证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-026

  恒康医疗集团股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会

  决议公告

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

  2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开 。

  3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  一、会议通知情况

  《恒康医疗集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-013）于2015年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  1.1现场会议召开时间：2015年3月4日下午15:30

  1.2 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2015年3月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

  1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月3日下午15:00至2015年3月4日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合

  5、现场会议主持人：董事长 段志平先生

  三、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份330,459,692股，占公司股份总数616,329,000股的53.62%,董事长段志平先生主持了本次会议，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。北京康达（成都）律师事务所田原、姚海泉律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份317,908,950股，占公司股份总数616,329,000股的51.58%

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共7人，代表有表决权股份12,550,742股，占公司股份总数616,329,000股的2.04%

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，具体表决情况如下：

  1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

  表决结果：同意330,459,692股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股 ，占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京康达（成都）律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：恒康医疗本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

  六、备查文件

  1、恒康医疗集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、北京康达（成都）律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  二○一五年三月四日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-027

  恒康医疗集团股份有限公司

  关于全资子公司取得

  GMP证书的公告

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司康县独一味生物制药有限公司于近日获得甘肃省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，GMP认证的主要情况如下：

  企业名称：康县独一味生物制药有限公司

  地址：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园

  证书编号：GS20150139

  认证范围：片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、散剂

  有效期至：2020年3月1日

  发证机关：甘肃省食品药品监督管理局

  特此公告！

  恒康医疗集团股份有限公司

  二〇一五年三月四日