第三届董事会第三十一次会议决议的公告
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-015
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2015年3月1日以电邮方式发出召开董事会会议的通知，于2015年3月4日下午16：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中独立董事高岩先生以通讯方式参加表决，董事张松孝先生以通讯方式参加表决，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决的方式做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<风险投资管理制度>的议案》。
《风险投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<对外投资管理制度>的议案》
《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》。
同意公司投资设立小额贷款公司，小额贷款公司的注册资本拟定为3亿元，其中公司以自有资金投资人民币1.5亿元，占注册资本的50%。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资成立小额贷款公司的公告》。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年3月23日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
2015年3月5日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-016
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于投资设立小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资概述
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立小额贷款公司。小额贷款公司的注册资本拟定为3亿元，其中公司以自有资金投资人民币1.5亿元，占注册资本的50%。
2、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的公告》，尚需提交到公司2015年第一次临时股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）深圳市方太厨具有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路2001好鸿昌广场2801
企业类型：有限责任公司
法定代表人：舒磊
注册资本：5000万元人民币
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；厨房设备的技术开发、设计；家电、厨具的购销、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品），家电上门维修。
深圳市方太厨具有限公司系由深圳市海仕通投资集团有限公司、舒磊投资设立，其中深圳市海仕通投资集团有限公司持股比例为94.98%，舒磊持股比例为5.02%。
（二）深圳市亦禾供应链管理有限公司
住所：深圳市南山区高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦1008室
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：叶军
注册资本：39450万元人民币
经营范围：经济信息咨询、企业管理咨询（不含证券咨询、人才中介服务及其它限制项目）；计算机软硬件的技术开发，转让自行开发的技术成果；并提供相关技术信息咨询。电子产品、机电设备及零配件、五金交电、纺织品、服装、有色金属原材料及制品（贵金属及重金属除外）、橡胶制品和轮胎、仪表仪器及零配件、塑料产品及原材料、机械设备及零配件的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
深圳市亦禾供应链管理有限公司系由叶军、GRACE GIANT LIMITED、深圳市静山投资顾问有限公司、叶翔投资设立，其中叶军持股比例为84.41%，GRACE GIANT LIMITED持股比例为8.75%，深圳市静山投资顾问有限公司持股比例为6.08%，叶翔持股比例为0.76%。
三、投资标的的基本情况
（一）拟设立公司名称：深圳盈华小额贷款有限公司
（二）注册资本：30000万元人民币
（三）公司住所：深圳前海
（四）公司出资方式及来源：现金出资、自有资金
（五）经营范围：办理小额贷款和银行资金融入业务，为中小企业提供信贷服务；办理中小企业发展、管理和财务咨询业务；以及经政府主管部门批准的其他业务。
（六）公司性质：有限责任公司
（七）股权架构
1、主发起人：深圳键桥通讯技术股份有限公司，出资15000万元人民币，占股比例为50%；
2、其他出资人：深圳市方太厨具有限公司，出资7500万元人民币，占股比例为25%；
3、其他出资人：深圳市亦禾供应链管理有限公司，出资7500万元人民币，占股比例为25%。
（八）小额贷款公司的具体信息以相关部门核准登记的为准。
四、投资协议的主要内容
公司拟与深圳市方太厨具有限公司、深圳市亦禾供应链管理有限公司签署《投资协议》，共同出资设立深圳盈华小额贷款有限公司，《投资协议》主要内容如下：
（一）协议签署方：深圳键桥通讯技术股份有限公司、深圳市方太厨具有限公司、深圳市亦禾供应链管理有限公司
（二）投资金额及出资方式
公司的注册资本总额为3亿元人民币，各方认缴出资额及其占公司注册资本总额的比例（“出资比例”）及出资方式明细如下：
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
