2014年年度报告摘要
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2015-016
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2014年,公司以董事会制定的战略规划和年度目标任务为中心，顺应国家经济转型及航空产业发展的大趋势，抓住“军民深度融合”、“空域改革”、“国企混合所有制改革”等政策机遇，强化技术创新力度，优化业务板块规划，加快推进公司在航空产业的战略布局。在管理层精心经营和全体员工的共同努力下，公司经营规模、创新能力、盈利能力、管理能力和品牌影响力均跃上了一个新台阶，进一步巩固了公司综合航空技术服务企业的战略定位，为公司未来发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司主要经营业绩和措施有：
（一）、业绩稳步增长
围绕董事会制定的2014年度经营目标，公司管理层精心经营，完成全年目标任务。报告期内，公司进一步拓展主营业务，业绩稳步增长，全年实现营业收入50,180万元，同比增长16.32%；实现营业利润15,885万元，同比增长27.89%；实现归属上市公司股东净利润15,797万元，同比增长24.31%。
（二）、战略实施步伐加快
目前公司主营业务涉及航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空融资租赁等。2014年，公司在战略实施方面主要工作有以下几方面：
1、航空新技术研发与制造业务方面：技术创新能力是企业的核心竞争力。国防科工局和解放军总装备部于2012年7月联合颁布《鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》；党的十八届三中全会明确提出推动军民深度融合发展，以装备采购和定价模式改革为契机，鼓励民营或混合所有制企业参与军事装备研制和配套工作。为积极响应国家“民参军”的号召，推动军民深度融合发展步伐，2014年，公司强化技术创新力度，在项目筛选、技术攻关、奖励制度、资金投入及项目管理等方面做了大量工作。目前航空新技术研发制造业务已成为公司重要的业务板块，形成了既有产品量产、又有多种新型号在研，还有多个项目预研的良好科研生产局面。某型航空动力控制系统已实现批量化生产，并获得客户单位供货商最高评级，产能正逐步扩大；其他多型航空动力控制系统项目的研制工作正在有序推进中；可满足多型直升机使用需求的电动救援绞车研制项目和氧气系统即将进入试飞测试阶段。
2、航空维修业务方面：2013年工业和信息化部颁布《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》、《民用航空维修行业十二五发展指导意见》、2013年总参谋部、中国民用航空局联合发布《通用航空飞行任务审批与管理规定》等政策，为航空产业发展奠定了坚实的政策基础。2014年度，公司航空维修业务在深度和广度两个方向上的拓展均取得明显成效，业务范围覆盖运输飞机、通用飞机、直升机整机维修、发动机维修和部附件维修以及技术服务。
（1）加强了维修能力建设，大力开展FAA能力项目建设，形成一批有市场前景、高附加值的维修项目，2014年FAA项目数量增长40%，为公司提升竞争优势和效益增长奠定了基础；加快推进EASA资质认证工作，为进一步提升公司管理水平和拓展海外市场做好准备。
（2）加快公司干线飞机整机维修业务的发展。天津海特飞机工程公司主要从事干线飞机整机大修和改装工作，已完成1、5号机库基础设施建设工作，并正式投入运营，标志着公司维修能力上升到一个新的台阶，实现公司航空维修从部附件维修到干线飞机整机大修的升级，实现航空维修业务全面覆盖，其建成投产将成为华北地区航空市场维修能力的有力补充。截止本报告披露日，已经取得CAAC颁发的空客A320机型4C检维修许可证，并完成多架空客A320的2C检维修任务，公司计划2015年内形成空客A320的8C检大修、改装能力和波音B737的2C检维修能力，充分发挥公司在安全、技术、装备、管理、资金方面的优势，为用户提供最安全优质的服务。
公司与四川航空集团、香港飞机工程有限公司、厦门太古飞机工程有限公司共同组建的四川飞机维修工程有限公司，为国内专门从事空客飞机大修与改装基地。公司是其第二大股东，随着二期工程投资完成，2015将实现规模生产并盈利。
（3）天津宜捷海特通用航空服务有限公司是公司与全球第三大公务机服务商瑞士宜捷合资成立的专业通用航空服务公司，2014年正式运营后，已完成64架次支线飞机、公务机定检维修以及航线维护任务。
（4）基地位于天津的天津翔宇航空维修工程有限公司为经中国民航批准专业从事米-17系列直升机大修的公司。天津翔宇将在2015年恢复运营，将与新的合作伙伴时代翼天公司加大合作力度，充分发挥该公司在俄罗斯直升机领域的资源优势，陆续恢复扩大米系列直升机和卡型直升机维修生产能力，并积极拓展直九、直八、EC-135等直升机维修能力。
（5）航空发动机、辅助动力装置（APU）维修业务稳定增长，2014年完成近百台发动机和辅助动力装置的大修和检测工作，并继续推进航空发动机维修能力建设工作，公司已经开展三种新的型号航空发动机维修能力开发工作。作为国家部委批准的航空发动机维修基地，公司已经建成了包括美国GE、法国赛峰、加拿大普惠、美国HONEYWELL、捷克PBS等制造厂生产的7个系列的20余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力，是捷克PBS公司授权的大修基地；拥有经过加拿大普惠标定的发动机综合试车台，拥有按美国HONEYWELL、美国汉盛标准建设的辅助发动机试车台，可为直-8、直-9、直-19、米-171、运-12等提供发动机维修改装，可为B737、米-171等提供辅助发动机维修。
