2015年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-007
巨力索具股份有限公司关于
2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订《2015年度土建工程、门窗安装劳务协议》；公司全资子公司徐水县巨力钢结构工程有限公司拟于刘伶醉酿酒股份有限公司签订《2015年度钢结构制作、安装协议》。
2015年度，公司预计发生日常关联交易总金额为：1,600.00万元人民币。
此次交易事项已经公司2015年3月19日召开的第四届董事会第八次会议审议通过；董事会7名董事在审议该项关联交易时，关联董事杨建忠、杨建国、张虹回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该议案由其他4名非关联董事审议并表决通过。
根据《公司章程》的规定，此次交易事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）预计关联交易类别和金额
2015年度，公司预计发生的日常关联交易类别与金额如下：
单位：人民币万元
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（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2014年度，公司预计发生日常关联交易总金额为：2,700.00万元人民币，实际发生同类关联交易金额总计为：346.81万元人民币。
二、关联人介绍和关联关系
（一）刘伶醉酿酒股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨建忠
注册资本：肆亿零贰佰万元
主营业务：白酒（许可生产食品品种以副页为准）（全国工业产品生产许可证有效期至2015年8月25日），粮食收购（粮食收购许可证有效期至2015年8月8日），包装材料、酒容器销售，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他各类货物的进出口业务。（法律、行政法规或国务院决定须报经批准的项目，未获批准前不准经营）
住 所：河北省保定市徐水县刘伶路
最近一期主要财务数据情况如下：
单位：人民币元
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2、与公司的关联关系
巨力集团有限公司持有刘伶醉酿酒股份有限公司71.56%的股权，为第一大控股股东；巨力集团有限公司持有本公司20.03%的股权，为第一大控股股东；刘伶醉酿酒股份有限公司与公司受同一法人控制。
该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
刘伶醉酿酒股份有限公司是依法成立并有效续存的专业白酒酿造公司，能够遵守“诚实守信”原则，信誉度高，资产状况良好，履约能力强。
（二）巨力集团徐水建筑工程有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨建国
注册资本：贰仟陆佰万元
主营业务：房屋工程建筑施工；市政公用工程施工。
住 所：徐水县巨力路
最近一期主要财务数据情况如下：
单位：人民币元
■
2、与公司的关联关系
巨力集团有限公司持有巨力集团徐水建筑工程有限公司100%的股权，为巨力集团有限公司全资子公司；巨力集团有限公司持有公司20.03%的股权，为第一大控股股东；巨力集团徐水建筑工程有限公司与公司受同一法人控制。
该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
巨力集团徐水建筑工程有限公司是依法成立并有效存续的建筑工程公司，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和依据
公司与上述关联方拟发生的日常关联交易原则上在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公平、公开和价格公允、合理的原则；
交易价格依据招标、市场比价和双方协商，与非关联方一致的原则确定。
2、付款安排及结算方式
交易事项验收合格后，按照进度分期付款，以实际测量发生工作量（或数量）为基准，交易对手方需提供专用增值税发票；公司依据发票办理银行转账。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的必要性
公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司生产经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本，是公司发展与运营所需，而且是确切必要的；通过公平、互惠合作，能够实现双方共赢，取得发展。
2、关联交易定价的公允性
公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、关联交易的持续性对公司独立性的影响
上述交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司董事会在审议该项日常关联交易前，已事前征得了独立董事刘利剑先生、周绍朋先生、田洪先生同意；公司董事会在审议该项关联交易时，独立董事认为：公司此次审议的2015年度日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合规、合法。
我们同意董事会做出的决定。
六、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
2、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
3、《巨力索具股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、公司与关联方签订的2015年度日常关联交易协议。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-008
巨力索具股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2015年3月19日召开，会议拟定于2015年4月15日召开2014年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年年度股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月15日（星期三）下午13:30；
（2）网络投票时间：2015年4月14日至2015年4月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2015年4月14日下午15:00至2015年4月15日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至2015年4月10日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：河北省保定市徐水县巨力路，公司105会议室。
二、 会议审议事项
1、审议《巨力索具股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《巨力索具股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；
4、审议《巨力索具股份有限公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《巨力索具股份有限公司2015年度财务预算报告》；
6、审议《巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要》；
7、审议《巨力索具股份有限公司关于2014年度利润分配方案的议案》；
8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》。
注：上述议案已经公司2015年3月19日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；
另，根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2015年4月13日-14日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水县巨力路）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362342
2、投票简称：巨力投票
3、投票时间：2015年4月15日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4、在投票当日，“巨力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。以100元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以1.00元代表议案1《巨力索具股份有限公司2014年度董事会工作报告》，2.00元代表议案2《巨力索具股份有限公司2014年度监事会工作报告》，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月14日下午15:00，结束时间为2015年4月15日下午15:00。
2、股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）取得服务密码
1）申请服务密码
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
咨询电话：
申请数字证书咨询电话：0755-25918485、25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
网络投票业务咨询电话：0755－82083225、82083226、82083227
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“巨力索具股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：0312-8608520 传真号码：0312-8608086
联 系 人：张云 通讯地址：河北省保定市徐水县巨力路
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2014年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期：
■
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-009
