关于收到《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-008
江苏常发制冷股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150170号）：“我会依法对你公司提交的《江苏常发制冷股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年3月23日
附件：
关于江苏常发制冷股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的反馈意见
江苏常发制冷股份有限公司：
2015年2月13日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。我会依法进行了审核，现提出以下反馈意见：
1.请你公司补充披露本次募集配套资金认购方的认购资金来源、参与认购的具体方式，是否存在代持或通过结构化产品参与的情形，如存在，是否符合非公开发行的有关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2.请你公司补充披露以确定价格发行股票募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
3.申请材料显示，你公司主营业务为蒸发器、冷凝器、铝板（箔）、铜管等传统制造类业务，标的资产理工雷科主营业务包括嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试/验证与评估、北斗卫星导航接收机以及高精度微波/毫米波成像探测雷达。请你公司：1）结合财务数据补充披露本次交易完成后上市公司的主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式。2）补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等发面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。3）补充披露本次重组后防范标的公司管理层、核心技术人员流失的相关安排。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
4. 请你公司补充披露理工雷科报告期内与同行业可比上市公司业绩增长和盈利能力差异的原因及合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
5.申请材料显示，理工雷科报告期内主要客户变动较大。请你公司结合理工雷科行业特点和业务拓展情况，补充披露上述情形的原因及合理性，以及就客户稳定性拟采取的措施。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
6.请你公司结合理工雷科应收国营第七八一厂款项的形成原因，补充披露重组报告书未将国营第七八一厂列入前五大客户的原因及合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
7.请你公司补充披露理工雷科2014年营业收入和净利润的实现情况。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
8.请你公司结合理工雷科的行业地位和核心竞争优势、已有订单和客户拓展状况等，补充披露其2015年及以后年度营业收入和毛利率的预测依据及可实现性，并提示未来毛利率下降风险。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
9.申请材料显示，2013年12月理工资产将其持有的标的资产20%的股权转让给刘峰等39名自然人，标的资产以2012年12月31日为评估基准日的收益法评估值为10,552.46万元，本次交易评估值为73,679万元。请你公司进一步补充披露理工雷科两次资产评估结果差异的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
10.申请资料显示，理工雷科预计未来继续享受税收优惠政策。请你公司结合《关于清理规范税收等优惠政策的通知》，补充披露理工雷科未来享受税收优惠的可持续性，如果不能继续享受税收优惠对本次交易评估和盈利预测的影响，并提示风险，请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
11.申请材料显示，本次交易尚需取得财政部有关批准文件。请你公司补充提供财政部关于同意理工资产、理工创新参与本次交易法案的批准文件。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
12.申请材料显示，理工雷科致力于为国防工业领域的科研院所及其他工业单位提供电子信息技术开发和集成产品研发、销售及后期维护等服务，同时取得了相关部门颁发的《二级保密资格证书》、《装备承制单位注册证书》等证书。请你公司补充披露本次交易是否需要取得保密、国防科工及其他有关部门的批准同意，如需要，请补充提供。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
13.申请材料显示，理工雷科历史上存在代持情况。请你公司补充披露以上代持形成的原因、解除过程，是否存在经济纠纷或法律风险，以及对本次交易的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
14.申请材料显示，理工雷科拥有6项专利及多项核心技术，其管理层、核心技术人员同时在北京理工大学担任职务，请你公司补充披露：1）理工雷科现有专利及非专利核心技术是否属于职务发明。2）未来知识产权的归属及确定原则，是否存在潜在争议。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
15.申请材料显示，理工雷科多名股东现在或曾在北京理工大学任职，请你公司补充披露本次发行对象参与本次重组的行为是否符合《关于加强高等学校反腐倡廉建设的通知》（教监【2008】15号）、《直属高校党员领导干部“十不准”》等有关文件的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
16.请你公司补充披露理工雷科截至2014年9月30日应收关联方款项的形成原因及回款计划。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
17.2014年12月24日，我会发布了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》（证监会公告[2014]53号）。请你公司对照新准则的要求，补充披露相关信息或补充提供相关文件。
你公司应当在收到本通知之日起30个工作日内披露反馈意见回复，披露后2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在30个工作日内不能披露的，应当提前2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-009
