2014年年度股东大会决议公告
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015- 037
TCL集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2015年3月24日下午2:00-4:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月23日下午3:00至2015年3月24日下午3:00的任意时间
3.现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
6.主持人：公司董事会秘书廖骞先生
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定
三、会议的出席情况
股东（代理人）共计 86 人，代表股份 4,482,163,740 股，占有表决权总股份的 36.73%。
其中，现场投票的股东（代理人） 28 人，代表股份 3,131,755,308 股，占有表决权总股份的 25.66 %；通过网络投票的股东共计 58 人，代表股份 1,350,408,432 股，占有表决权总股份的 11.07 %。
四、提案审议和表决情况
议案1： 本公司 2014 年度董事会工作报告
同意 4,481,734,840 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9904 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0002 ％；
弃权 421,700 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0094 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,041,405 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002 ％；
弃权 421,700 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0142 ％；
议案2： 本公司 2014 年度监事会工作报告
同意 4,481,733,640 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9904 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0002 ％；
弃权 422,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0094 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,040,205 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002 ％；
弃权 422,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0143 ％；
议案3： 本公司 2014 年度财务报告
同意 4,481,733,640 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9904 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0002 ％；
弃权 422,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0094 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,040,205 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002 ％；
弃权 422,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0143 ％；
议案4： 本公司 2014 年度利润分配预案；
同意 4,481,729,540 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9903 ％；
反对 24,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0006 ％；
弃权 409,300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0091 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,036,105 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9854 ％；
反对 24,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0008 ％；
弃权 409,300 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0138 ％；
议案5： 本公司 2014 年年度报告全文及摘要
同意 4,481,733,640 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9904 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0002 ％；
弃权 422,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0094 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,040,205 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002 ％；
弃权 422,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0143 ％；
议案6： 为子公司提供担保的议案
同意 4,473,798,427 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.8134 ％；
反对 7,762,413 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.1732 ％；
弃权 602,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0135 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,957,104,992 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.7179 ％；
反对 7,762,413 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.2618 ％；
弃权 602,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0203 ％；
议案7： 关于续聘会计师事务所的议案
同意 4,478,566,687 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9197 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0002 ％；
弃权 3,589,853 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0801 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,961,873,252 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.8787 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002 ％；
弃权 3,589,853 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.1211 ％；
议案8： 关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的议案
同意 4,481,733,640 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9904 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0002 ％；
弃权 422,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0094 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,040,205 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002 ％；
弃权 422,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0143 ％；
议案9： 关于修订公司《章程》的议案
同意 4,481,733,640 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9904 ％；
反对 10,200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0002 ％；
弃权 419,900 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0094 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,965,040,205 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9855 ％；
反对 10,200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0003 ％；
弃权 419,900 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0142 ％；
议案10： 关于增选第五届董事会董事的议案
会议采用累积投票方式增选了公司第五届董事会董事：贺锦雷先生、赵伟国先生（董事简历详见公司于2015年3月14日披露的《关于股东提出临时议案暨召开2014年年度股东大会的补充通知》）。
10.1 增选候选人贺锦雷先生为公司第五届董事会董事
同意 3,893,813,156 股， 占出席会议所有股东所持表决权 86.8735 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,042,191,493 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 90.8542 ％；
10.2 增选候选人赵伟国先生为公司第五届董事会董事
同意 4,085,174,194 股， 占出席会议所有股东所持表决权 91.1429 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 1,468,002,293 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 65.3094 ％；
议案11： 关于增选候选人阎焱先生为公司第五届董事会独立董事的议案
同意 4,481,187,540 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9782 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0002 ％；
弃权 969,000 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0216 ％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
同意 2,964,494,105 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9671 ％；
反对 7,200 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0002 ％；
弃权 969,000 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0327 ％；
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：文梁娟、王莹
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
TCL集团股份有限公司
董事会
2015年3月24日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-038
TCL集团股份有限公司
关于发行2015年度第一期中期票据
及超短期融资券的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请发行总规模不超过50亿元人民币超短期融资券的事项以及拟发行不超过30亿元人民币（分期发行）中期票据的事项已经公司2014年第二次临时股东大会审议通过（详见公司2014年9月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告）。
根据决议内容及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的规定和金融市场情况，公司拟发行2015年度第一期中期票据及超短期融资券，其中：
1、中期票据拟于2014年3月25日在银行间市场进行公告，计划4月1日正式发行，本期中票发行总额5亿元人民币，期限为5年。
2、超短期融资券拟于2014年3月25日在银行间市场进行公告，计划3月26日正式发行，本期融资券发行总额2亿元人民币，期限为180天。
(详情参见本公司刊登在中国货币网www.chinamoney.com.cn的公告和有关文件）。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露发行情况。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2015年3月24日