证券代码 600365 证券简称 通葡股份 公告编号 临2015-016
通化葡萄酒股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015年03月06日
（二）股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司会议室（通化市前兴路28号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长何为民先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》与《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高振才先生出席了本次会议；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、2.01本次重大资产重组的方式
审议结果：通过
表决情况：
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3、2.02标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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4、2.03交易主体
审议结果：通过
表决情况：
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5、2.04本次交易的交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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6、2.05审计、评估基准日
审议结果：通过
表决情况：
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7、2.06过渡期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
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8、2.07增资款及转让款的支付进度
审议结果：通过
表决情况：
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9、2.08标的资产办理权属转移的合同义务
审议结果：通过
表决情况：
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10、2.09决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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11、3《关于公司与吴玉华、陈晓琦、林其武、褚杰及北京九润源签署附生效条件的<增资及股权转让协议>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、4《关于<通化葡萄酒股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、5《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、6《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、7《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事项的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、8《关于对营销网络募投项目变更部分实施内容的公告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、9《关于制定<股东回报规划（2015年-2017年）>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、10《关于修改<现金分红管理制度>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、11《关于修改<公司章程>的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、逐项表决的议案，每个子议案进行了逐项表决。
2、提案2、11需要特别决议通过,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：曾涛 李佳
2、律师鉴证结论意见：
金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2015年2月17日在《上海证券报》上披露的召开2015年第一次临时股东大会的会议通知；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
3、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司
2015年3月7日