| 深圳键桥通讯技术股份有限公司 | 15,000 | 50% | 现金 |
| 深圳市方太厨具有限公司 | 7,500 | 25% | 现金 |
| 深圳市亦禾供应链管理有限公司 | 7,500 | 25% | 现金 |
| 总计 | 30,000 | 100% |
（三）小额贷款公司董事会和经营管理机构的组成安排
公司依照相关规定设立董事会，董事会由五（5）名董事组成。由深圳市键桥通讯技术股份有限公司委派二（2）名董事，深圳市方太厨具有限公司委派一（1）名董事，深圳市亦禾供应链管理有限公司委派一（1）名董事。公司另行聘请一（1）名独立董事。董事每届任期三（3）年，任期届满，可连选连任。
公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司根据情况设副总经理2-3名，由董事会聘任或解聘。
（四）违约条款
本协议一经签订，协议各方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失。
（五）合同的生效条件
协议各方盖章、各方法定代表人或其授权代表签字后生效。一式四份，各方股东各执一份，公司留存一份，以便共同遵守。
五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
根据中国银行业监督管理委员会和中国人民银行联合发布《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发[2008]23 号)和《关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知》(银发[2008]137号)等重要文件,及深圳市金融办发布了《关于进一步加强和规范小额贷款公司试点准入和审核工作指引（试行）》等政策规定，本次小额贷款公司的设立，一方面可以为公司上下游的优质企业提供融资服务，可使这些企业扩大经营，为深圳提供更多的产值，并使得公司的产业链运行更加顺畅，使供应、需求保持稳定。另一方面，成立专门针对小额资金需求的小额贷款公司，拓宽中小微企业的融资渠道，能够实现金融机构的规模与客户规模相匹配的金融结构，促进中小微企业的快速与健康发展。随着市场和行业的细分，发展针对特定行业的特色小额贷款公司，越来越受到市场和政府的认可。由于成立小额贷款公司的股东为具备实力的实体经济公司，因此对相关领域内的客户和行业有深入的了解和较强的风险把握，不但可以有效的控制小额贷款公司的运营风险，降低运营成本，同时也可帮助相关企业顺畅运作，完善企业资金流，促进经济社会发展。使公司上下游行业企业、其他中小微企业和小额贷款公司实现共赢。
（二）本次投资存在的风险
1、信用风险，指借款人因各种原因发生违约时，债权人或银行因为未能得到预期的收益而承担财务损失的风险，主要是由贷款机构自身、借款企业和信用担保方面因素综合作用而产生的，也是小额贷款公司的主要需面对并解决的风险；
2、市场风险，指由于市场价格波动而导致的风险，对于小额贷款公司而言，主要表现为利率风险，即由于利率的变化其实际收益低于预期收益；
3、操作风险，包括由于不完善的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险；
4、法律风险，现在国内缺乏完整、系统的法律规范体系，严重制约了小额贷款公司的规范和持续发展。没有专门的法律规定必然会导致小额贷款公司发展举步维艰，造成金融风险隐患；
5、流动性风险，由于现阶段小额贷款公司不得以任何形式吸收公众存款，因此很有可能因市场成交量不足，导致未能在理想的时点完成买卖，从而形成流动性风险。
上述风险将通过建立完善的风险管理组织机构设置；制定严格的贷款管理制度；制定财务制度、出账审批制度和内部审计稽核制度；建立审慎规范的资产分类制度、充分计提风险准备；建立信息披露制度，维持与第三方良好合作关系进行处置。
（三）本次投资对公司的影响
依托于国家和地方政府相关政策的大力支持，及深圳市经济发达，政策环境相对宽松，中小企业发展迅速，企业融资需求也日趋旺盛的良好的经济环境和基础，设立小额贷款公司可以使公司的产业链运行更加顺畅，使供应、需求保持稳定，同时可以拓宽公司的经营范围，增强公司的盈利能力，扩大公司的盈利渠道，有利于公司综合竞争力的提升。
六、其他
1、经审查，公司在近十二个月内未进行其他风险投资。
2、经审查，公司不属于以下三种情形：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、独立董事意见
公司独立董事认为，投资设立小额贷款公司的事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司投资设立小额贷款公司。
八、备查文件
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议。
2、公司独立董事对第三届董事会第三十一次会议相关议案发表的独立意见。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2015年3月5日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号： 2015-017
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议决定，公司于2015年3月23日下午在深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年3月23日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2015年3月22日至2015年3月23日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月22日下午15：00至3月23日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议地点：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室
