股票代码：600779 股票简称：水井坊编号：临2015-005号

  四川水井坊股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月13日收到Wong Ing Lee（黄永利）先生提交的书面辞职报告：因个人原因，自2015年5月1日起辞去其担任的本公司副总经理、财务总监职务。根据相关规定，该项辞职自2015年5月1日起生效。Wong Ing Lee（黄永利）先生辞去公司副总经理、财务总监职务后，其将继续担任公司董事、战略与执行委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

  本公司董事会对Wong Ing Lee（黄永利）先生在担任公司领导职务期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月十三日

  股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2015-006号

  四川水井坊股份有限公司

  七届董事会2015年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川水井坊股份有限公司七届董事会2015年第二次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2015年3月11日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2015年3月13日通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  为确保相关工作平稳交接过渡及公司聘任财务总监所需时间，Wong Ing Lee（黄永利）先生已提前向公司表达了其辞职意愿。2015年3月13日，公司正式收到Wong Ing Lee（黄永利）先生的书面辞职报告，决定自2015年5月1日起辞去公司副总经理、财务总监职务。鉴于此，为保证公司相关工作的正常开展，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任Peter Hui（许法康）先生为公司财务总监，聘期从2015年5月1日起至本届董事会届满。

  Peter Hui（许法康）先生简历，详见附件1；

  公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件2；

  本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

  特此公告

  四川水井坊股份有限公司

  董事会

  二○一五年三月十三日

  附件1：

  Peter Hui（许法康）先生简历

  Peter Hui（许法康），男，55岁，国籍：澳大利亚，澳大利亚注册会计师，英国特许公认会计师公会会计师。历任纯品康纳饮料有限公司大中华区财务与项目总监，浤丰洋酒(中国)有限公司财务总监，人头马君度集团大中华区财务与运营总监。

  附件2：

  四川水井坊股份有限公司独立董事意见

  本人作为四川水井坊股份有限公司七届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：

  Peter Hui（许法康）先生符合相关法律法规对财务总监职责的要求，董事会审批程序合法有效，同意聘任Peter Hui（许法康）先生为公司财务总监。

  独立董事：吕先锫、章群、郑欣淳

  二O一五年三月十三日