证券代码：600075 证券简称：*ST新业 公告编号：2015-009

新疆天业股份有限公司

2015年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年3月4日

(二)股东大会召开的地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长吴彬主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书李刚出席了会议，总经理关刚、副总经理严健、张强、汪志强、朱嘉冀、财务负责人夏中兵列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、第六届董事会独立董事年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于选举第六届董事会董事的议案

3.00关于选举第六届董事会独立董事的议案

4.00 关于选举第六届监事会监事的议案

(三)涉及5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会有表决权票数共计190,585,116票，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-4 项议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所

律师：李大明律师、常娜娜律师

2、律师鉴证结论意见：

公司二○一五年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

新疆天业股份有限公司

2015年3月4日

证券代码：600075 股票简称：*ST新业 公告编号：临 2015-010

新疆天业股份有限公司

六届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2015年2月17日以书面方式发出召开六届一次董事会会议的通知，会议于2015年3月4日在公司10楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，与会董事共同推举吴彬董事主持本次会议，公司监事及部分高管人员列席本次会议，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议并通过选举吴彬为第六届董事会董事长。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

二、审议并通过聘任关刚为公司总经理的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

三、审议并通过聘任副总经理的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据总经理的提名，聘任严健、张强、李熙桉、汪志强为公司副总经理。

四、审议并通过聘任财务负责人的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据总经理的提名，聘任夏中兵为公司财务负责人。

五、审议并通过聘任董事会秘书的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据董事长提名，聘任李刚为董事会秘书。

公司独立董事周淑兰、刘东升、王飞，对六届一次董事会会议聘任的高级管理人员个人履历及提名程序进行审查，发表独立意见如下：

1、关刚、严健、张强、李熙桉、汪志强、夏中兵、李刚本人符合任职资格条件，未发现存在《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、高管的提名程序、选举程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

3、上述人员的学历、工作经历、身体状况能够胜任公司高级管理人员的职务要求，同意将聘任关刚为总经理，严健、张强、李熙桉、汪志强为副总经理，夏中兵为财务负责人及李刚为董事会秘书的事项提交公司六届一次董事会审议。

董事长、高管人员简历附后。

六、审议并通过聘任证券事务代表的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

根据董事会秘书提名，聘任李新莲为公司证券事务代表，简历附后。

七、审议并通过选举各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

1、战略委员会委员为：吴彬、宋晓玲、刘东升，主任委员为吴彬。

2、提名委员会委员为：王飞、刘东升、关刚，主任委员为王飞。

3、审计委员会委员为：周淑兰、王飞、吴彬，主任委员为周淑兰。

4、薪酬与考核委员会委员为：周淑兰、王飞、宋晓玲，主任为委员周淑兰。

5、品质提升委员会委员为：吴彬、刘东升、张立，主任委员为吴彬。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2015年3月4日

附：董事长、高管人员、证券事务代表简历

1、吴彬，女，汉族，现年45岁，博士研究生，博士后，正高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司化工厂厂长助理、工程师，新疆天业股份有限公司化工城项目筹建处副主任、现场总指挥，新疆天业（集团）有限公司年产120万吨聚氯乙烯联合化工项目总指挥，新疆天业（集团）有限公司常务副总经理、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、董事长，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长。

2、关刚，男，汉族，现年41岁，本科，高级工程师，曾任新疆天业股份有限公司20万吨聚氯乙烯项目筹建处 PVC分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，现任新疆天业股份有限公司总经理、新疆天业（集团）有限公司董事。

3、严健，男，汉族，现年52岁，大学学历，高级经济师、物流师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业番茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司食品产业党委副书记，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理。

4、张强，男，汉族，现年42岁，硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理。

5、李熙桉，男，汉族，现年53岁，大专，经济师，曾任新疆石河子市粮食分局会计、副局长，新疆兵团商务局直属新疆农垦国际贸易公司党委副书记、副总经理、总经理，新疆天业对外贸易有限责任公司党委副书记、副总经理，新疆亚鑫国际经贸股份有限公司副总经理兼监事会主席，现任新疆天业对外贸易有限责任公司总经理，天津博大国际物流有限公司董事长。

6、汪志强，男，汉族，现年56岁，大专，高级政工师，曾任新疆天业股份有限公司办公室主任，现任新疆天业股份有限公司董事、副总经理，石河子长运生化有限责任公司董事长、总经理，石河子天业番茄制品有限公司总经理。

7、夏中兵，男，汉族，现年49岁，研究生学历，高级会计师，曾任内蒙古天宫毛纺织厂总会计师、八一毛纺织集团有限公司财务处处长、西域旅游开发股份有限公司总会计师，新疆天业股份有限公司副总会计师，现任新疆天业股份有限公司财务总监（财务负责人）。

8、李刚，男，汉族，现年38岁，本科，经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券部职员、证券事务代表，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。

9、李新莲，女，汉族，现年41岁，本科，高级经济师，曾任塑料制品总厂综合科员、新疆天业股份有限公司办公室秘书等职，现任新疆天业股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600075 股票简称：*ST新业 公告编号：临 2015-011

新疆天业股份有限公司

六届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年2月17日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司六届一次监事会会议的通知。2015年3月 4日在公司10楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。与会监事共同推举杨震监事主持本次会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了以下议案：

审议并通过选举杨震为第六届监事会主席的议案（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）

特此公告

新疆天业股份有限公司监事会

2015年3月4日

杨震，男，汉族，现年38岁，硕士研究生，高级经济师，曾历任石河子经济技术开发区科员、副科级纪检员、团工委副书记、纪工委副书记、监察局副局长，现任新疆天业股份有限公司纪委书记，新疆天业（集团）有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。

证券代码：600075 股票简称：*ST新业 公告编号：临 2015-012

新疆天业股份有限公司

关于公司股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司 2012、2013 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司 2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露 2014年度报告之日起停牌，上海证券交易所在股票停牌起始日后的 15 个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

经公司财务部门初步测算及年报审计机构天健会计师事务所 （特殊普通合伙）进行预审计，预计 2014 年度公司将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 3,800万元左右。公司 2015 年1 月30日 在 《 上 海 证 券 报 》、《证券时报》、《证券日报》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2014 年度业绩预盈公告(公告编号：临2015-003)及《新疆天业股份有限公司关于股票可能被暂停上市的风险提示公告》(公告编号：临2015-004),2015年2月26日披露了第二次风险提示公告(公告编号：临2015-008)。

公司2014年度经营的准确财务数据将在2014年年度报告中详细披露，2014 年年度报告预约披露的时间为 2015 年 3月 28 日。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2015年3月4日