证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１５－００４

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第七届监事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第九次（临时）会议于２０１５年３月６日（星期五）上午以通讯表决方式召开。会议通知于２０１５年２月２５日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事３名，实到监事３名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于更换部分监事的议案》。由于工作调动原因，游小聪先生辞去本公司监事会主席及监事职务，邹慧明先生辞去本公司监事职务，监事会同意推荐凌平女士和吴广泽先生增补为本公司第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。

  游小聪先生和邹慧明先生将不在本公司担任其他职务。

  表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、备查文件

  经与会监事签字的第七届监事会第九次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司监事会

  二〇一五年三月七日

  附：候选监事简历

  凌平女士，１９６３年３月出生，大学本科学历，高级会计师，高级经济师，１９８０年４月参加工作。

  主要经历：

  １９８０年４月—１９８６年１１月，在广东省交通医院检验科工作；１９８６年１１月—１９９６年２月，在广深珠高速公路有限公司工作，历任财务部出纳、会计员；１９９６年２月—２０１５年１月在广东省公路建设公司工作，历任财务审计部会计师、审计部副经理、审计部部长、总会计师；２０１５年１月至今，在广东省交通集团有限公司工作，现任外派监事会主席。

  截止本公告日，凌平女士未持有粤高速股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴广泽先生，１９６７年２月出生，大学本科学历，工商管理硕士，工程师，１９９０年７月参加工作。

  主要经历：

  １９９０年７月—１９９７年６月，在广东省石油化工设计院工作，任工程师；１９９７年６月—２０００年１１月，在广东省铁路集团有限公司工作，历任工程师、副主任科员；２０００年１１月—２０１１年６月，在广东省公路建设有限公司工作，历任总经办副主任、总经办主任、综合事务部部长；２０１１年６月—２０１４年１２月，在广东华路交通科技有限公司工作，历任党委副书记、纪委书记、工会主席、董事；２０１４年１２月至今在本公司工作，现任党委副书记、纪委书记、工会主席。

  截止本公告日，吴广泽先生未持有粤高速股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１５－００５

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第十四次（临时）会议于２０１５年３月６日（星期五）上午以通讯表决方式召开。会议通知于２０１５年２月２５日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事１１名，实到董事１１名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案》，同意于２０１５年３月２３日（星期一）下午三点三十分在本公司４５楼会议室召开二〇一五年第一次临时股东大会，会议将审议《关于选举凌平女士和吴广泽先生为公司第七届监事会监事的议案》。

  表决结果：１１票赞成，０票反对，０票弃权。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一五年三月七日

  证券简称：粤高速Ａ 、粤高速Ｂ 证券代码：０００４２９、２００４２９ 公告编号：２０１５－００６

  广东省高速公路发展股份有限公司

  召开二○一五年第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、召集人：公司董事会

  ２、２０１５年３月６日召开的公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  ３、召开时间

  （１）现场会议召开时间：２０１５年３月２３日（星期一）下午１５：３０

  （２）网络投票时间为：２０１５年３月２２日——２０１５年３月２３日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１５年３月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１５年３月２２日１５：００至２０１５年３月２３日１５：００期间的任意时间。

  ４、会议召开方式

  现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ５、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

  如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  ６、股权登记日

  Ａ股股东股权登记日为２０１５年３月１６日；Ｂ股股东股权登记日为２０１５年３月１６日。

  ７、出席对象：

  （１）凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （２）本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ８、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路３２号利通广场４５层本公司会议室。

  ９、本公司将于２０１５年３月２０日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的事项已经２０１５年３月６日召开的第七届监事会第九次（临时）会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。

  （二）提案内容：

  １、 关于选举凌平女士和吴广泽先生为公司第七届监事会监事的议案；

  监事候选人：凌平，吴广泽

  本议案采取累计投票制。

  （三）披露情况：

  提案内容详见２０１５年３月７日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》的本公司《第七届监事会第九次（临时）会议决议公告》；或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、现场股东大会登记方法

  １、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

  （１）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  （２）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

  （３）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

  ２、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。

  地址：广州市珠江新城珠江东路３２号利通广场４５层本公司证券事务部 邮政编码：５１０６２３

  ３、登记时间：２０１５年３月２０日（上午９：００－１２：００，下午１４：３０－１７：００）

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１５年３月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  ２、投票代码：３６０４２９；投票简称：粤高投票

  ３、股东投票的具体程序为：

  （１）买卖方向为买入；

  （２）本次股东大会审议的《关于选举凌平女士和吴广泽先生为公司第七届监事会监事的议案》采用累积投票制，在“委托价格”项下填报１．０１元代表监事候选人凌平女士，１．０２元代表监事候选人吴广泽先生；

  ■

  （３）在“委托股数”项下填报选举票数；

  （４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  ３、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１５年３月２２日１５：００至２０１５年３月２３日１５：００期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  １、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。

  ２、联系人：冯新炜 王莉

  电话：（０２０）２９００６６８８

  传真：（０２０）３８７８７００２

  七、授权委托书（详见附件）

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二○一五年三月七日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席广东省高速公路发展股份有限公司２０１５年３月２３日召开的２０１５年第一次临时股东大会，并按以下授权代为行使表决权。

  ■

  委托人（签名）：

  委托人身份证号码：

  （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。

  委托人股东帐号： 持股数量：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码： 委托权限：

  签发日期：

  委托有效期：＿＿