2015年第2次会议决议公告
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-10
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年第2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2015年3月2日发出书面开会通知，2015年3月13日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、寇炳恩、栗宝卿、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、《2014年公司董事会工作报告》
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《2014年公司总经理工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2014年年度报告》及摘要
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司（母公司口径）2014年年初未分配利润为-619,857,667.59元，2014年当年母公司口径实现净利润为-98,098,269.66元，2014年年末未分配利润为-717,955,937.25元。
根据公司2014年的实际财务状况，公司2014年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司2014年度资产减值准备计提和转回的议案》
公司2014年年初资产减值准备余额为372,237,506.77元，报告期计提增加资产减值准备270,297,563.51元，减少资产减值准备34,332,007.91元，截至2014年底公司资产减值准备余额为608,203,062.37元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、《2014年公司财务决算报告》
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
七、《2015年公司财务预算方案》
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
八、《关于公司支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费的议案》
根据《湖南省会计师事务所、评估机构执业收费标准》（湘价服[2004]140号），结合公司的资产规模和审计的工作量，拟支付天职所2014年度财务报告审计费98万元。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、《关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的议案》
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十、《关于公司与中国大唐集团财务有限公司存贷款关联交易的议案》
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于公司控股子公司2015年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的议案》
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于公司2015年度燃煤购销日常关联交易的议案》
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于2014年公司内部控制自我评价报告的议案》
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于2014年公司内部控制审计报告的议案》
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》
为开展公司 2015 年度内控审计工作，根据《中华人民共和国注册会计师法》及财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》相关规定，公司经过认真调查及筛选，认为天职国际会计师事务所（以下简称“天职所”）具备为上市公司提供内控审计服务的能力，能够满足公司内控审计工作的要求。拟聘任天职所为公司 2015 年度内控审计机构，内控审计费用为285,000元。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》
2014年，在董事会的正确决策下，公司领导班子带领全体员工，认真贯彻落实集团公司“一条主线、一个基础、三个加快、三个提升”总体要求，强化价值思维与效益导向核心理念，积极应对不利因素，攻坚克难，锐意进取，全面超额完成了集团公司下达的各项考核任务。根据《公司章程》，董事会对公司年度责任制目标完成情况进行了考核，决定对领导班子成员予以奖励。具体奖励方案如下。
领导正职当期含税奖励金额为39.03万元/人，领导班子其他成员平均含税奖励金额为31.7995万元/人。
上述奖励包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
十七、《关于参股广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资建设雷州2×1000MW“上大压小”发电工程项目的议案》
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年3月14日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-11
大唐华银电力股份有限公司监事会
