证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2015-020

  哈药集团股份有限公司2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年3月12日

  (二)股东大会召开的地点：本公司5楼2号会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长张利君先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事郭云沛先生、孟繁旭先生因工作原因未出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  注：本次股东大会议案投票统计结果的票数比例数据按四舍五入法保留小数点后两位。

  1、议案名称：2014年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2014年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：2014年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：2014年度财务决算及2015年度财务预算的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  5、议案名称：2014年度利润分配的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于会计师事务所2014年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于2015年度向银行申请综合授信的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：2014年度独立董事述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于公司与哈药集团三精制药股份有限公司资产置换的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于公司签署附条件生效的《哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之重大资产置换协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于公司签署附条件生效的《哈药集团三精制药股份有限公司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次资产置换相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)现金分红分段表决情况

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  上述第5项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江思普瑞律师事务所

  律师：鞠宏毅、矫鸿鹏

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证律师签字并加盖律师事务所公章的法律意见书。

  哈药集团股份有限公司

  2015年3月13日