江苏常发制冷股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2015年3月11日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2015年3月22日在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事长黄小平先生因出差未能亲自出席，委托董事黄善平先生代为出席并行使表决权。与会董事一致推选董事谈乃成先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于补选董事会下设委员会委员的议案》。
因公司独立董事干为民先生、朱国成先生申请辞去独立董事职务，同时辞去公司董事会下设各委员会的职务，干为民先生和朱国成先生的辞职使得董事会下各专门委员会成员不足规定人数。公司于2015年1月23日召开了2015年第一次临时股东大会选举黄辉先生、刘雪琴女士为公司独立董事，为切实发挥董事会各专门委员会作用，拟对各专门委员会委员进行补充。
（1）、根据公司《董事会提名委员会工作细则》，经董事长提名，董事会拟补选独立董事刘雪琴女士、黄辉先生为董事会提名委员会成员，其中黄辉先生为提名委员会召集人。
（2）、根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，经董事长提名，董事会拟补选刘雪琴女士为董事会薪酬与考核委员会成员并担任薪酬与考核委员会召集人。
（3）、根据公司《董事会审计委员会工作细则》，经董事长提名，董事会拟补选黄辉先生为董事会审计委员会成员。
（4）、根据公司《董事会战略委员会工作细则》，经董事长提名，董事会拟补选刘雪琴女士为董事会战略委员会成员。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告》。此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。《独立董事2014年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业总收入216,474.46万元，较上年同期增加16.75%，实现营业利润5,992.44万元，较上年同期增长40.22%，实现利润总额4,779.34万元，较上年同期增长38.38%，归属于母公司所有者净利润3,339.74万元,较上年同期增长30.89%。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2014年度报告》中财务数据分析说明。
5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润3,339.74万元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积316.11万元，加年初未分配利润34,367.01万元，减去报告期内应付普通股股利2,205万元，期末未分配利润为35,185.65万元。
鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，重组方案已报中国证监会并已受理，为了顺利推进该项工作，同时，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司2014年度拟不派发现金红利、不以公积金转增股本、不送红股，公司未分配利润结转下一年度。
本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》及《未来三年股东回报规划（2012年～2014 年）》的要求。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于2015年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《公司2014年年度报告及报告摘要》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
《2014年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
7、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的审计机构的议案》。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2014 年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉，同时为保持公司审计工作的持续性，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司担任公司2015年度审计机构，聘期为一年。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
8、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
9、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况的议案》。
（1）与江苏常力电器有限公司的关联交易
表决情况：5票同意（黄小平先生、黄善平先生回避表决），0票反对，0票弃权。
（2）与常州常发源润物资有限公司的关联交易
表决情况：3票同意（黄小平先生、黄善平先生、谈乃成先生、潘国平先生回避表决），0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
10、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》。
（1）与江苏常力电器有限公司的关联交易
表决情况：5票同意（黄小平先生、黄善平先生回避表决），0票反对，0票弃权。
（2）与常州常发源润物资有限公司的关联交易
表决情况：3票同意（黄小平先生、黄善平先生、谈乃成先生、潘国平先生回避表决），0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
11、审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》。
公司主要业务是冰箱、空调用蒸发器、冷凝器、铝板、铝箔、铝带、铜管的生产和销售，铜、铝是公司产品的主要原材料。为规避铜、铝、钢材价格波动给公司经营带来的不利影响，公司拟计划继续通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铜、铝套期保值业务操作，以锁定主要原材料铜、铝的成本。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于继续开展套期保值的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
12、审议通过了《关于确定公司2015年银行授信总额度的议案》。
