证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-017

  深圳市共进电子股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“共进股份”或“公司”）于2015年3月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年3月23日上午10：30 以电话会议的形式召开第二届董事会第七次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  本次董事会由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

  1、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-018。

  2、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》；

  具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-019。

  3、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司太仓市同维电子有限公司开设募集资金专项账户的议案》。

  同意公司以全资子公司太仓市同维电子有限公司的名义开设募投资金专项账户，以确保公司向子公司增资事宜（详见公司于2015年3月11日发布于上海证券交易所网站，编号为临2015-006 的公告）及募投项目的顺利开展，加强募集资金的有效运作，募集资金专项账户开设的基本情况如下：

  ■

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司董事会

  2015年3月23日

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-018

  深圳市共进电子股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入

  募投项目的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）在《深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》（下称“《招股说明书》”）中作出如下说明：计划投资人民币84,624.20万元用于建设公司募投项目及补充流动资金。在募集资金到位前，公司将根据项目实际需要，用银行贷款、自筹资金先期投入，募集资金到位后置换前期已投入的资金。

  现募集资金已到账，并存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司现拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

  一、募集资金基本情况：

  公司经证监会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】180 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,500股，发行价格为每股 11.95元，募集资金总额为人民币896,250,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币50,008,000.00元，募集资金净额为人民币846,242,000.00元。上述募集资金到位情况经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中勤万信”）验证，并出具勤信验字【2015】第1009号《验资报告》。 公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  二、募投项目的基本情况：

  根据《招股说明书》的说明，公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，将用于如下募投项目的建设：

  ■

  三、募集资金先期投入的情况：

  根据中勤万信出具的《深圳市共进电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》（勤信专字【2015】第1092号），截至2015年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币62,828.70万元，具体运用情况下：

  ■

  单位：万元

  四、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议程序：

  2015年3月23日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截止2015年2月28日预先投入募投项目的自筹资金62,828.70万元。具体如下：

  ■

  单位：万元

  五、专项意见：

  1、会计师事务所意见

  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了审核，并出具了《关于深圳市共进电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》（勤信（专字【2015】第1092号）。

  2、监事会意见

  公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，并发表了意见，同意以募集资62,828.70万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  3、独立董事意见

  独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。一致同意：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币62,828.70万元。

  4、保荐机构意见

  国信证券认为：本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，上述预先投入资金事项已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则 》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；基于以上意见，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

  六、备查文件

  （一）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市共进电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明的专项审核报告》（勤信专字【2015】第1092号

  （二）公司第二届董事会第七次会议决议

  （三）公司第二届监事会第三次会议决议

  （四）公司独立董事意见

  （五）国信证券股份有限公司出具的《深圳市共进电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司董事会

  2015年3月23日

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-019

  深圳市共进电子股份有限公司

  关于增加公司闲置自有

  资金投资理财额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，增加人民币6亿元额度的闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品。

  一、 基本情况

  1、投资额度

  公司拟增加人民币6亿元额度的闲置自有资金投资于合作银行低风险保本型短期（本外币）理财产品。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。

  2、投资品种

  为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行理财产品。收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

  3、资金来源

  公司用于此项投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。

  4、审议权限

  本次对外投资金额在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

  5、是否构成关联交易

  本投资理财事项不构成关联交易。

  二、 风险控制措施

  （1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

  （2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

  （3）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；

  （5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

  （6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  （1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  （2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

  （3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

  （4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  三、 对公司的影响

  1、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金购买仅限于银行发行的短期低风险理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为13，800万元。

  五、 关于审议决策程序

  此次《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》已经公司2015年3月23日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。

  鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行银行低风险理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会等审议，以上事宜公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时披露有关投资以及相应损益情况。

  六、独立董事意见

  1、公司使用闲置自有资金购买银行理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。

  2、上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  3、一致同意：公司增加6亿元闲置自有资金投资理财额度购买银行保本型短期（本外币）理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司董事会

  2015年3月23日

  证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2015-020

  深圳市共进电子股份有限公司

  第二届监事会第三次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年3月23日下午13：30 在公司会议室召开第二届监事会第三次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  与会监事审议通过以下事项：

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-018 。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》；

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：临2015-019 。

  3、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司太仓市同维电子有限公司开设募集资金专项账户的议案》；

  同意公司以全资子公司太仓市同维电子有限公司的名义开设募投资金专项账户，以确保公司向子公司增资事宜（详见公司于2015年3月11日发布于上海证券交易所网站，编号为临2015-006 的公告）及募投项目的顺利开展，加强募集资金的有效运作，募集资金专项账户开设的基本情况如下：

  ■

  特此公告。

  深圳市共进电子股份有限公司监事会

  2015年3月23日