2014年年度股东大会决议公告
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2015- 020号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月6日
(二) 股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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其中：出席本次会议现场会议的股东有3人，代表股份186,719,120股，占总股本的68.29%；网络投票股东3人，代表股份21,500股，占总股本的0.01%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事赵永怀因公外出未能出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2014年年度报告》（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：丁永宁律师、钟承兵律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2014年年度股东大会决议；
2、 青海树人律师事务所出具的树律意见字[2015]第09号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
青海金瑞矿业发展股份有限公司
2015年3月7日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015－021号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大资产重组的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年12月4日起停牌；2014年12月18日，公司进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票于2014年12月18日起连续停牌不超过30日；2015年1月17日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年1月18日起继续停牌不超过30日；2015年2月17日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年2月18日起继续停牌不超过30日。公司已于2014年12月25日，2015年1月5日、12日、24日、31日，2月7日、14日，3月2日分别披露了《重大资产重组进展公告》。
截止目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。中介机构正在加快推进本次重大资产重组标的资产的审计、评估、法律等方面的工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至相关事项初步确定并予以披露后恢复交易。敬请广大投资者关注。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二○一五年三月七日