证券代码：６００８８１ 证券简称：亚泰集团 公告编号：临２０１５－０１３号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  ２０１５年第四次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司２０１５年第四次临时董事会会议通知于２０１５年３月１５日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于２０１５年３月１８日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事１３名，实际参加表决董事１３名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案：

  鉴于公司部分银行授信即将到期，同意公司继续在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款６亿元，期限２年。

  表决结果：同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。

  二、审议通过了关于为所属公司流动资金借款提供担保的议案：

  根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款１亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款４，０００万元提供连带责任保证。

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，３５１，５６５万元，占公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的１１２．２０％，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年三月十九日

  证券代码：６００８８１ 证券简称：亚泰集团 公告编号：临２０１５－０１４号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司对外担保公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司

  ● 根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款１亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款４，０００万元提供连带责任保证。

  ● 上述担保无反担保。

  ● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，３５１，５６５万元，占公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的１１２．２０％，全部为公司对控股子公司的担保。

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款１亿元提供连带责任保证；同意吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款４，０００万元提供连带责任保证。

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，３５１，５６５万元，占公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的１１２．２０％，全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、吉林大药房药业股份有限公司

  注册地：长春市大经路

  法定代表人：刘晓峰

  经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

  与本公司关系：为本公司的控股子公司

  截止２０１３年１２月３１日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为５０４，００８，２７６．１１元，总负债为２４２，８３１，５９７．６８元，净资产为２６１，１７６，６７８．４３元，２０１３年实现营业收入６９０，８４０，００４．０１元，净利润６０，６５８，９３８．５５元（以上数据已经审计）。截止２０１４年９月３０日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为５５８，６６５，７８７．６８元，总负债为２６０，１４２，７１５．８２元，净资产为２９８，５２３，０７１．８６元，２０１４年１－９月实现营业收入５６２，３８７，０１０．３２元，净利润３７，３４６，３９３．４３元（以上数据未经审计）。

  ２、亚泰集团伊通水泥有限公司

  注册地：伊通满族自治县经济开发区

  法定代表人：徐德复

  经营范围：水泥用大理石开采、水泥、熟料生产、销售、建筑用大理石开采、发电

  与本公司关系：为本公司的控股子公司——吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司——吉林亚泰水泥有限公司的全资子公司

  截止２０１３年１２月３１日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为６２７，７６０，０３６．３３元，总负债为３１９，００３，８６６．７９元，净资产为３０８，７５６，１６９．５４元，２０１３年实现营业收入４７０，３２６，２６４．３５元，净利润１９，６１５，０９９．３８元（以上数据已经审计）。截止２０１４年９月３０日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为７０１，８１７，８１０．３６元，总负债为３８３，３８１，８５１．１４元，净资产为３１８，４３５，９５９．２２元，２０１４年１－９月实现营业收入２８３，５３０，３６８．５７元，净利润９，６７９，７８９．６８元（以上数据未经审计）。

  三、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

  四、累计对外担保数量及逾期对外担保

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为１，３５１，５６５万元，占公司２０１３年１２月３１日经审计净资产的１１２．２０％，全部为公司对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

  五、备查文件

  公司２０１５年第四次临时董事会决议。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一五年三月十九日