股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-013

  北京高能时代环境技术股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2015年3月11日以电子邮件方式发出，并于2015年3月16日以现场方式在公司会议室召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  会议就下述事项作出如下决议：

  一、审议通过了《关于投资成立珠海高能时代环境技术有限公司（暂定名）的议案》。

  为了开拓珠海地区固废处理等环保项目，公司计划投资成立全资子公司“珠海高能时代环境技术有限公司”。注册资本：100万元人民币，拟定经营范围（以最终注册为准）：环境污染防治技术推广；水污染治理；固体废物污染治理；环保产品的技术开发；环境基础设施投资及资产管理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

  2015年3月16日

  股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2015-014

  北京高能时代环境技术股份有限公司

  关于签订银企合作协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行（以下简称“兴业银行”）签订《银企合作协议》，协议约定，兴业银行将公司作为长期和重要的客户和战略合作伙伴，在相关法律、法规允许及符合其有关规定的前提下，为公司提供优质优惠的金融服务，支持公司业务发展；包括在满足兴业银行信贷条件的基础上，为公司提供总金额人民币100 亿元的综合授信额度，满足公司及下属单位贷款（短期流动资金贷款、中长期贷款）商业承兑汇票保证贴现、银行承兑汇票、保函（不含对外担保）、信用证等业务需求。协议有效期两年，到期前若双方无异议可自动展期一年，展期不受次数限制。

  特此公告。

  北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

  2015年3月16日