第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-003
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年2月25日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于2015年3月6日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为10人，实际出席会议的董事人数10人。
（五）本次会议由公司董事长王海滨主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2014年度董事会工作报告的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
（二）关于公司2014年度总经理工作报告的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）关于公司2014年独立董事述职报告的议案
具体内容详见公司于2015年3月7日刊登在上海证券交易所网站的《2014年独立董事述职报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
（四）关于董事会审计委员会2014年度履职情况报告的议案
具体内容详见公司于2015年3月7日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（五）关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见公司于2015年3月7日刊登在上海证券交易所网站的《公司2014年年度报告全文及摘要》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
（六）关于公司2014年内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于2015年3月7日刊登在上海证券交易所网站的《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（七）关于公司2014年度财务决算报告的议案
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
（八）关于公司2014年度利润分配预案的议案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司实现净利润5,915,815.96元，2014年底累计可供股东分配的利润为-259,846,040.01元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
（九）关于公司聘请2015年度审计机构的议案
拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于2015年3月7日刊登在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2015-005）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
（十）关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任魏树焕女士为公司行政总监，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历详见附件）
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十一）关于公司进行证券投资业务的议案
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在保证正常经营活动及投资需求的前提下，拟继续使用部分自有资金用于证券投资业务，为公司和股东创造更大的收益。具体情况如下：
1、证券投资范围
公司运用自有资金，进行包括：新股配售和申购（IPO），上市公司的增发、配股，国债、公司债券（含可转债）投资；已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）投资；信托产品和委托理财产品的投资；证券交易所认定的其他投资行为。
2、证券投资额度及期限
公司拟以不超过人民币6000万元的自有资金进行上述范围内的证券投资，其中二级市场股票投资不超过人民币2500万元。在本额度范围内，用于证券投资的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
投资期限：自董事会审议批准后，至董事会确定不再投资之日止。
3、授权
本次证券投资事项由董事会授权公司董事长在上述投资额度范围内组织安排相关人员实施。
4、证券投资的资金来源及影响
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来重大影响。
5、证券投资风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险，公司制定了相应的《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、范围、权限、资金账户管理、风险控制等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（十二）关于召开2014年年度股东大会的议案
具体内容详见公司于2015年3月7日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开公司2014年年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-007）。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
附件：个人简历：
魏树焕，女，汉族，1972年出生，中共党员，工商管理硕士。现任廊坊发展股份有限公司董事、办公室主任。曾任廊坊市科森电器有限公司分公司主管；廊坊市新朝阳购物中心有限公司人力资源部经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司行政后勤管理中心总监；廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司行政后勤管理中心总监。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-004
廊坊发展股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议 召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年2月25日通过专人送达方式发出本次监事会会议的通知和材料。
（三）公司于2015年3月6日以现场表决方式在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
（五）本次会议由公司监事会主席徐建军主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司2014年度监事会工作报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
（二）关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
监事会对公司2014年年度报告进行了审核，认为：公司2014年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司2014年年度的经营管理和财务状况，没有发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2015年3月7日刊登在上海证券交易所网站的《公司2014年年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
（三）关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于2015年3月7日刊登在上海证券交易所网站的《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（四）关于公司2014年度财务决算报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
（五）关于公司2014年度利润分配预案的议案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司实现净利润5,915,815.96元，2014年底累计可供股东分配的利润为-259,846,040.01元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
（六）关于公司聘请2014年度审计机构的议案
拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于2015年3月7日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2015-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
二〇一五年三月六日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-005
廊坊发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2014年度审计机构的合同已到期，为保障审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用拟定为35万元，内部控制审计费用拟定为30万元。审计期间因工作原因发生的差旅费、食宿费由公司承担。
本议案须提交2014年年度股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二○一五年三月六日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2015-006
廊坊发展股份有限公司
关于选举第七届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司职工监事赵英娟女士因个人原因，辞去职工监事职务，公司对赵英娟女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2015年3月5日召开职工代表大会，经投票选举，支寅当选为公司第七届监事会职工代表监事，任期自通过任命之日起至第七届监事会届满时止。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
二○一五年三月六日
附件：职工监事简历
支寅，男，汉族，1986年出生，研究生学历，人力资源管理师。现任廊坊发展股份有限公司人力资源部主管。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司人力资源部专员。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：2015-007
廊坊发展股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年3月27日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月27日 14点00分
召开地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室
(五) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月27日
至2015年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2015年3月7日刊载在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的，代理人应持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）（附件一）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2015年3月23日
上午9:30–11:30 ,下午14:00–16:00
（三）登记地点：河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室。
（四）请各位股东准确填写《股东大会出席登记表》（附件二），以便公司登记及联系。
六、 其他事项
（一）联系人：张春岭
电话：0316-6066958
传真：0316-6069858
邮编：065000
（二）参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司
董事会
2015年3月6日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会出席登记表
附件3：股东参加网络投票的操作流程
附件1：
授权委托书
廊坊发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月27日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：股东大会出席登记表
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注：请各位股东将出席登记表与其他登记材料一并传真或邮寄至公司
附件3：
股东参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。操作流程如下：
1、网络投票日期
2015年3月27日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、投票代码
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3、股东投票具体程序
（1）买卖方向：均为买入
（2）申报价格代表股东大会议案，本次临时股东大会有7个待表决的议案，即1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
（3）本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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（4）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。
表决意见申报股数：
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4、投票举例
（1）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》投同意票，应申报如下：
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（2）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》投反对票，应申报如下：
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（3）例如：某投资者拟对本次网络投票的提案《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》投弃权票，应申报如下：
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5、网络投票其他注意事项
（1）股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报。投票申报不得撤单。
（2）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。