第四届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－005
中国人寿保险股份有限公司
第四届董事会第十九次
会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第十九次会议于2015年3月10日以书面方式通知各位董事，会议于2015年3月24日在北京中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。董事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁、苏恒轩、缪平，非执行董事张响贤、王思东，独立董事Bruce D. Moore（莫博世）、梁定邦、张祖同、黄益平现场出席会议；非执行董事缪建民因其他公务无法出席，书面委托非执行董事张响贤代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2014年度分红保险保单红利分配方案的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司2014年度财务报告的议案》
董事会审议通过《关于公司2014年度财务报告的议案》，内容包括：2014年度中国企业会计准则下财务报告，2014年度国际财务报告准则下财务报告，2014年度分红保险专题财务报告，2014年度外币财务报表的专项报告，2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，2014年度会计政策、会计估计变更专项说明等相关内容。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将财务报告提交2014年度股东大会批准。
董事会对2014年度会计政策、会计估计变更进行了审议：
于2014年1至3月，中国财政部制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境外上市公司，在编制2013年度财务报表时，执行了除《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》（该准则于本公司2013年度财务报表报出日后发布）外的上述6项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理。于2014年1至3月，中国财政部颁布了《企业会计准则解释第6号》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，自发布之日起施行。于2014年7月，中国财政部修订印发了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。本公司在编制2014年度财务报表时，执行了该等准则，除引起本公司按照相关衔接规定调整相应披露外，对本公司财务报表无重大影响。
为了更好地反映外部环境变化、公司业务结构变化及未来业务发展方向，向报表使用者提供更有用的信息，本年度，本公司调整内部报告口径，经营分部由个人业务、团体业务、短期保险业务、大病保险业务和其他业务调整为寿险业务、健康险业务、意外险业务和其他业务。本公司管理层已基于新的经营分部分析评价经营业绩。本公司已按调整后的经营分部重新列示上年度比较数据。
2014年，除精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。本公司2014年12月31日根据当前信息重新厘定上述有关假设，其中，折现率变化减少准备金人民币4,599百万元，部分险种发病率假设变化增加准备金人民币441百万元，其他假设变化减少准备金人民币21百万元，假设变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表，合计增加税前利润人民币4,179百万元。上述假设变更合计减少2014年12月31日寿险责任准备金人民币3,970百万元，减少长期健康险责任准备金人民币209百万元。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国人寿保险股份有限公司2014年度会计政策、会计估计变更的专项报告》。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于公司2014年年度报告（A股/H股）的议案》
董事会审议通过《公司2014年年度报告》（A股/H股），主要内容包括：财务摘要、董事长致辞、管理层讨论与分析、董事会报告、重要事项、公司治理、财务报告、内含价值等相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于提名杨明生先生为公司第五届董事会执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于提名林岱仁先生为公司第五届董事会执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于提名许恒平先生为公司第五届董事会执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《关于提名徐海峰先生为公司第五届董事会执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《关于提名缪建民先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《关于提名张响贤先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十、审议通过《关于提名王思东先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过《关于提名刘家德先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过《关于提名梁定邦先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过《关于提名张祖同先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十四、审议通过《关于提名黄益平先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十五、审议通过《关于提名白杰克先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
上述董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见本公司另行公布的2014年度股东大会通知及会议资料。
十六、审议通过《关于<公司2014年度董事会报告>的议案》
董事会同意将该项报告提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十七、审议通过《关于<公司第四届董事会专门委员会2014年度履职报告>的议案》
有关本公司董事会审计委员会2014年度履职情况的报告请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十八、审议通过《关于<公司第四届董事会独立董事2014年度履职报告>的议案》
董事会同意将该项报告提交2014年度股东大会审阅。请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
十九、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本公司须按2014年度税后利润的10%分别提取法定公积金人民币31.60亿元、一般风险准备金人民币31.60亿元。董事会提请2014年度股东大会批准：在公司按2014年度税后利润的10%提取任意公积金人民币31.60亿元之后，公司按已发行股份28,264,705,000股计算，拟向全体股东派发现金股利每股人民币0.40元（含税），共计约人民币113.06亿元。2014年度税后利润进行上述分配后，未分配余额转入未分配利润，留待以后年度进行分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十、审议通过《关于公司2014年度偿付能力报告及管理有效性评估报告的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十一、审议通过《关于公司2014年度审计师酬金及2015年度审计师聘用的议案》
董事会同意2014年度审计师酬金为人民币5,350万元，并建议2015年度继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2015年度中国审计师、安永会计师事务所担任本公司2015年度国际核数师。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十二、审议通过《关于公司发行H股股份一般性授权的议案》
