证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-008

中油金鸿能源投资股份有限公司

第七届董事会2015年第一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第一次会议于2015年2月28日以电子邮件形式发出会议通知，于2015年3月5日在北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司为子公司提供担保的议案》

1.1 全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为衡阳市天然气有限责任公司提供担保

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

1.2 全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为衡山中油金鸿燃气有限公司提供担保

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

1.3 全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司为山西普华燃气有限公司提供担保

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修改方案》及修改后的《公司章程》（2015年3月）。

根据第七届董事会2013年第一次会议决议中审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的子议案：本次非公开发行股票完成后，股东大会授权董事会办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜。故本次修订公司章程无需提交股东大会审议。

该《中油金鸿能源投资股份有限公司章程（2015年3月）》经董事会审议通过后正式生效。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2015年3月5日

证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-009

中油金鸿能源投资股份有限公司

关于全资子公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司，根据所属子公司生产经营和资金需求，为所属子公司提供1.4亿元的担保，并与相关银行签订保证合同。

本公司于 2015年3月5日（星期四）召开了第七届董事会2015第一次会议， 公司 9 名董事，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为子公司提供担保的议案》。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案无须提交公司股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

1、公司名称： 衡阳市天然气有限责任公司

成立时间：2002年11月14日

注册资本：人民币壹亿元整

法定代表人：乌林

公司注册地点：衡阳市石鼓区演武坪北壕塘15号

经营范围： 城市燃气管网的建设与管理；燃气及燃气设备的生产与销售；压缩天然气加气站的建设和经营（限分公司凭气瓶充装许可证经营）（移动式压力容器充装许可证有效期至2016年8月23日）；燃气管网设计、燃气具及零配件销售、燃气具安装与维修，危险货物（2类1项）。（道路运输经营许可证有效期至2017年12月29日）。

与本公司存在的关系或其他业务联系：衡阳市天然气有限责任公司是中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司。

主要财务数据：2014年9月30日未审计财务数据：资产总额20.26亿元，负债总额15.41亿元，流动负债总额13.60亿元，净资产4.85亿元，营业收入5.55亿元，利润总额1.35亿元，净利润1.02亿元。

2、公司名称： 衡山中油金鸿燃气有限公司

成立时间：2008年10月29日

注册资本：人民币壹仟贰佰万元整

法定代表人：郑裕荣

公司注册地点：湖南省衡山县开云镇人民中路69号

经营范围：燃气供应及管理、燃气具销售、安装及维修

与本公司存在的关系或其他业务联系：衡山中油金鸿燃气有限公司是中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司。

主要财务数据：2014年9月30日未审计财务数据：资产总额354384789.29元，负债总额330692589.56元，流动负债总额325892589.56元，净资产23692199.73元，营业收入12605193.59元，利润总额4058881.52元，净利润3044161.1元。

3、公司名称：山西普华燃气有限公司

成立时间：2009年12月17日

注册资本：5000万元

法定代表人：宣丽萍

公司注册地址：大同市城区南三环中段山煤大厦三层

经营范围：天然气开发利用项目投资，销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、咨询服务（不含中介）（以上国家禁止经营专项审批的除外）

与本公司存在的关系或其他业务联系：公司全资子公司张家口应张天然气有限公司持有山西普华燃气有限公司50%股份，山西省国新能源股份有限公司持有山西普华燃气有限公司50%股份。

主要财务数据：2014年9月30日未审计财务数据：资产总额151,922,423.48元，负债总额105,084,184.23元，流动负债总额：25,084,184.23元，净资产46838239.25元，营业收入：53,018,923.36元，利润总额1,604,590.57元，净利润160.46万元。

三、担保协议主要内容

被担保公司	保证方式	保证期限	担保金额
衡阳市天然气有限责任公司	连带责任担保	1年	5000万元
衡山中油金鸿燃气有限公司	连带责任担保	5年	3000万元
山西普华燃气有限公司	连带责任担保	8年	6000万元

四、董事会意见

衡阳市天然气有限责任公司、衡山中油金鸿燃气有限公司为全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且资信状况良好，担保风险可控。山西普华燃气有限公司为全资子公司张家口应张天然气有限公司持股50%的公司，山西省国新能源股份有限公司持有50%股份，按持有股比进行反担保，详情请参阅2014年10月28日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《山西省国新能源股份有限公司关于公司（含子公司）为下属公司增加担保额度公告》。其贷款资金主要用于生产经营所需的流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年12月31日，本公司及控股子公司对下属子公司提供担保的累计余额为32.64亿元（不包含本次担保），占公司最近一期（2013年末）经审计净资产的比例为141.30%，逾期担保累计金额为零，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额为零，本公司及控股子公司对外担保金额为叁亿元整。

六、备查文件目录

1、《保证合同》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

  2015年3月5日