巨力索具股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2015年3月9日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2015年3月19日（星期四）上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
公司独立董事刘利剑、周绍朋、田洪向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上作述职报告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度总裁工作报告》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度财务决算报告》；
内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2015年度财务预算报告》；
内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特别提示：公司2015年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要》；
监事会就公司2014年度报告全文及摘要发表了意见。公司2014年度报告全文及摘要和监事会意见内容详见2015年3月20日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2014年度利润分配方案的议案》；
公司拟以截至2014年12月31日的总股本96,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.06元（含税），共计5,760,000.00元。公司未分配利润627,994,305.12元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。
公司董事会审议通过的利润分配方案，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规。
就该利润分配方案，公司已事前争得了独立董事认可并发表了独立意见，监事会亦就该利润分配方案出具了审核意见，内容详见2015年3月20日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。该议案已事前征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见；公司监事会亦对此发表了意见；内容详见2015年3月20日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合规、合法。
公司董事会在审议该项议案前，已事前征得了独立董事认可，公司独立董事意见及内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
因个人原因，王亚楠女士申请辞去公司内部审计负责人一职，内容详见2015年3月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会审议通过，现推荐刘玉坤女士为公司内部审计负责人候选人，任期同公司第四届董事会，自2015年3月20日至2016年12月9日止。
刘玉坤女士简历见《附件》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度.>的议案》；
公司为保障公司董事、监事及高级管理人员依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时，也为了健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事宜，促进企业健康、持续、稳定发展，并结合公司实际情况，拟建立《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。内容详见2015年3月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行申请办理综合授信的议案》。
公司因业务开展需要，拟向中国农业银行股份有限公司徐水县支行以信用担保形式申请办理综合授信业务。综合授信额度为：叁亿元人民币，以用于补充公司流动资金等。
以上授信期限为一年，自公司与该银行签订正式合同之日起计算。
同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
附件：
刘玉坤女士简历
刘玉坤女士，中国国籍，无境外居留权，生于1979年，大学本科学历，中级会计师，曾任巨力集团有限公司会计，现任公司财务部部长。
刘玉坤女士与公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制人杨建忠先生、杨建国先生、杨会德女士、杨子先生及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘玉坤女士未直接或间接持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-010
巨力索具股份有限公司
第四届监事会六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2014年3月9日以书面通知、电子邮件方式发出通知，并于2015年3月19日上午11:00在公司105会议室召开；会议应到监事3人，实到3人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席杨会德女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》；
按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度财务决算报告》；
公司2014年度财务决算报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了致同审字（2015）第140ZA1075号无保留意见的审计报告；经审计，公司2014年营业收入为155,365.68万元人民币，同比下降8.47%，归属于上市公司股东的所有者权益为238,185.72万元人民币，同比增长0.55%，归属于上市公司股东的净利润为3,224.33万元人民币，同比下降54.06%。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2015年度财务预算报告》；
2015年公司预计全年实现营业收入17.09亿元，同比增长10.02％，实现销售回款20亿元，同比增长22.17％，实现净利润0.4亿元，同比增长22.74％。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要》；
公司监事会对2014年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核巨力索具股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司2014年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2014年度利润分配方案的议案》；
公司拟以截至2014年12月31日总股本96,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.06元（含税）,共计5,760,000.00元。公司未分配利润627,994,305.12元结转至下一年度；公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
经核查，监事会认为：公司2014年度利润分配方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
经核查，监事会认为：公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第四届监事会第六次会议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2015年3月20日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-011
巨力索具股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2015年3月27日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次年度报告网上说明会。
公司出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总裁张虹女士、财务总监付强先生、董事会秘书白雪飞先生、独立董事刘利剑先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-012
巨力索具股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2015年1月1日-2015年3月31日；
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计销售收入较上年同期增长，预计综合毛利增长；同时员工数量减少，预计公司运营费用减少；银行借款减少，同时借款利率下降，利息支出减少。公司业绩预计上升，预计业绩上升幅度小于30%。
四、其他相关说明
公司指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将以公司披露的2015年第一季度报告为准，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-013
巨力索具股份有限公司
关于内部审计机构负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日收到公司内部审计机构负责人王亚楠女士递交的书面辞职报告。因个人原因，王亚楠女士申请辞去公司内部审计机构负责人的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王亚楠女士辞去公司内部审计机构负责人职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效，并已履行了必要的工作交接手续，且与公司、董事会、监事会及股东之间亦无未决事项。
王亚楠女士辞去公司内部审计机构负责人的职务后，不再担任公司其他任何职务，其辞职亦不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对王亚楠女士在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2015年3月20日