股票代码：６００９８４ 股票简称：＊ＳＴ建机 编号：２０１５－０３０

  陕西建设机械股份有限公司

  关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：宁波浙建机械贸易有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：人民币１２００万元

  ● 本次是否有反担保：由宁波浙建机械贸易有限公司以其土地与房产提供反担保

  ● 对外担保累计数量：人民币１２００万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  １、本次担保基本情况

  宁波浙建机械贸易有限公司（以下简称“宁波浙建”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）在华东地区指定的道路机械经销商。多年来，为公司路面机械产品的推广、销售发挥了一定作用。由于目前设备销售受制于资金、付款的压力，为了进一步扩大市场销售份额，为资信较好的用户提供融资平台，宁波浙建在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请贸易融资额度。应公司营销部门提议和宁波浙建请求，根据银行相关法律规定，由公司提供人民币１２００万元最高额连带责任保证担保。

  ２、董事会表决情况

  ２０１５年３月１８日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供１２００万元最高额连带责任保证担保的议案》；经公司８名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为宁波浙建在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请的贸易融资额度１２００万元提供最高额连带责任保证担保。

  同意票８票，反对票０票，弃权票０票．

  二、被担保人基本情况

  １、注册地址：宁海县桃源街道时代大道９６号；

  ２、法定代表人：周曙旭

  ３、注册资本：５００万元，２０１４年净资产为２７１６万元（未经审计）。

  ３、经营范围：机械设备及零配件批发、零售

  ４、信用等级状况：ＡＡ级

  ５、最近一年又一期财务数据：

  单位：万元

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  ６、根据中国农业银行股份有限公司宁海县支行出具的相关证明材料，公司原为宁波浙建提供的担保事项已全部解除，并且该公司具有良好的银行信誉，相关财务指标符合担保条件。

  ７、被担保人宁波浙建与公司无关联关系。

  三、担保的主要内容

  宁波浙建在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请贸易融资额度１２００万元，由公司提供人民币１２００万元最高额连带责任保证担保，期限两年。被担保人宁波浙建以其一处土地与房产对此担保提供反担保保证。

  四、董事会意见

  本次担保为贸易项下银行授信额度的最高额担保，在授信使用过程中公司资产财务部、营销总公司将对产品销售的最终用户进行风险、资信评价；在本公司、宁波浙建、终端客户签署贸易合同后，对终端客户设备进行物权监管。公司董事会同意该项对外担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为宁波浙建机械贸易有限公司具有良好的银行信誉，且将为此担保提供反担保保证，风险可以控制，此项担保有利于公司产品的销售及货款回收；公司独立董事同意该项对外担保。

  五、累计对外担保数量

  截至目前为止，公司累计对外担保金额人民币１２００万元整，占公司２０１４年经审计后净资产的２．０３％；公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  １、公司第五届董事会第六次会议决议；

  ２、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

  特此公告。

  陕西建设机械股份有限公司董事会

  二〇一五年三月十九日