证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：临2015-003

  上海海欣集团股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月17日，上海海欣集团股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议决议如下：

  以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于上海海欣医药股份有限公司拟实施股权激励的议案》。

  经审议，本公司董事会同意下属子公司上海海欣医药股份有限公司（简称“海欣医药”）实施股权激励。

  海欣医药总股本1,100万元人民币，本公司全资子公司上海海欣资产管理有限公司（简称“海欣资产”）持有海欣医药54.54%股份。按股权激励方案及认购意向，海欣医药拟向30名高管及核心员工发行不超过89.8万股股票；同时，向原股东配售114.54万股，其中，海欣资产认购65.448万股，方案实施后海欣资产持股比例不低于51.02%。发行价格为海欣医药经审计的2014年12月31日每股净资产。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月19日