计师，为公司提供包括2015年度财务报表审计、与财务报告相关的内控审计、半年报审阅、季报商定程序等服务。同时授权管理层按照成本控制的原则与毕马威协商2015年度审计及相关服务费用。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  （五）、审议通过公司2014年度董事会报告，并同意提交股东大会审议。具体事项详见《公司2014年年度报告》。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  （六）、审议通过《公司2014年年度报告》，并同意提交股东大会审议（具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站）。同时要求董事会秘书依据该报告编制公司2014年年度报告摘要（具体内容登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所、本公司网站）。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  （七）、审议通过公司2014年度内控自我评估报告及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

  公司董事会已按照《企业内部控制评价指引》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，认为其在2014年12月31日（基准日）有效。我公司在内部控制自我评价过程中也未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。

  公司聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

  具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联通2014年度内控自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  (八)、审议通过关于公司高级管理人员2014年度业绩考核情况的议案。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  (九)、审议通过公司2014年度社会责任报告。具体内容详见登载在上海证券交易所及本公司网站的《中国联通2014年度社会责任报告》。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  (十)、审议通过关于对联通红筹公司年度股东大会“渗透投票”的议案，并同意提交股东大会审议。

  本公司间接控股的联通红筹公司拟在2015年5月15日召开股东周年大会（以下简称“联通红筹公司股东大会”）。根据本公司章程有关“渗透投票”的规定，在联通红筹公司股东大会的审议事项中，如下事项需先提交本公司股东大会审议：

  1、关于联通红筹公司2014年度利润分配的议案。

  综合考虑联通红筹公司2014年盈利水平、财务状况和股利政策连续性，建议联通红筹公司派发2014年度股息人民币0.20元/股。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  2、根据《香港联合交易所有限公司上市规则》以及香港上市公司的惯例，拟由联通红筹公司股东大会授权其董事会在一定期间内决定下列事项：

  (1).任命及重选董事并授权董事会决定其截至二零一五年十二月三十一日止的袍金。

  (2).授权董事会在规定的期间内，在香港联合交易所及指定的其他证券交易所，按适用的法律购买公司股份。

  (3).按惯例授权董事会发行、配发及处理不超过现有联通红筹公司已发行股份总数20%的额外股份，以及按联通红筹公司被购回股份的数目扩大授予联通红筹公司董事发行、配发及处理股份。该项授权的有效期为一年，自联通红筹公司股东大会批准后起算。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  3、关于联通红筹公司采纳新组织章程细则

  为配合已于2014年生效的香港新公司条例，建议联通红筹公司采纳新组织章程细则。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  （十一）、审议通过关于新增披露媒体的议案

  同意新增《证券时报》为公司指定信息披露媒体。

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  (十二)、同意关于召开公司2014年度股东大会具体安排的议案。

  会议决定于2015年5月7日召开公司2014年度股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、本公司网站以及指定报刊上刊登的《关于召开2014年度股东大会的公告》

  （同意：7 反对：0 弃权：0）

  中国联合网络通信股份有限公司

  董事会

  二零一五年三月三日

  股票代码：600050 股票简称： 中国联通 编号：临时2015－007

  中国联合网络通信股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“本公司”）以及公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次会议的会议通知于2015年2月13日以电子邮件形式通知了公司全体监事以及其他参会人员。

  （三）本次会议于2015年3月3日在北京金融大街21号联通大厦A座2001会议室召开。

  （四）会议应到监事3名，实际出席3名。监事出席人数符合《公司章程》的规定。

  （五）本次会议由监事会主席李建国女士主持，公司监事、高级管理人员、相关部门负责人等列席了本次会议。

  二、监事会会议审议情况

  (一)、审议通过了2014年度监事会报告，并同意提交股东大会审议。

  公司监事会在报告期内共召开了五次会议。通过这些会议，审议了公司的定期报告、公司内控自我评价报告、关于更换公司监事等议案。公司监事会列席了2014年度所有董事会现场会议。通过列席董事会会议，了解公司的经营情况、发展状况以及重大事项的决策等。

  公司监事会在报告期内，按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，重点从公司依法运作、董事、高级管理人员执行公司职务、公司财务检查等方面进行了监督。并对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、更换监事情况、公司内部控制自我评价报告的审阅情况均发表了独立意见。

  （同意：3 反对：0 弃权：0）

  (二)、审议通过了公司2014年年度报告（具体内容登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所、本公司网站）并同意提交股东大会审议。会议认为：

  1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （同意：3 反对：0 弃权：0）

  三、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评估报告》。

  会议认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。同时认为，通过持续的内控审计及自我评价，公司与财务报告相关的内部控制在2014年12月31日有效；也未发现与非财务报告相关内部控制存在重大缺陷。

  （同意：3 反对：0 弃权：0）

  中国联合网络通信股份有限公司

  监事会

  二零一五年三月三日

  证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2015-008

  中国联合网络通信股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年5月7日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点：

  召开的日期时间：2015年5月7日 上午9 点30分

  召开地点：深圳市深南大道6001号五洲宾馆

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年5月7日 至2015年5月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

  (一)各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，详见2015年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  (二)特别决议议案：无

  (三)对中小投资者单独计票的议案：无

  (四)涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  (五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一） 法人股东应由法定代表人或由其授权的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）。

  （二）个人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

  （三）出席会议的股东可在2015年5月4日之前填妥本公告的附件2，以邮寄或传真方式登记。邮寄时请在信封上注明“会议登记”字样。

  邮寄地址：上海市长宁路1033号29楼投资者关系部，邮政编码：200050

  电话：021-52732228 传真：021-52732220

  联系人：王女士

  六、其他事项

  (一)股东出席股东大会的食宿与交通费用自理，并请带好本人股票帐号（磁卡）。

  (二)股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

  (三)本次会议聘请通商律师事务所出席并出具法律意见书。

  特此公告。

  中国联合网络通信股份有限公司

  2015年3月3日

  附件1：2014年度股东大会授权委托书

  附件2：2014年度股东大会登记函

  附件3：2014年度网络投票操作流程

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：2014年度股东大会授权委托书

  授权委托书

  中国联合网络通信股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月7日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2： 2014年度股东大会登记函

  中国联合网络通信股份有限公司

  2014年度股东大会股东登记函

  中国联合网络通信股份有限公司：

  兹登记参加贵公司2014年度股东大会会议。

  姓名/名称：

  身份证号码/营业执照号：

  股东账户号：

  股东持股数：

  联系电话：

  传真：

  联系地址：

  邮编：

  2015年 月 日

  附件3：

  中国联合网络通信股份有限公司

  2014年度股东大会网络投票操作流程

  公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东审议本次股东大会议案提供网络形式的投票平台，具体参与网络投票的操作流程如下：

  一、登陆上交所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司的交易终端）进行投票

  （一）网络投票日期

  本次股东大会网络投票起止时间为2015年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  总表决事项11项。

  （二）投票流程

  1.投票代码

  ■

  2.表决方法

  请按以下方式申报：

  ■

  3.表决意见

  ■

  4.买卖方向：均为买入

  5.确认委托完成。

  （三）投票举例

  1. 股权登记日持有“中国联通”股票的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  ■

  2. 股权登记日持有“中国联通”股票的投资者对《公司2014年度财务决算的议案》分别投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

  ■

  （四）网络投票其他注意事项

  1.同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票为准。

  2.统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  3.股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  二、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票

  首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  特别提醒投资者可以咨询其他指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》规定方式提交网络投票指令。