股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2015－007

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2015年3月13日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2015年3月16日下午在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下决议：

  1、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

  董事会选举翁桂珍女士为公司第八届董事会董事长，孙卫江先生、苏明波先生为公司第八届董事会副董事长，任期为三年（2015年3月16日至2018年3月15日）。

  根据《公司章程》第八条的规定，本公司法定代表人为翁桂珍女士。

  翁桂珍女士、孙卫江先生和苏明波先生的简历见公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2015-002号公告。

  2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》。

  董事会同意四个专门委员会成员组成如下：

  （1）董事会战略委员会：董事会战略委员会由七人组成，其中独立董事二人。公司董事长翁桂珍女士为董事会战略委员会主任委员，公司董事孙卫江先生、苏明波先生、周俭先生、毛东敏先生、独立董事李生校先生、独立董事邵少敏先生为董事会战略委员会委员。

  （2）董事会审计委员会：董事会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事邵少敏先生为董事会审计委员会主任委员，公司董事周俭先生、独立董事程幸福先生为董事会审计委员会委员。

  （3）董事会薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事程幸福先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员，公司董事翁桂珍女士、公司独立董事邵少敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

  （4）董事会提名委员会：董事会提名委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事李生校先生为董事会提名委员会主任委员，公司董事翁桂珍女士、公司独立董事程幸福先生为董事会提名委员会委员。

  上述各专门委员会委员任期三年（2015年3月16日至2018年3月15日），简历见公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2015-002号公告。

  3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任周俭先生为公司总经理，任期为三年（2015年3月16日至2018年3月15日）。

  周俭先生的简历见公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2015-002号公告。

  4、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生、张少宏先生、斯枫女士和徐金玉先生为公司副总经理，聘任斯枫女士兼任公司财务负责人，任期为三年（2015年3月16日至2018年3月15日），张伟夫先生、张少宏先生、斯枫女士和徐金玉先生简历见附件。

  5、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

  经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任张伟夫先生为公司董事会秘书，聘任季宝海先生为公司证券事务代表，任期为三年（2015年3月16日至2018年3月15日），张伟夫先生和季宝海先生简历见附件。

  特此公告。

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

  二○一五年三月十七日

  附件

  简历

  张伟夫 男，1962年出生，毕业于江苏大学，本科学历，工程师、高级经济师。1984年参加工作，曾工作在江苏无锡威孚股份有限公司、浙江金马期货有限公司，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会证券事务代表、总经理助理兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。

  张少宏 男，汉族，籍贯浙江绍兴，1961年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。1983年8月－1992年1月，绍兴县鉴湖中学教师；1992年2月－1998年2月，绍兴县人大办公室秘书、副科长；1998年2月－2005年12月，绍兴县林业局办公室主任；2006年1月－2006年4月，绍兴县中国轻纺城市场管理委员会办公室党工委委员、综合处处长；2006年4月－2006年11月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、综合处处长；2006年12月－2008年12月，绍兴县中国轻纺城建设管理委员会党工委委员、计划财务处处长；2008年12月-2009年3月，浙江中国轻纺城集团股份有限公司总经理助理、财务总监；2009年3月-2015年3月，浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

  斯枫，女，1973年11月出生，中共党员，硕士学历，中国注册会计师、中国注册评估师、高级会计师。1993年8月-1999年7月，任绍兴会计师事务所国内业务部副主任、审计一部主任，从事内外资企业审计、验资、资产评估及面向社会的培训工作；1999年8月-2003年10月， 任绍兴天源会计师事务所审计一部主任、副所长，分管审计、验资及各类专项鉴证工作；2003年10月-2004年10月， 任越城区城中村改造办公室主任助理，分管计划财务处；2004年11月-2007年7月，任越城区城中村改造办公室副主任 ，分管计划财务处、土地储备处，从2007年起兼任办工会主席，负责工会工作；2007年8月-2009年3月，任越城区城中村改造办公室副主任（正科级）兼任办工会主席，分管计划财务处、综合处，同时负责土地收储拍卖、工会工作；2009年4月-2015年3月，任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。现任会稽山绍兴酒股份有限公司董事。

  徐金玉 男，1973年3月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历。1992年8月—2002年7月，绍兴县漓渚镇中心学校教师；2002年8月—2004年7月，绍兴县漓渚镇棠棣分校负责人；2004年8月—2007年7月，王坛镇中心学校副校长；2007年8月-2008年12月，挂柯桥小学副校长（正校级），工作于绍兴县教育局；2009年1月—2011年6月，绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）调研科副科长；2011年7月—2012年8月，绍兴县人民政府办公室（县政府法制办公室）法制服务中心主任；2012年9月-2015年3月，任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理。

  季宝海 男，1980年出生，硕士学历。2007年参加工作，曾在中国银河证券股份有限公司、浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任助理、副主任、投资证券部副经理。

  股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2015-008

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2015年3月13日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事，于2015年3月16日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国建主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  经与会监事审议议案后形成以下决议：

  会议以3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  监事会选举张国建先生为公司第八届监事会主席，任期为三年（2015年3月16日至2018年3月15日）。

  张国建先生的简历见公司于2015年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的临2015-003公告。

  特此公告。

  浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

  二○一五年三月十七日