证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2015—004

  国电南京自动化股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届选举的

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会成员的任期已于2014年12月27日届满。

  2014年12月26日，公司发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》，公司原预计将在三个月内完成公司第六届董事会、监事会的换届选举工作。相关公告刊登在2014年12月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

  鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作仍未全部完成，为有利于相关工作安排，公司第六届董事会、监事会的换届选举工作将再次顺延。同时，公司第五届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作预计将在三个月内完成。

  在换届选举完成之前，公司第五届董事会、第五届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  国电南京自动化股份有限公司

  董事会

  2015年3月26日