证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2015-010

  广州广船国际股份有限公司

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  关于召开2014年度利润分配及现金分红投资者说明会的预告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、说明会召开时间：2015年3月9日（星期一）下午13:30-14:30

  2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

  一、说明会主题

  广州广船国际股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月17日公告了《2014年年度报告全文》及利润分配预案（详情参见2015年2月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港联合交易所网站www.hkex.com.hk）。

  公司董事会决定的利润分配预案如下：鉴于本公司《公司章程》第二百一十五条第（三）节第4款：公司进行现金分红，公司资产负债率应不超过70%。本公司2014年12月31日资产负债率为76.04%；且考虑到船舶市场下行压力依然存在、船运市场持续低位徘徊，及结合本公司生产经营资金所需等实际情况，本公司2014年度不分红、也不实施资本公积金转增股本。

  公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为，2015年船舶行业形势仍难言乐观，本公司2014年度不分红、也不实施资本公积金转增股本，符合本公司生产经营资金所需等实际情况，符合监管部门和本公司《公司章程》规定。同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。

  二、说明会类型

  公司本次利润分配预案已经2015年2月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，全体董事均发表了“同意”的表决意见。为便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配、现金分红等情况，根据上海证券交易所相关规定，公司决定通过网络互动的方式举行“2014年度利润分配及现金分红投资者说明会”。届时针对本公司2014年度利润分配的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

  三、说明会召开的时间、地点、方式

  1、说明会召开时间：2015年3月9日（星期一）下午13:30-14:30。

  2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

  3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

  四、出席说明会的人员

  公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、联席公司秘书

  五、参加方式

  投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

  公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  六、联系人及联系方式

  1、联系人：于文波

  2、电话：020-8189 3807

  3、传真：020-8189 6411

  4、邮箱：yuwenbo@chinagsi.com

  七、其他事项

  本公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就本次说明会上投资者普遍关注的问题进行公告。

  特此公告。

  广州广船国际股份有限公司

  董事会

  2015年3月6日