证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－012

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  第三届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第三十五次会议通知于2015年3月6日以专人送达、传真形式发出，会议于2015年3月11日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、审议通过《关于将杭政储出（2015）3号地块土地出让合同的受让人调整为项目公司的议案》

  根据公司与杭州润枫置业有限公司等合作方就杭政储出（2015）3 号地块签订的合作协议，现同意将编号为3301002015A21005号土地出让合同（杭政储出（2015）3号地块土地出让合同）的受让人调整至项目公司杭州滨润房地产开发有限公司名下，其中，杭州滨江房产集团股份有限公司所占股份比例为30%，杭州润枫置业有限公司所占股份比例为25%，浙江华威建材集团有限公司所占股份比例为10%，杭州张生记艺苑餐饮有限公司所占股份比例为10%，杭州美澜酒店管理有限公司所占股份比例为5%，德清凯悦投资合伙企业（有限合伙）所占股份比例为20%，相应的权利义务转移到杭州滨润房地产开发有限公司。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司董事会

  二○一五年三月十二日