证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-011

  江苏辉丰农化股份有限公司配股提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次配股简称：辉丰A1配；配股代码：082496；配股价格：12.71元/股。

  2、本次配股缴款起止日期：2015年3月16日（R+1日）至2015年3月20日(R+5日)的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，提请股东注意配股缴款时间。

  3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2015年3月23日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）网上清算，公司股票继续停牌；2015年3月24日（R+7日）将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。

  4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。

  5、江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“发行人”或“辉丰股份”）本次配股方案已经公司2014年7月25日召开的第五届董事会第二十五次会议、2014年12月26日召开的临时董事会、2015年1月23日召开的第六届董事会第四次会议、2014年8月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]283号文核准。

  6、《江苏辉丰农化股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2015年3月11日的《上海证券报》和《证券时报》，《江苏辉丰农化股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊载于2015年3月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

  一、本次发行的基本情况

  1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

  2、每股面值：1.00元。

  3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日2015年3月13日（R日）下午深交所收市后辉丰股份总股本318,550,050股为基数，每10股配售2.5股，可配售股份总额为79,637,512股。预计本次配股拟募集资金总额不超过101,219.28万元。

  4、配股价格：本次配股价格为12.71元/股。配股代码为“082496”，配股简称为“辉丰A1配”。

  5、主要股东认购本次配股的承诺：辉丰股份控股股东仲汉根先生承诺以现金全额认购可获配售的所有股份。

  6、发行对象：截止2015年3月13日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的辉丰股份全体股东。

  7、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

  8、承销方式：代销。

  9、本次配股主要日期：

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  注：上述日期为正常交易日。如遇重大突发事件影响发行将及时公告，修改发行日程。

  二、发行认购办法

  1、配股缴款时间

  2014年3月16日（R+1日）起至2015年3月20日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

  2、认购缴款方法

  原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082496”，配股价格12.71元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.25），可认购数量不足1股的部分按照登记公司《证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细查看“辉丰A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

  3、原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

  三、发行人和保荐人（主承销商）

  1、发行人：江苏辉丰农化股份有限公司

  法定代表人：仲汉根

  联系人： 贲银良

  电话：0515-8325 5333

  2、保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

  法定代表人：龙增来

  联系人：刘向涛

  电话：0755-8202 6557

  特此公告。

  发行人：江苏辉丰农化股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中国中投证券有限责任公司

  二〇一五年三月十三日