证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：临2015-002

  上工申贝（集团）股份有限公司

  关于保荐机构合并重组及业务承继公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月聘请申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）担任公司非公开发行股票的保荐机构（主承销商）。目前，公司非公开发行股票处于持续督导阶段。

  因申银万国发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的重组事宜，原申银万国的证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外）以及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务由申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）承接。

  近日，公司与申万宏源签订了《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与上工申贝（集团）股份有限公司协议项下全部权利义务之补充协议》，双方约定原申银万国与公司协议项下全部权利义务转由申万宏源享有、承担及继续履行。由此，公司2014年非公开发行股票的持续督导工作由申万宏源承续。

  特此公告。

  上工申贝（集团）股份有限公司董事会

  二〇一五年三月六日