证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-006

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于2015年3月6日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于2015年3月12日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  1、逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

  （1）同意为控股子公司----铜陵市铜峰电容器有限责任公司提供担保。

  同意为该公司在铜陵农商银行申请的授信5000万元提供担保、同意为其在中国银行股份有限公司铜陵分行申请的人民币1000万元综合授信额度提供担保。以上担保期限均为叁年，担保方式均为连带责任担保。

  （2）同意为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保。

  同意为该公司在中国银行铜陵分行融资授信5000万元提供担保。担保期限均为叁年，担保方式为连带责任担保。

  该议案详细内容见本公司关于为控股子公司提供担保的公告。

  本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

  2、逐项审议通过关于向银行申请授信及融资额度的议案

  （1）同意向交通银行铜陵分行办理流动资金贷款人民币壹仟捌佰万元整，期限一年。

  （2）同意向中国银行股份有限公司铜陵分行申请短期授信不超过人民币伍仟万元的本外币贷款、银行承兑汇票和贸易融资类等各类授信业务，有效期一年。

  （3）同意向浦发银行铜陵支行申请综合授信人民币陆仟万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票和贸易融资，有效期一年。

  （4）同意向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资余额不超过贰亿元，品种不限，期限为一年。

  （5）同意向徽商银行申请综合授信伍仟万元人民币，期限一年。

  以上议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

  3、审议通过关于向铜陵天源股权投资集团有限公司借款的议案。

  为补充公司流动资金，同意公司向非关联方----铜陵天源股权投资集团有限公司借款2亿元人民币，借款利率将参考银行同期贷款利率执行，具体借款形式与借款期限由公司与铜陵天源股权投资集团有限公司协商，董事会授权董事长决定。

  该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年3月13日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2015-007

  安徽铜峰电子股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人：控股子公司-----铜陵市铜峰电容器有限责任公司、全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铜陵市铜峰电容器有限责任公司共计6000万元银行授信提供担保，本公司已实际为该公司提供的担保余额为2000万元;本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司融资授信5000万元提供担保，本公司已实际为该公司提供的担保余额为5200万元。

  ● 本次担保是否有反担保：铜陵市铜峰电容器有限责任公司为本次担保提供反担保。

  ●对外担保总额：23,180万元人民币（不含本次担保）

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本公司拟为控股子公司----铜陵市铜峰电容器有限责任公司申请共计6000万元授信额度提供担保;为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司融资授信5000万元提供担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限均为三年。

  2015年3月12日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十五次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、铜陵市铜峰电容器有限责任公司

  铜陵市铜峰电容器有限责任公司（以下简称“铜峰电容器”）成立于2006年4月6日，注册资本10,800万元，其中本公司出资10,584万元，占注册资本的98%；本公司控股子公司温州铜峰电子材料有限公司（本公司占该公司注册资本的95.71%）出资216万元，占注册资本的2%。公司住所位于铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，法定代表人为王晓云，经营范围为交流电容器、直流电容器、电力电容器、特种电容器研究、开发、生产、销售、加工服务及科技成果转让。

  截至2014年11月30日，铜峰电容器资产总额为28,827.83万元，负债总额为17,089.51万元，2014年1-11月实现营业收入821,64万元，净利润-178.25万元（以上数据未经审计）。

  2、安徽铜峰世贸进出口有限公司

  安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称“世贸公司”）成立于2008年4月29日，由本公司独家出资设立, 该公司住所为铜陵市石城大道中段1208号，法定代表人为王晓云。世贸公司注册资本为1000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

  截至2014年11月30日，世贸公司资产总额为6889.94万元，负债总额为 4695.46万元，2014年1-9月实现营业收入376.12万元，净利润11.08万元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  本公司拟为控股子公司铜峰电容器申请授信共计6000万元提供担保，分别为：在铜陵农商银行申请授信5000万元提供担保、在中国银行股份有限公司铜陵分行申请人民币1000万元综合授信额度提供担保。上述担保期限均为叁年，担保方式均为连带责任担保。

  本公司拟为全资子公司铜峰世贸在中国银行铜陵分行融资授信5000万元提供担保，担保期限叁年，担保方式为连带责任担保。

  以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

  四、董事会意见

  本次为控股子公司----铜峰电容器提供担保的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，铜峰电容器为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。同时，铜峰电容器另一股东---温州铜峰电子材料有限公司同为本公司控股子公司（本公司占其注册资本的95.71%），温州铜峰电子材料有限公司占铜峰电容器注册资本2%，本公司在铜峰电容器合计权益比例为99.91%，本公司铜峰电容器拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

  本次为全资子公司世贸公司提供担保，将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求，以保障本公司生产经营的需要,有利于本公司生产经营的平稳运行。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司累计对外担保总额为23,180万元人民币（不含本次担保），占本公司2013年度经审计净资产的 15.38%，其中：对控股子公司提供的担保总额为17,180万元，占本公司2013年度经审计净资产的11.41%;对铜陵大江投资控股有限公司提供担保6,000万元，占本公司2013年度净资产的3.98%。本公司无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  铜峰电容器、世贸公司营业执照复印件及最近一期财务报表。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2015年3月13日