3、航空培训业务方面：国内航空运输旅客运输量以及货邮运输量、运输机队数量等均保持持续稳步增长势头，截止2013年底，民航全行业运输飞机期末在册架数为2145架，未来国内外航空市场仍有较大增长空间，为进一步提高公司在航空培训市场的竞争优势，本年度公司加大航空培训业务投入，2014年底新加坡基地已建成，首批2台模拟机已经安装调式完毕，2015年将正式投入运营，将拓展东南亚及西亚地区航空培训市场。2014年公司在天津空港保税区投资建设天津飞安，布局华北航空培训市场，建成后将具备7-10台模拟机运行能力（包括A320、B737和EC-135直升机D级模拟机），其中EC-135直升机D级模拟机是该机型国内首台高级别模拟机。昆明、新加坡、天津三大航空培训基地的建成，实现公司在航空产业链上的完整布局，多领域(运输航空、通用航空)、多机种（干线飞机、通用飞机、直升机）覆盖国内外航空培训市场，优化公司航空培训业务结构，提升公司在国内航空培训市场的占有率，增强公司综合实力。
4、航空融资租赁业务方面：2013年公司出资设立四川海特租赁有限公司，开始涉足航空租赁服务业务。2014年7月，公司被商务部、国家税务总局批准为全国第十二批内资融资租赁试点企业，该项业务有利于公司优化航空服务商业模式，实现航空产业多元化发展，并整合资源，向综合航空技术服务方向发展，达到促进公司航空主营业务发展的目的。目前公司航空融资租赁服务业务正按计划推进，飞机整机、发动机、航材的租赁业务架构初步形成，力争融资租赁业务早日规模经营。
三、投融资工作开展顺利
1、按照公司发展战略规划，公司于年内再融资工作(非公开发行股票)。公司本次拟非公开发行股票数量不超过7914.69万股（含7914.69万股），拟募集资金16.7亿元。本次募投项目的实施，将进一步稳固公司的主营业务，扩大公司经营规模，增强公司盈利能力和可持续发展能力；
2、2014年，公司向参股子公司四川飞机维修工程有限公司增资882.35万元，增资完成后，持股比例增加至15.65%，成为其第二大股东，同时与四川航空集团、香港飞机工程有限公司的合作进一步增强，有助于公司干线飞机整机维修业务的发展。
3、公司与中国电子科技集团29所签署战略合作协议达成战略合作伙伴关系，双方将在航空机载设备和检测设备的设计、制造、测试、培训、综合保障等方面开展合作。29所发起成立并控股的成都嘉石科技有限公司(以下简称嘉石科技)，拥有自主研发具备国际领先水平的第三代半导体集成电路工艺以及从国外引进的第二代半导体集成电路工艺；公司拟以5.55亿元购买嘉石科技部分股权并增资，本次交易完成后，公司持有嘉石科技52.91%的股权。嘉石科技建成后将成为国内第一条6吋第二代/第三代半导体集成电路生产线，将填补国内市场空白，能有效抓住市场需求，具有良好的市场前景。拥有核心技术的嘉石项目符合国家战略，获得了国家、省政府的高度关注和支持，目前该项目已经获得国家、四川省多项专项扶持资金，有力的推动了项目进展。公司投资嘉石科技符合公司发展战略规划，为公司未来发展拓展新的市场空间。
四、强化内控建设、提升投资者保护力度
2014年度，进一步提高公司治理水平。加强完善内部审计工作；严格按照证监会及深交所相关要求，切实履行信息披露义务，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯；公司通过接听投资者专线电话、回复深交所互动易平台咨询、接待投资者（包括机构投资者和个人投资者）到访公司开展现场和异地集中调研活动等途径与投资者保持通畅的沟通交流。
2014年9月8日公司原控股股东、实际控制人李再春先生与其子李飚先生签署了《股份转让协议》，将其持有的部分公司股票55,945,012股（占公司总股本的16.6016%）转让给李飚先生。2014年9月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》（编号：1409290001），李再春先生协议转让给李飚先生的55,945,012股（占公司总股本的16.6016%）公司股票完成过户登记手续，董事长李飚先生成为公司控股股东。该事项的完成将有利于公司战略实施，进一步提升公司治理水平。
公司作为一家综合航空技术服务提供商，2014年基本完成了航空产业的战略布局，核心竞争能力及抗风险能力进一步增强。2015年，公司全体员工将继续努力工作，以良好的业绩回报公司股东。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第30号—财务报表列报》等一系列会计准则，本公司在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。涉及本公司的主要是财务报表列报的重分类影响，具体如下：
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注1：长期股权投资调整系本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资从长期股权投资中重分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。
注2：其他非流动负债、外币报表折算差额调整系本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司与资产相关的政府补助从其他非流动负债重分类至递延收益，外币报表折算差额重分类至其他综合收益，并进行了追溯调整。
（2）重要会计估计变更
本公司报告期无重大会计估计变更事项。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本年根据公司业务发展需要，公司以自有资金投资设立天津飞安航空训练有限公司，并于2014年3月6日在天津市滨海新区工商行政管理局完成工商注册登记手续。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
四川海特高新技术股份有限公司
法定代表人：李飚
2015年3月25日