(下转B18版)

  证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2015—017

  中国银行股份有限公司

  非公开发行优先股（第二期）

  挂牌转让公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●优先股代码：360010

  ●优先股简称：中行优2

  ●每股面值：人民币壹佰元

  ●发行价格：人民币壹佰元

  ●本期挂牌总股数：2.8亿股

  ●挂牌日（转让起始日）：2015年3月31日

  一、本期优先股发行概况

  （一）本期发行优先股获中国证监会核准

  2014年9月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）非公开发行优先股申请。根据审核结果，本行非公开发行优先股申请获得通过。本行于9月23日收到中国证监会《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]990号），核准本行非公开发行不超过6亿股优先股（以下简称“本次优先股”）。本次优先股采用分次发行方式，第一期优先股已于2014年11月发行完毕，发行数量为3.2亿股。本行本次第二期优先股发行（以下简称“本期发行”或“本期优先股”）数量为2.8亿股。

  （二）本期发行优先股的主要条款

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