2015年第2次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2015年3月2日发出书面开会通知，2015年3月13日以通讯表决方式召开本年度第2次会议。会议应到监事7人，监事王静远、柳立明、梁放、段毛生、吴启良、甘伏泉、吴晓斌共7人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、《2014年公司监事会工作报告》
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2014年年度报告》及摘要
监事会发表如下审核意见：
（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司2014年度利润分配及公积金转增股本的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2014年度资产减值准备计提和转回的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、《2014年公司财务决算报告》
同意7票，反对0票，弃权0票。
六、《2015年公司财务预算方案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《关于2014年公司内部控制自我评价报告的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《关于2014年公司内部控制审计报告的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2015年3月14日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-12
大唐华银电力股份有限公司
关于与大唐融资租赁有限公司开展融资租赁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为缓解公司资金短缺，突破银行贷款限制、保障生产资金需求，根据公司与大唐融资租赁有限公司签署的租赁业务合作协议，公司拟开展融资租赁业务。
一、关于融资租赁
融资租赁是指出租人（一般指金融租赁公司或信托公司）对承租人所自主选定的租赁物件（动产设备或不动产设备，其中不动产设备主要是水电站大坝和厂房），进行以融资为目的的购买，然后将购买物长期出租给该承租人使用，承租人按期支付租金的交易行为。租赁期满时租赁物所有权最终可能转移，也可能不转移。
二、公司融资租赁方案
（一）租赁产品及出租人
公司通过在法律上转让大唐华银怀化巫水流域水电开发有限公司水电站大坝和厂房的所有权并回租，达到盘活存量资产，换取当期现金流入的目的。
■
（二）租赁金额、时间及相关费率等
1.租赁金额：30,000万元人民币（至2014年12月底，该固定资产原值为47086万元；经评估后，该固定资产净值为40518万元）。
2.租赁期限：8年。
3.租金支付方式：租金等额支付。放款日为起租日，每间隔3个月支付一笔租金。
4.租赁利率：按2015年3月1日调整后的人民银行5年以上最新贷款利率（随央行贷款利率变动而变动）下浮10％，即5.9％×0.9＝5.31％。今后在国家调整利率时，在调整日的第二个租金支付期同步调整租赁利率。
5.租赁手续费：租赁金额的1.5％，于放款后一次性支付。
6.税费：根据营业税改增值税经相关规定，水电站大坝租赁属于营业税纳税范畴，租赁公司对相关利息收入开具营业税发票。
（三）租赁实际年费率与同期贷款利率比较
按照平均资金占用测算，租赁实际年费率为5.71％，低于5年以上最新贷款利率3.2％。
三、融资租赁方案特点
1.实际费率适中，融资成本合理。
2.资金用途灵活，除股市等风险投资外，可用于企业生产周转和发展资本金所需。
3.操作简单，不需评估等复杂流程。
四、公司融资租赁的必要性和可行性
（一）必要性
1.国家紧缩信贷，贷款规模减少，融资环境严峻。
2.公司目前巨额亏损，信用等级下降，授信额度减少，融资困难，生产周转流动资金异常紧张。
3.公司发展步伐加快，在巨额亏损情况下，项目资本金来源短缺。
由于以上原因，在目前不具备直接融资条件，且银行贷款严重受限的情况下，公司拟开展融资租赁等多种金融工具并举融资。
（二）可行性
公司具备融资租赁条件的设备和资信，融资租赁方案可行。
本议案已经公司董事会2015年第2次会议审议通过，独立董事已发表同意独立意见，关联董事已回避表决，尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年3月14日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-13
大唐华银电力股份有限公司
关于与中国大唐集团财务有限公司
存贷款关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为了最大限度地提高公司资金的使用效率，降低资金成本，拓宽筹资渠道，公司再2015年至2017年继续与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）进行日常的结算、授信、贷款、票据等金融业务。
一、关联关系
中国大唐集团公司（以下简称"大唐集团"）是本公司的控股股东，持有本公司33.34%的股份，并持有财务公司64.5%股份。本公司持有财务公司2.5%股份。根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，财务公司与本公司的交易和资金往来活动构成关联交易。
二、关联交易的必要性
财务公司作为大唐集团系统的资金管理中心，其主要作用是充分利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务，从而降低融资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。公司作为大唐集团的成员单位，由财务公司提供相关金融服务，一是有利于公司资金的集中管理，提高资金使用效率；二是通过财务公司的专业性、针对性金融服务，进一步支持公司能源产业的发展。三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。
三、关联交易概况
