(上接B22版)
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 公告编号：临2015-030
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
●上海证券交易所将于收到本公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。
●在上海证券交易所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)因2012年、2013年连续亏损，公司股票自2014年3月12日起被上海证券交易所实施退市风险警示。
二、 公司2014年度经审计的财务会计报告情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2014年度财务会计报告，并出具了标准无保留意见的审计报告。截至2014年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为91,470.08万元；2014年度实现营业收入389,504.27万元，归属于上市公司股东的净利润6,770.78万元。
三、公司申请撤销退市风险警示情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“规则”）第13.2.1条关于退市风险警示和13.3.1条其他风险警示情形进行了逐项排除，经过排查，公司2014年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。
根据规则的相关规定及2014年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。
鉴于上述原因，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对本公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015年3月11日
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 公告编号：临2015-031
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司关于申请公司债券恢复上市交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
●上海证券交易所将于收到本公司申请后15个交易日内决定是否恢复本公司2011年发行的公司债券上市。
一、公司债券被暂停上市交易的情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称 “公司”)因2012年、2013年连续亏损，公司2011年发行的公司债券自2014年3月21日起被上海证券交易所暂停上市交易。
二、 公司2014年度经审计的财务会计报告情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2014年度财务会计报告，并出具了标准无保留意见的审计报告。2014年度，公司实现营业收入389,504.27万元，归属于上市公司股东的净利润6,770.78万元。
三、公司申请恢复公司债券上市交易情况
公司根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第6.2条的规定，对涉及债券暂停交易的情况进行了逐项排除。经过排查，公司最近二年连续亏损的情形已消除，也不触及其他暂停上市处理的情形。
根据上述规定及2014年度经营情况，公司债券符合恢复上市交易的条件。
鉴于上述原因，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于申请恢复公司债券上市交易的议案》，公司已向上海证券交易所提出了恢复公司2011年发行的公司债券上市交易的申请。上海证券交易所将于收到公司申请后15个交易日内决定是否恢复该债券上市。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015年3月11日
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 公告编号：临2015-032
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
对印度合资公司投资调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对印度合资公司投资调整的议案》，相关情况公告如下：
一、投资调整背景
2011年11月18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于在印度设立合资公司的议案》，公司在2012年3月23日和2012年5月19日分别披露了两次对外投资进展公告。原定合资公司法定股本22.5亿印度卢比，本公司持股51%，ATLALANTA ELECTRICAS PRIVATE LIMITED（以下简称“合作方”）持股49%。其中本公司已出资4.591亿卢比，合作方已出资2.205亿卢比。
根据目前印度市场及与合作方的沟通情况，本着继续开拓印度市场，同时满足印度市场对海外供应商的资质要求，决定对原投资方案进行调整，法定股本、合作方、注册地址及经营范围等情况不变，
二、投资调整情况
（一）合资公司基本情况
1、公司名称
英文名称：BTW-ATLANTA TRANSFORMER INDIA LTD
中文名称：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
2、经营范围
主要从事220kV~765kV及以上变压器、电抗器的设计、生产、试验、销售、维修和维护业务
3、出资额及出资比例
合资公司法定股本仍为22.5亿印度卢比，合作双方的持股比例及出资情况：
单位：亿卢比
| 股东 | 持股比例(%) | 认缴金额 | 法定股本 | |
| 已认缴出资 | 后续出资 | |||
| 本公司 | 90 | 4.59 | 15.66 | 20.25 |
| ATLANTA ELECTRICAS PVT. LTD. | 10 | 2.205 | 0.045 | 2.25 |
| 合计 | 100 | 6.795 | 15.705 | 22.5 |
（二）项目投资及资金来源
项目总投资29.5亿卢比，主要用于购置土地、新建厂房及新增生产、试验等设备。其中自筹资金22.5亿卢比，拟申请银行贷款7亿卢比。
（三）项目实施的必要性
该项目的实施有利于继续推进公司输变电国际化战略，加大海外市场开拓力度；印度输变电市场具备一定的发展潜力，有利于进一步开拓印度市场。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015年3月11日
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 公告编号：2015-033
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司
关于向保定天威电气设备结构有限
公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 委托贷款对象：保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）
● 委托贷款金额：向天威结构提供委托贷款人民币12,500万元整
● 委托贷款期限：壹年
● 委托贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行
一、 委托贷款概述
2015年3月10日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向保定天威电气设备结构有限公司提供委托贷款12,500万元的议案》，公司决定向天威结构提供委托贷款总额不超过人民币12,500万元整（其中6,000万元为2014年存量）。
天威结构为本公司全资子公司，该笔委托贷款不属于关联交易。
二、贷款方基本情况
天威结构是本公司的全资子公司，注册资本10,050万元人民币，本公司持有其100%股权。该公司主要经营：输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；第一类压力容器和第二类压力容器的设计、制造、销售；技术咨询和服务等。
截至2014年12月31日，天威结构经审计总资产10,760.50万元，净资产-6,483.76万元，总负债17,244.26万元，营业收入19,904.78万元，净利润-2,040.12万元，资产负债率160.26%。
三、 委托贷款的主要内容
向天威结构提供委托贷款总额不超过人民币12,500万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）
四、本次委托贷款的资金来源及还款方式
本次向天威结构提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；天威结构向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。
五、委托贷款的目的对上市公司的影响
向天威结构提供委托贷款是为了支持输变电配套产业的经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止 2015年3月11日，公司累计向子公司提供委托贷款金额为141,791.5万元，其中向天威结构提供委托贷款金额为6,000万元。累计逾期金额为121,941.5万元。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015年3月11日
证券代码：600550 证券简称：*ST天威 公告编号：2015-034
债券代码：122083 债券简称：天债暂停
保定天威保变电气股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月2日 9点 30分
召开地点：河北省保定市天威西路2222号公司第五会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月2日
至2015年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2014年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2014年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2014年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案 | √ |
| 5 | 关于独立董事2014年度述职报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 | √ |
| 7 | 关于计提资产减值准备的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2014年度报告全文及摘要的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2015年3月10日经公司第六届董事会第七次会议审议通过，并于2015年3月12日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600550 | *ST天威 | 2015/3/26 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。
（二）个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。
（三）登记时间：2015年3月31日~4月1日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）。
（四）登记地址：公司资本运营部。
六、 其他事项
（一）现场会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222号。
（三）联系方式
联系人：张继承、张彩勃 电话： 0312-3252455
传真：0312-3230382 邮政编码：071056
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2015年3月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月2日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2014年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2014年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2014年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2014年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案的议案 | |||
| 5 | 关于独立董事2014年度述职报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 | |||
| 7 | 关于计提资产减值准备的议案 | |||
| 8 | 关于公司2014年度报告全文及摘要的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。