为满足公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司拟在总额不超过150,000万元办理2015年银行授信融资业务。公司年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于对应收账款金额计提坏账准备的议案》。
廊坊友诚铝业有限公司欠本公司货款459.09万元，本公司于2014年7月向法院起诉同时申请财产保全,现已查封其股东所持有的河南省银丰友诚铝业有限公司48.8%的股权。该案件法院尚未判决。该公司已经停产，生产厂房为租赁，生产用的主要设备已经抵押给其他债权人，股东承担连带责任存在很大不确定性。经分析，本公司收回该笔货款的可能性很小，本公司对该笔货款全额计提坏账准备。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于2015年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
14、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量随之增加，同时公司独立董事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟将公司独立董事津贴调整至每月6000元（含税）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于2015年3月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。此议案需提交公司2014年度股东大会审议。
15、关于召开公司2014年年度股东大会的议案。
公司2014年年度股东大会的时间、地点将另行通知。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年3月24日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-010
江苏常发制冷股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2015年3月11日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2015年3月22日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席唐金龙先生主持，公司董事会秘书刘训雨先生和证券事务代表王少华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司监事会2014年度工作报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司监事会2014年度工作报告》详见司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业总收入216,474.46万元，较上年同期增加16.75%，实现营业利润5,992.44万元，较上年同期增长40.22%，实现利润总额4,779.34万元，较上年同期增长38.38%，归属于母公司所有者净利润3,339.74万元,较上年同期增长30.89%。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润3,339.74万元，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积316.11万元，加年初未分配利润34,367.01万元，减去报告期内应付普通股股利2,205万元，期末未分配利润为35,185.65万元。
鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，重组方案已报中国证监会并已受理，为了顺利推进该项工作，同时，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司2014年度拟不派发现金红利、不以公积金转增股本、不送红股，公司未分配利润结转下一年度。
本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》及《未来三年股东回报规划（2012年～2014 年）》的要求。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于公司2014年度关联交易执行情况的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司预计2015年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度的审计机构的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，鉴于该所对本公司业务情况比较熟悉，同时为保持公司审计工作的持续性，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于对应收账款金额计提坏账准备的议案》。
廊坊友诚铝业有限公司欠本公司货款459.09万元，本公司于2014年7月向法院起诉同时申请财产保全,现已查封其股东所持有的河南省银丰友诚铝业有限公司48.8%的股权。该案件法院尚未判决。该公司已经停产，生产厂房为租赁，生产用的主要设备已经抵押给其他债权人，股东承担连带责任存在很大不确定性。经分析，本公司收回该笔货款的可能性很小，本公司对该笔货款全额计提坏账准备。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司董事会基于谨慎性原则实施上述措施，符合相关规定。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
监事会
2015年3月24日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-012
江苏常发制冷股份有限公司
关于继续开展期货套期保值业务的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月22日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续开展套期保值业务的议案》，现将相关情况说明如下：
一、交易背景及交易品种
公司主要从事冰箱、空调用蒸发器、冷凝器以及铜管、铝板、铝箔、铝带的生产和销售，铜、铝是公司产品的主要原材料。近年来铜、铝市场价格波动较大，对公司生产经营带来一定风险。为规避铜、铝价格波动给公司经营带来的不利影响，同时根据部分客户的要求，公司计划继续通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铜、铝套期保值业务操作，以锁定主要原材料铜、铝的成本。
二、套期保值的目的
公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料铜、铝价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。不做投机性、套利性的交易操作。