公司与财务公司发生资金往来的日常经营关联交易主要方式为公司将资金存放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司投资企业进行委托贷款等。公司与财务公司资金往来业务的价格水平将由公司与财务公司签订有关协议确定，公司在财务公司的存款利率将不低于同期商业银行存款利率，财务公司向公司贷款（含委托贷款）利率在央行规定的贷款基准利率基础上下浮5%。预计2015年至2017年，公司在财务公司的资金存款余额不超过13亿元人民币，财务公司将为公司提供12亿元人民币综合授信额度。
四、关联交易对公司经营状况的影响
与财务公司开展这些业务后，公司用于生产的流动资金压力将得到缓解，并通过财务公司金融平台实现资金的合理调度，减少资金沉淀，提高资金结算的透明度，降低资金成本。上述关联交易不影响公司的独立性。
五、独立董事意见
由于公司与财务公司均为中国大唐集团公司控股，根据有关规定，以上金融业务构成关联交易，请关联人回避表决本议案。
公司对上述关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分。独立董事认可上述关联交易及对其金额的预测，同意提交非关联方董事审议后提交股东大会非关联方股东表决。
本议案已经公司董事会2015年第2次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年3月14日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-14
大唐华银电力股份有限公司关于公司控股子公司
2015年向关联方出售计算机软件并提供相关劳务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
（一）2015年公司控股子公司湖南大唐先一科技有限公司（以下简称“先一公司”）将向公司控股股东中国大唐集团公司及其控制企业等关联方出售计算机软件、硬件及节能产品和服务。
（二）先一公司系2004年12月20日由公司和公司控股子公司湖南大唐华银地产有限公司共同投资，注册资本人民币7500万元，公司持股7470万元，持股比例为99.6%。
（三）上述交易按照公平交易原则进行。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决本议案。
二、关联方介绍及关联交易总额
（一） 相关关联企业情况如下：
■
（由于先一公司相关交易为经常性业务，所涉交易对象的数量及金额根据市场变化，因此并不固定）
（二）预计先一公司2015年与上述关联方进行的关联交易总额为3.5亿元。
三、关联交易的标的、定价依据
（一）交易标的基本情况介绍。
交易标的主要包括但不限于计算机软件、硬件系统集成、节能产品销售及项目改造、合同能源管理服务等。交易价格遵循公平交易原则，参照市场价格采用议标或招标等方式确定。交易结算均采用现金结算，付款时间和方式由具体合同协商确定。
（二）定价依据
先一公司关联交易产品价格与非关联交易产品价格均遵循公平交易原则，参照市场价格与客户方协商确定。如按照客户单位要求需公开招标的，先一公司将参与相关投标工作。
交易完成后所形成的相关交易利润均为先一公司享有。
四、关联交易的目的以及关联交易对先一公司和公司的影响情况
（一）先一公司的产品范围涵盖集团级信息技术及安全生产管理、节能降耗技术优化、能源管理服务等，相关软件产品及项目较多，对提升先一公司的管理、销售、服务以及技术创新能力将起到较大的推动作用。
（二）2015年上述关联交易预计将给先一公司和公司带来一定的利润。
五、独立董事的意见
本议案已经公司独立董事预审，独立董事同意本议案, 并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
本议案已经公司董事会2015年第2次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年3月14日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-15
大唐华银电力股份有限公司
关于公司2015年度燃煤购销日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为控制公司燃煤交易成本，实现公司利益最大化，公司控股子公司湖南大唐燃料开发有限责任公司（以下简称“燃料公司”）2015年将与关联方进行日常发电所需燃煤交易，并提供相关劳务。
一、关联方概述
本次交易的关联方为：大唐湘潭发电有限责任公司（以下简称“湘潭电厂”）、大唐耒阳发电厂（以下简称“耒阳电厂”）、大唐石门发电有限责任公司（以下简称“石门电厂”），大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐国际”），大唐电力燃料有限公司（以下简称“大唐燃料”），大唐海外（北京）国际贸易有限公司（以下简称“大唐海外”），中国水利电力物资公司（以下简称“中水物资”），湖南黑金时代股份有限公司（以下简称“黑金时代”）。
（一）湘潭电厂、耒阳电厂、大唐国际、大唐燃料、大唐海外、中水物资与公司属于同一母公司控制下的关联企业，股权等情况如下表：
■
（二）石门电厂是中国大唐集团公司的参股企业，参股比例为49%。
（三）黑金时代是中国大唐集团公司和公司的参股企业，参股比例分别为4.66%和4.68%。
二、关联交易的主要内容
为了避免中国大唐集团公司在湘火电企业在燃煤采购上的无序竞争，实现降低燃料采购成本，确保燃煤质量和供应量，公司联合中国大唐集团公司其他在湘火电企业设立燃料公司，集中采购煤炭，实行统一组织协调、统一计划订货、统一采购调运、统一定价结算的“四统一”。燃料公司不以盈利为目的，更多的是指导和服务性功能，通过集中订货、集中采购、集中调运等提供优质服务。
2015年，燃料公司将向湘潭电厂、耒阳电厂、石门电厂、大唐燃料、大唐海外、中水物资、黑金时代购销日常发电所需燃煤，并提供相关劳务。
