证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-014

  中铁二局股份有限公司

  第五届监事会2015年第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司第五届监事会2015年第二次会议于2015年3月 23日以通讯表决方式召开。出席会议的监事应到5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司机构改革和员工总量控制的议案》

  （一）同意中铁二局本部及三级企业机构设置和员工总量管理实施细则。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （二）同意关于调整公司本部机构设置和人员编制的建议意见。

  同意公司本部机构设置为：

  1.行政管理部门：

  （1） 公司办公室

  （2） 董事会办公室

  （3） 监事会办公室

  （4） 企业发展部

  （5） 人力资源部

  （6） 财务会计部

  （7） 投资管理部

  （8） 法律事务部

  （9） 审计部

  （10） 安全质量环保部

  （11） 科学技术部

  （12） 经营开发中心

  （13） 工程管理部（技术中心）

  （14） 成本管理部

  （15） 物资设备部

  （16） 企业文化部

  （17） 监察部

  2.党群部门:党群工作部

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （三）同意关于附属机构减员方案的建议意见。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  （四）同意关于组建测试公司的建议意见。

  同意将公司精测队、中心试验室进行整合，组建专业化分公司“中铁二局测试公司”。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  中铁二局股份有限公司监事会

  二○一五年三月二十五日

  证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2015-015

  中铁二局股份有限公司

  第五届董事会2015年第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁二局股份有限公司第五届董事会2015年第二次会议于2015年3月 23日以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司机构改革和员工总量控制的议案》

  （一）同意中铁二局本部及三级企业机构设置和员工总量管理实施细则。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （二）同意关于调整公司本部机构设置和人员编制的建议意见。

  同意公司本部机构设置为：

  1.行政管理部门：

  （1） 公司办公室

  （2） 董事会办公室

  （3） 监事会办公室

  （4） 企业发展部

  （5） 人力资源部

  （6） 财务会计部

  （7） 投资管理部

  （8） 法律事务部

  （9） 审计部

  （10） 安全质量环保部

  （11） 科学技术部

  （12） 经营开发中心

  （13） 工程管理部（技术中心）

  （14） 成本管理部

  （15） 物资设备部

  （16） 企业文化部

  （17） 监察部

  2.党群部门:党群工作部

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （三）同意关于附属机构减员方案的建议意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  （四）同意关于组建测试公司的建议意见。

  同意将公司精测队、中心试验室进行整合，组建专业化分公司“中铁二局测试公司”。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  中铁二局股份有限公司董事会

  二○一五年三月二十五日