三、套期保值拟投入资金及业务期间
根据公司目前已获得的订单以及对2015年内的订单的合理预测，预计2015年内所需保证金余额不超过人民币3,000万元。如超过此额度，应将关于增加年度期货套期保值投入总额的议案及其分析报告和具体实施方案按公司《商品期货套期保值管理制度》的规定提交董事会或股东大会审议批准。
公司将根据现货采购原材料铜、铝需求量，择机购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。
四、套期保值的风险分析
商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。尤其在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、客户违约风险：当铜、铝价格单边下跃时，客户违约的可能性较高。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
五、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。 公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。同时公司已设立专门的期货操作小组，通过实行授权和岗位牵制，进行内部审计等措施进行控制。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年3月24日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-013
江苏常发制冷股份有限公司
关于预计公司2015年度
日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2015年江苏常发制冷股份有限公司（以下简称 “常发股份”或“公司”）因日常生产经营的需要向江苏常力电器有限公司（以下简称“常力电器”）采购生产所需的木箱、胶合板、联箱等生产所需的辅料。向常州常发源润物资有限公司（以下简称“源润物资”）购买电力。根据公司2015年生产计划，结合公司实际采购情况对2015年日常关联交易事项作出如下预计：
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截止2014年2月28日，公司已经向常力电器采购辅料合计金额218.61万元，向源润物资支付电费537.12万元
2、关联关系
（1）、常力电器控股股东及法定代表人王立新先生为常发股份实际控制人黄小平先生妻子的弟弟。
（2）、源润物资为公司控股股东江苏常发实业集团有限公司控股子公司的全资子公司。
根据深交所股票上市规则的有关规定，常力电器、源润物资为本公司关联方，上述交易构成关联交易。
3、董事会对关联交易的表决情况
2015年3月22日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2015年日常关联交易的议案》。其中关联董事黄小平先生、黄善平先生回避表决与常力电器的关联交易，关联董事黄小平先生、黄善平先生、谈乃成先生、潘国平先生回避表决与源润物资的关联交易，公司独立董事发表了相关独立意见。根据相关规定，本次关联交易预计议案需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、江苏常力电器有限公司
公司住所：江苏省常州市武进区礼嘉镇工业园区
注册资本：1,000万元
成立日期：2001年4月28日
法定代表人：王立新
经营范围：电机、电器及配件、木质及纸塑包装、机械零部件制造、加工。
履约能力分析：常力电器生产经营状况良好，2014年度实现销主营业务收入15,043.49万元，实现净利润904.77万元，公司总资产为11,795.05万元,净资产8,445.05万元。公司与其已有多年合作关系，该关联方具有较强的履约能力。
2、常州常发源润物资有限公司
注册资本：500万元
成立日期：2009年8月21日
法定代表人：黄小平
经营范围：农业机械、内燃机及配件、五金工具、水暖配件、建筑材料、金属材料、装饰材料、办公设备、办公用品、纺织品、化工产品的销售。
三、关联交易的主要内容及定价依据
1、公司向常力电器采购生产所需的木箱、胶合板、联箱等生产所需的辅料，公司与常力电器的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
2、公司向源润物资购买电力。常州常发源润物资有限公司系江苏常发农业装备股份有限公司全资子公司，因电力部门的要求，公司有色事业部的用电须通过常发工业园内江苏常发农业装备股份有限公司的110KV的变电站，因此公司有色事业部的电费通过常州常发源润物资有限公司缴纳。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，由于长期合作，和对方已形成稳定的合作伙伴关系，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是在平等、互利的基础上进行的，定价公允，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
公司2015年拟实施的日常关联交易事项是公司根据2015年度的经营规划结合往年的关联交易实施情况合理预算的，是公司正常经营业务的延续，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司业务的进一步拓展，该关联交易的发生不会对公司的经营独立性产生影响。关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,因此我们出具同意实施的意见。
六、公司监事会意见
公司预计2015年度日常关联交易事项是公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于预计2015年日常关联交易的独立意见。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2015年3月24日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-014
江苏常发制冷股份有限公司
关于举行2014年度
网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司 （以下简称“公司”）《2014年度报告》已于 2015年3月24日发布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2015年3月30日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理黄善平先生、独立董事居荷凤女士、常务副总经理黄亚松先生、董事会秘书刘训雨先生、财务总监江俊杰先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司
董 事 会
2015年3月24日