7、股权登记日：2015年3月17日
8、出席对象：
（1）截止2015年3月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《关于投资设立小额贷款公司的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书；
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡；
4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记；
5、登记地点：深圳市南山区高新技术工业村R3A-6层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处；
6、现场登记时间：2015年3月19日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362316；投票简称：“键桥投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，本次临时股东大会共需要表决一项议案，其对应的申报价格如下表：
| 议案 | 对应申报价格 | |
| 议案一 | 《关于投资设立小额贷款公司的议案》 | 1.00 |
（3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、投票举例
股权登记日持有“键桥通讯”A股的投资者，如对议案一投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362316 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月22日下午15：00至3月23日下午15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议者的交通、食宿等费用自理。
3、会务联系方式：
联系地址：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518057
联系人：丛丰森、王思邈
联系电话：（0755）26551650
联系传真：（0755）26635033
六、备查文件：
1、第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
2015年3月5日
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案一 | 《关于投资设立小额贷款公司的议案》 | |||
说明：
1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-018
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于终止重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月2日与深圳市高清文化产业有限公司（以下简称“高清文化”）签订了关于出售设备的《采购合同》(编号为KB-101-140602-001HD)，约定由公司向高清文化出售40套县级端到端CMTS方案（小规模）系统和30套县级端到端CMTS方案（中等规模）系统，合同总金额为人民币1,099,259,400.00元，约占公司2013年度营业总收入的174.39%。
2015年3月3日，公司向高清文化发出《关于解除合同的通知函》，决定终止上述《采购合同》，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、合同情况概述
公司于2014年6月4日披露了《关于重大经营合同的公告》（公告编号：2014-065）：公司于2014年6月2日与高清文化签订了关于出售设备的《采购合同》(编号为KB-101-140602-001HD)，约定由公司向高清文化出售40套县级端到端CMTS方案（小规模）系统和30套县级端到端CMTS方案（中等规模）系统，合同总金额为人民币1,099,259,400.00元，约占公司2013年度营业总收入的174.39%。
公司于2014年8月8日、2014年10月14日、2015年1月9日及2015年1月15日披露了合同的履行情况（公告编号：2014-076、2014-089、2015-003、2015-004）。针对高清文化未能按时履约的情况，公司已采取了大量措施促进合同的执行，控制合同的风险。同时，公司将高清文化该合同的融资期限延长至2015年2月底，要求高清文化于2月底前支付合同总额的30%预付款，金额为3.3亿元。
二、终止合同的原因
截至2015年2月28日，高清文化未向公司支付合同预付款。公司根据《采购合同》中的相关条款和前期约定，决定终止合同。
三、终止合同事宜的进展情况
2015年3月3日，公司向高清文化发出《关于解除合同的通知函》。公司正式通知高清文化，由于其迟迟不能按合同约定支付预付款，严重违反合同约定，为了维护公司的合法权益，公司决定终止合同，后续事宜双方依据合同另行协商解决。上述《关于解除合同的通知函》高清文化已签收，对方希望公司继续延长融资期限至2015年3月28日。公司经过审慎考虑，决定以2015年1月15日披露的《关于重大经营合同履行情况的补充公告》（公告编号：2015-004）中的约定，将2015年2月底确定为高清文化最终的预付款时间，因此公司决定自2015年3月3日高清文化收到《关于解除合同的通知函》起终止合同。
公司将会尽快与高清文化就合同的解除事宜进行洽谈，同时不排采取一切合法手段维护公司的合法权益。有关合同终止事项的进展，公司将会及时进行信息披露。
四、终止合同对公司的影响
截至公告日，该合同并未执行，公司未向高清文化发货，也未因此合同新增存货和应收账款。自《采购合同》签订以来，公司对合同风险做了充分的评估，并采取了应对措施，合同终止对公司不会造成大的损失。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事会
2015年3月5日