董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十三、审议通过《关于公司境外发行人民币资本补充债务工具的议案》
董事会审议通过了《关于公司境外发行人民币资本补充债务工具的议案，主要内容如下：
本公司拟在获得2014年度股东大会、监管机构批准的前提下，视市场情况，在境外发行不超过30亿元人民币资本补充债务工具。该等境外资本补充债务工具所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司资本以提高公司偿付能力。
董事会提请股东大会审议及批准在境外发行人民币资本补充债务工具，授权董事会，并由其转授权管理层在监管机构批准的前提下，根据市场情况，办理发行境外资本补充债务工具的所有具体事宜并决定发行事项。授权期限自股东大会批准本次境外资本补充债务工具发行之日起二十四个月内有效。
在境外发行人民币资本补充债务工具的有关详情请见本公司另行公布的2014年度股东大会通知及会议资料。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十四、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十五、审议通过《关于公司高管人员薪酬的议案》
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十六、审议通过《关于<公司2014年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告>的议案》
董事会同意将该项报告提交2014年度股东大会审阅。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十七、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
2014年度股东大会通知另行公布。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十八、审议通过《关于<公司2014年社会责任报告>的议案》
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
二十九、审议通过《关于<公司2014年度合规报告>的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三十、审议通过《关于批准公司开展境外私募市场委托投资及额度授权的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三十一、审议通过《关于公司2014年度内部审计工作的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三十二、审议通过《关于<公司2014年度关联交易审计报告>的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三十三、审议通过《关于<公司2014年度内部控制评价报告>（A股）的议案》
请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
三十四、审议通过《关于公司2014年反洗钱工作报告的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
董事会同意提交公司2014年度股东大会审议及审阅的具体议案内容请详见本公司另行公布的2014年度股东大会通知及会议资料。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2015年3月24日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－006
中国人寿保险股份有限公司
第四届监事会第十六次
会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届监事会第十六次会议于2015年3月13日以书面方式通知各位监事，会议于2015年3月24日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。监事长夏智华、监事史向明、杨翠莲、李学军、熊军红现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2014年度财务报告的议案》
监事会审议通过《关于公司2014年度财务报告的议案》，内容包括：2014年度中国企业会计准则下财务报告，2014年度国际财务报告准则下财务报告，2014年度分红保险专题财务报告，2014年度外币财务报表的专项报告，2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，2014年度会计政策、会计估计变更专项说明等相关内容。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司2014年年度报告（A股/H股）的议案》
监事会审议通过《公司2014年年度报告》（A股/H股），主要内容包括：财务摘要、董事长致辞、管理层讨论与分析、董事会报告、重要事项、公司治理、财务报告、内含价值等相关内容。
监事会认为：
1、《公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《公司2014年年度报告》的内容和格式符合相关法律、法规和公司上市地上市规则的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于提名缪平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意将该项议案提交公司2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于提名史向明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意将该项议案提交公司2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于提名熊军红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
监事会同意将该项议案提交公司2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
上述监事候选人简历详见本公司另行公布的2014年度股东大会通知及会议资料。
七、审议通过《关于<公司2014年度监事会报告>的议案》
监事会同意将该项报告提交公司2014年度股东大会批准。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
八、审议通过《关于<公司第四届监事会2014年度履职报告>的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《关于<公司2014年度内部控制评价报告>（A股）的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
十、审议通过《关于<公司2014年度合规报告>的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过《关于<公司2014年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告>的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过《关于<公司2014年度关联交易审计报告>的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
十三、审议通过《关于公司2014年内部审计工作总结、2015年内部审计工作计划及经费预算的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会同意提交公司2014年度股东大会审议的具体议案内容请详见本公司另行公布的2014年度股东大会通知及会议资料。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司监事会
2015年3月24日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－007
中国人寿保险股份有限公司
2013年年度报告补充公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了本公司2013年年度报告及其摘要。本公司2013年年度报告已披露了本公司董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况，现将该等人士2013年度最终全部薪酬情况披露如下：
单位：人民币万元
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特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2015年3月24日