第二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-021
苏州工业园区设计研究院股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年3月16日在公司一楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张延成召集和主持，与会监事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
一、《关于更换监事的议案》
监事会主席张延成先生因工作需要另有安排，申请辞去监事及监事会主席职务，根据公司控股股东“苏州赛普成长投资管理有限公司”及公司实际控制人冯正功先生提名，同意薛金海先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自2014年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。同意将本议案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司监事会
2015年3月17日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-022
苏州工业园区设计研究院股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张延成先生因工作需要，于近日向公司监事会提呈书面辞职报告，申请辞去公司监事、监事会主席职务。
根据《公司章程》规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事前方能生效，在辞职报告尚未生效之前，张延成先生仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事会主席和监事职责。
由于张延成先生的上述辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于更换监事的议案》，公司监事会审核了控股股东“苏州赛普成长投资管理有限公司”及公司实际控制人冯正功先生提名薛金海先生为监事候选人的履职资格，同意薛金海先生为公司第二届监事会的监事候选人，任期自2014年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。此议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司监事会
2015年3月17日
监事候选人简历
薛金海，男，汉族，1974年出生，本科学历，一级注册建筑师；2001年至2003年历任公司建筑师、项目经理；2003年至2011年9月，历任公司项目经理、建筑四所所长、副总建筑师、居住建筑研究所所长；现任公司副总建筑师、居住建筑设计部部长，苏州赛普成长投资管理有限公司监事。
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-023
苏州工业园区设计研究院股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月8日 下午14点00分
召开地点：苏州独墅湖世尊酒店（苏州工业园区启月街299号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月8日至2015年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2015年3月4日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议以及2015年3月16日召开的第二届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）和股票账户卡。
法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、营业执照复印件。
2、现场会议参会确认登记时间：2015年4月3日（周五）—2015年4月7日（周二），上午9:00至11:30，下午13:30至15:30。
3、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。
（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。
2、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3、本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。
4、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
5、会议联系方式
（1）联系人：李宛亭
（2）联系电话：0512-62602256
（3）传真号码：0512-62586259
（4）电子邮箱：security@sipdri.com
（5）邮政编码：215021
（6）联系地址：江苏省苏州工业园区苏虹中路393号
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会
2015年3月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州工业园区设计研究院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月8日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。