证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：2015- 008

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年3月6日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	194,309,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.75%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘军先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，易永勤董事因出差未能参加此次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书李若帆出席了本次会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于房地产业务是否存在闲置用地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	194,243,583	99.97%	62,000	0.03%	4,000	0.00%

2、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	194,243,583	99.97%	62,000	0.03%	4,000	0.00%

3、议案名称：关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	14,770,684	99.56%	62,000	0.42%	4,000	0.02%

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会涉及逐项表决的议案都属于普通决议案，其中：

第1项议案、第2项议案均获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

第三项议案涉及关联股东回避表决的情况，关联股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司持股179,472,899股，已回避表决，其所持有表决权的股份未计入该项议案有表决权的股份总数；本项议案获得出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：邵丽娅律师和李文辉律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

新疆城建（集团）股份有限公司

2015年3月9日