证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2015-012

  江苏联环药业股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年3月18日

  (二)股东大会召开的地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长姚兴田先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席6人，董事吕致远先生因公务未能出席、独立董事刘凤珍女士因出差未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书潘和平先生出席了会议；公司副总经理周骏先生、财务总监王爱新先生列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：《公司2014年年度报告》全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：《公司2014年度利润分配议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  11、《关于选举公司第六届董事的议案》

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  12、《关于选举公司第六届独立董事的议案》

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  13、《关于选举公司第六届监事（由股东代表担任）的议案》

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  1、议案7为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、议案8涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司。

  3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2015年1月28日公告的《关于召开2014年年度股东大会的通知》、2015年1月29日公告的《关于2014年年度股东大会的更正公告》及于2015年3月10日在上海证券交易所网站公布的《2014年年度股东大会会议材料》。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

  律师：陆琛、庞秀雯

  2、律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所网络投票实施细则》及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、《江苏联环药业股份有限公司2014年年度股东大会决议》；

  2、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于江苏联环药业股份有限公司2014年年度股东大会之法律意见书》。

  江苏联环药业股份有限公司

  2015年3月19日

  证券代码：600513 股票简称：联环药业 编号： 2015-013

  江苏联环药业股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，拟进行换届选举工作。公司已于近日召开职工代表大会，经投票选举，薛宁女士当选为公司第六届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期与第六届监事会一致。本次选举产生的职工代表监事与公司 2014 年年度股东大会选举产生的二位股东代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会职工代表监事简历详见附件。

  特此公告。

  江苏联环药业股份有限公司监事会

  2015年3月19日

  附：职工代表监事简历：

  薛 宁：中国国籍，女，1961年5月5日出生，本科学历，高级工程师。曾任扬州制药厂(现更名为“江苏联环药业集团有限公司”)设备工程处副处长。现任江苏联环药业股份有限公司监事、设备工程处副经理。