董事会七届九次会议决议公告
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2015-04
上海益民商业集团股份有限公司
董事会七届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会第九次会议于2015年3月16日在公司总部会议室召开，应到董事七人，出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、康今、郝俊东、赵歆晟、杨淑娥、李强，杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：
1、审议并通过“董事会2014年度工作报告及2015年公司经济工作目标”；
2、审议并通过“公司2014年度财务决算及2015年度财务预算的报告”；
3、审议并通过“公司2014年度利润分配预案”；
以2014年末公司总股本878,355,894 股计，拟按每10股派发现金红利0.63元（含税）、派送红股2股，共计分配利润 231,007,600.12元，本分配预案将提交公司股东大会审议后，授权公司办理《章程》修改等后续相关事宜。
4、审议并通过“公司2014年度资产减值准备计提与核销的报告”；
2014年度资产减值准备计提与核销合计影响公司年度利润
-1,325,972.72元，其中各项目分列如下：
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5、审议并通过“关于支付公司审计机构2014年度报酬的议案”；
2014年度合计支付审计机构立信会计师事务所报酬为95万元，
其中年报审计费用75万元，内控审计费用20万元。
6、审议并通过“2014年度公司内部控制评价报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2014年度公司内部控制评价报告”。
7、审议并通过“公司2014年年度报告”及摘要；
8、审议并通过 “公司2014年度可持续发展报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“公司2014年度可持续发展报告”。
9、审议并通过“2014年度独立董事述职报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2014年度独立董事述职报告”。
10、审议并通过“2014年度审计委员会履职情况报告”；
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的“2014年度审计委员会履职情况报告”。
11、审议并通过“关于2015年续聘立信会计师事务所为审计机构议案”。
12、审议并通过“关于选举董事的议案”；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会应由九名董事组成，目前公司第七届董事会成员为七名，任期自2013年12月30日至2016年12月29日。由于工作安排调整原因，郝俊东先生向董事会提出辞去公司董事职务及相关专门委员会职务。
经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会同意增补沈顺辉、杜爱武、钱国富为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届董事会届满之日止，以上各位董事候选人简历附后。
13、审议并通过“关于召开公司2014年度股东大会事项的议案”。
该事项具体内容详见公司编号为临2015-08号临时公告。
以上第1、2、3、7、11、12 项议案还需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月18日
附：益民集团第七届董事会增补董事候选人简历：
1、沈顺辉，男，1964年8月出生，复旦大学法律系学士、华东政法大学硕士、上海高级金融学院EMBA，高级经济师。曾任上海市委研究室副处长，百威英博（中国）投资公司总监等职；现任弘毅股权投资管理（上海）有限公司常务副总经理。
2、杜爱武，男，1974年8月出生，华东政法学院法学学士，上海交通大学公共管理硕士。曾就职于上海海事法院 、上海市律师协会国际贸易与反侵销业务研究委员会 等机构。现任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、管理委员会成员，兼上海交通大学硕士生校外导师，华东政法大学兼职教授，上海国际仲裁中心仲裁员、上海金融仲裁院仲裁员。
3、钱国富，男，1961年12月出生，硕士，高级经济师。曾任卢湾区百货公司业务科副科长；本公司办公室、董事会办公室副主任、主任，投资研发部经理、投资副总监、投资总监、总经理助理、证券事务代表；现任上海益民创新投资管理有限公司总经理，上海天宝龙凤金银珠宝有限公司董事长，本公司董事会秘书。
关于上海益民商业集团股份有限公司第七届董事会
增补公司董事人选的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海益民商业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就关于提名公司第七届董事会董事候选人发表独立意见如下：
1、本次提名征得被提名人沈顺辉、杜爱武、钱国富本人同意，提名人是在充分了解被提名人的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行提名的。
2、公司董事会提名委员会对本次三名被提名人进行了任职资格审查，并出具了同意的意见。
3、未发现被提名人存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。
4、本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
基于以上意见，我们一致同意提名沈顺辉、杜爱武、钱国富为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事：（签名）
赵歆晟
杨淑娥
李强
2015年3月16日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2015-05
上海益民商业集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第七届监事会第九次会议于2015年3月16日在集团总部会议室召开，出席本次会议的监事有方立平、沈建敏、裘坚敏、谈健燕、吴怡五人，监事会主席方立平主持了会议，会议一致审议通过如下决议：
1、审议并通过“监事会2014年度工作报告”；
2、审议并通过“公司2014年年度报告”及摘要；
会议认为公司董事会对2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为；公司监事会无保留意见。
3、审议并通过了“关于选举监事的议案”；
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会应由5名监事组成（其中职工监事2名），公司第七届监事会任期自2013年12月30日至2016年12月29日。由于工作安排调整原因，裘坚敏先生向监事会提出辞去公司监事职务。
监事会同意增补沈鸿为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止，以上监事候选人简历附后。
以上三项议案均需递交公司股东大会审议。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
监 事 会
2015年3月18日
附：第七届监事会监事候选人简历：
沈鸿，男，1977年7月出生，大学学历，会计师、注册会计师。曾任上海联华快客便利有限公司财务部副经理、经理，总经理助理等职；现就职于上海卢湾国有资产经营有限公司。
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2015-06
上海益民商业集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月16日收到董事郝俊东先生的书面辞职报告。
由于工作安排调整原因，郝俊东先生向董事会提出辞去公司董事职务及相关专门委员会职务，郝俊东先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，郝俊东先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对郝俊东先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2015年3月18日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2015-07
上海益民商业集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年3月16日收到监事裘坚敏先生的书面辞职报告。
由于工作安排调整原因，裘坚敏先生向监事会提出辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，裘坚敏先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。
公司监事会对裘坚敏先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
监 事 会
2015年3月18日
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2015-08
上海益民商业集团股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月9日 13点30分
召开地点：上海青松城大酒店劲松厅（地址：上海肇嘉浜路777号东安路口）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月9日
至2015年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2015年3月18日上海证券报
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
出席会议的股东请于2015年4月3日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。
登记地点：上海市淮海中路809号甲
六、 其他事项
通信地址：上海市淮海中路809号甲公司董事会办公室
邮政编码：200020
联系电话：021-64339888、64158286
传真：021-64721377
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2015年3月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
第七届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海益民商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月9日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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