2015年度，若没有重大政策变化或市场大起大落，预计燃料公司将向大唐燃料采购煤炭110万吨左右，向黑金时代采购煤炭90万吨左右，向大唐海外采购10万吨左右，向中水物资采购10万吨左右，共计220万吨左右，金额约13亿元。预计将向湘潭电厂销售煤炭450万吨左右，向耒阳电厂销售煤炭270万吨左右，向石门电厂销售煤炭60万吨左右，共计780万吨左右，金额约47亿元。具体购销数量和金额最终视公司发电生产实际消耗情况而定。
三、对关联交易的规范
公司严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发生任何交易，都是严格遵循交易公允性原则，按市场规则定价。
公司上述煤炭采购均参照市场价格，并经双方协商签订供应合同，销售价格按0.8元/吨加收进销差价，采购等费用由相关关联方负担。
四、本次关联交易对公司的影响
大集中的电煤采购与配送，降低了煤价，提高了煤质，保障了电煤供应，大大减少了电煤流通环节费用及服务费用，实现了公司整体利益最大化。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避对本议案的表决。
五、独立董事的意见
本议案已经公司独立董事预审，独立董事同意本议案, 并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
本议案已经公司董事会2015年第2次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年3月14日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-16
大唐华银电力股份有限公司关于参股广东大唐国际雷州发电有限责任公司投资建设雷州2×1000MW
“上大压小”发电工程项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2014 年 6 月 16 日，公司与大唐国际发电股份有限公司（以下简称大唐国际）、中国大唐集团公司（以下简称大唐集团）及雷州培财建设公司签署了出资协议，协议各方同意出资并由大唐国际控股组建广东大唐国际雷州发电有限责任公司（以下简称雷州发电公司），建设雷州2×1000MW“上大压小”发电工程项目（以下简称雷州发电项目）。根据《中国国际工程咨询公司关于广东大唐雷州发电厂2×1000MW工程可行性研究报告的审查意见》（咨能源[2014]388号 ） ，雷州发电项目投资总额为 993,417 万元人民币，项目资本金按投资总额20%配置为 198,683.4 万元,各方出资比例及金额为：本公司出资比例33%，金额65,565.52 万元；大唐国际出资比例34 %，金额67,552.36万元；大唐集团出资比例 30%，金额59,605.02 万元；雷州培财建设公司出资比例 3 %，金额5,960.50 万元。
二、关联方介绍
大唐集团是在中国成立的特大型国有独资发电企业集团。注册资本金为80.09 亿元。主要经营范围为：从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；与电力有关的煤炭资源开发生产等。
大唐国际成立于1994年12月，注册资本金为133.1亿元；主要从事电力生产业务，大唐集团持有其31.10%的股份。
三、投资标的的基本情况
雷州发电项目厂址，位于广东省湛江雷州半岛西岸北部湾内乌石镇。规划容量 6×1000MW，一期工程拟建设 2×1000MW超超临界燃煤汽轮发电机组，同步安装脱硫、脱硝装置，项目投资总额为993,417 万元，项目资本金为 198,683.4 万元。
四、投资协议的主要内容
1.协议各方同意出资并由大唐国际控股组建雷州发电公司建设雷州发电项目。项目投资总额为 993,417 万元，项目资本金为投资总额的 20%，为 198,683.4 万元。协议各方出资比例及金额为：本公司出资比例33%，金额65,565.52 万元；大唐国际出资比例34 %，金额67,552.36万元；大唐集团出资比例 30%，金额59,605.02 万元；雷州培财建设公司出资比例 3 %，金额5,960.50 万元。有关出资将由协议各方根据项目建设进度分期注入。
2.雷州发电公司首期注册资本为 10,000 万元，协议各方以货币形式一次性注入。协议各方的出资比例及出资额分别为：本公司占注册资本 33%，出资 3,300 万元，大唐国际占注册资本 34%，出资 3,400万元，大唐集团占注册资本 30%，出资 3,000 万元，雷州培财建设公司占注册资本 3%，出资 300 万元。
3.投资总额与项目资本金之间的差额部分，将通过项目融资方式解决。若需要，协议各方按照在雷州发电公司注册资本出资比例为其上述融资提供担保。
4.雷州发电公司经营范围主要包括建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务；粉煤灰、脱硫石膏等副产品综合利用与销售。(以工商行政管理部门最终颁发的企业法人营业执照记载的为准)。
五、对外投资对上市公司的影响
本公司与大唐集团、大唐国际及雷州培财建设公司共同出资成立雷州发电公司，符合公司巩固发电主业优势的策略，有利于扩大公司电源规模，优化公司电源结构及区域结构，从而促进公司可持续发展。
六、项目风险分析和经济型评价
雷州发电项目的投资风险主要是发电量不足和煤价高于预期。根据广东省2012年至2013年的发电利用小时统计，各年发电利用小时呈下降趋势，考虑到广东省现有待建项目以及西电东输的影响，广东省发电利用小时还有下降的可能。
本项目静态投资801321万元，动态投资852428万元，总投资993,417 万元，项目资本金占总投资的20%，其余资金通过银行贷款解决。
按设备利用小时5500小时，含税标煤单价850元/吨，广东省现行上网标杆电价512元/兆瓦时（含脱硫、脱销），动态投资852428万元测算，项目全投资内部收益率为18.38%，具有较强的竞争力和抗风险能力。
本议案已经公司独立董事预审，独立董事同意本议案, 并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
本议案已经公司董事会2015年第2次会议审议通过，关联董事已回避表决，尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2015年3月14日