证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-004

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第二届董事会第三十一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2015年2月28日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2015年03月05日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（董事益天鹏、独立董事龚艳、赖延清以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

  （一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币9000万元综合授信额度的议案》。

  同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请续办金额为人民币9000万元的综合授信额度，期限一年，可循环使用。公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。

  （二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币8000万元综合授信额度的议案》。

  同意公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币8000万元综合授信额度，期限一年。公司法定代表人刘萍个人无偿为此项贷款承担连带责任保证，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此贷款承担连带责任担保。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2015年03月05日