证券代码：600456  证券简称：宝钛股份  编号：2015－001

  宝鸡钛业股份有限公司

  第六届董事会第一次临时会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝鸡钛业股份有限公司于2015年2月27日以书面形式向公司各位董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第一次临时会议的通知。2015年3月6日召开了此次会议，会议应出席董事10人，实际出席10人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对参股公司中航特材工业（西安）有限公司增资的议案》；为保障中航特材工业（西安）有限公司的持续健康运营，增强其市场竞争力，并积极拓展中航工业系统内、外业务，公司拟按股比以货币形式对中航特材工业（西安）有限公司增资1821万元，增资后公司持股比例保持不变。

  特此公告

  宝鸡钛业股份有限公司董事会

  二〇一五年三月七日