证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2015-006
2014年年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2014年我国宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，经济运行中出现一些积极变化与亮点。但投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出，经济下行压力和风险依然较大。在此背景下，挂面行业竞争越演越烈，行业洗牌加速。面对竞争日趋激烈的经营环境，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责。报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营目标和计划，在产能规划及产品研发、市场营销、品牌建设、内控及人才管理等方面取得了一定的成效。具体情况如下：
1、产能规划及新品研发方面：
为满足市场扩张需求，摆脱产能瓶颈对公司进一步发展的制约，公司重新梳理生产线布局，加强产能建设。报告期内规划新增产能近20万吨，项目的顺利实施有助于优化资源整合，提高市场占有率，提升盈利能力，促进公司持续健康发展。与此同时，年产1.2万吨保鲜面生产线项目的新建以及刀削面、冷冻面、半干面等非干面产品的研发推广，拓宽了产品结构，提高了产品附加值，进一步提升了公司参与市场的能力。
2、市场营销方面
面对竞争日趋激烈的经营环境，公司调整营销策略，深耕渠道，集中抢占市场份额。在巩固现有市场客户的基础上，创新营销手段，加强与上下游企业合作，系统化公司营销平台，建立了渠道多、覆盖广、高效灵活的营销网络体系。同时成立克明面业营销决策委员会，搭建厂商沟通交流平台，加强营销战略研究与市场研究，加快市场反应，以应对瞬息万变的市场。报告期内，公司完成销量30.53万吨，销量较上年同期增长26.10%。
3、品牌建设方面
报告期内，公司完成旧墙体广告改造工作，丰富了终端物料形象；借助成立30周年的契机，举办30周年合作伙伴大会，加强与合作伙伴的紧密联系，提升了公司内部的凝聚力；同时，依托立体化多媒体平台，在各类媒体、杂志、论坛、报刊杂志宣传公司董事长陈克明先生创业事迹，全方位宣传公司品牌。
4、内控及人才管理
公司以全面实施内部控制规范及其相关指引为契机，成立了由董事长领导的内部控制规范领导小组和工作小组,聘请了专业管理咨询顾问对内控体系进行了梳理及补充完善。同时，公司与湖南大学合作开办中高层管理研修班，定期选派优秀管理人员参加学习深造，为公司现阶段及今后的发展培养复合型人才和专业岗位人才。公司也十分注重核心人才队伍的稳定，报告期内公司实施股权激励，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司经营团队利益、员工利益、客户利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
报告期内，公司各项生产、经营工作有序进行。2014年全年实现营业收入15.27亿，较上年同期增加24.68%；实现归属于上市公司股东净利润6,579.97万元，较上年同期下降24.48%。净利润下降的主要原因是：净利润下降的主要原因是：一是为抢占市场份额及业务规模的扩大，加大各项费用及市场投入，导致销售费用增加；二是研发投入的增加,及股权激励成本的确认导致管理费用增加。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或新制定发布的《企业会计准则第9号──职工薪酬》等八项具体会计准则。，对属于不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，原在“长期股权投资”中核算，变更为“可供出售金融资产”中核算。本次会计政策变更，除报表项目列示外，对公司此前各期已披露的资产总额、负债总额、净资产、利润总额和净利润不产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
因直接设立或投资等方式取得的子公司：
本期出资设立上海香禾食品有限公司，持股比例100%，拥有其实质控制权，故自该公司设立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
本期因注销或转让减少的子公司：
1、遂平宏发面粉有限公司：2014 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“遂平日处理小麦 600 吨面粉生产线项目”变更为“遂平生产基地年产 7.5 万吨挂面生产线项目”，项目由遂平克明面业有限公司实施。2014年8月，遂平县工商行政管理局核准注销遂平宏发面粉有限公司。故自该公司注销之日起，将不纳入合并财务报表范围。
2、湖南克明面馆有限公司：公司将持股70%的湖南克明面馆有限公司的股份，以1,345,848.00元的价格转让给湖南湘御生物科技有限公司。故转让之日起，将不纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用