（上接B35版）
2.控股股东的附属公司
(1)上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司
注册资本：20953.646万人民币
注册地址：浦东新区御青路328弄59-64号3楼
法定代表人：朱蔚
经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政建设，土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让，房地产开发经营、咨询及物业管理，国内商业、物资供销业（国家专营、专项规定商品除外），仓储，建筑工程。
(2)上海陆家嘴城建停车管理有限公司（原“上海陆家嘴城建配套管理服务有限公司”）
注册资本：500万元
注册地址：浦东大道981号312室
法定代表人：杨浩
经营范围：收费停车场（库）管理，市政工程及管理（凭许可资质经营），物业管理，房屋维修，委托房屋出租。
(3)上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司
注册资本：1000万元
注册地址：浦东新区芳华路37号612室
法定代表人：杨浩
经营范围：市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，河道管理服务，闸门、泵站的维护（除特种设备），排水管道维修、维护，道路养护，草坪、花卉、园艺种植，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，物业管理，建构筑物拆除，拆房旧料、工艺美术品、照相器材、日用百货、集邮票品的销售，照相彩扩（不设工场），民用水电安装，会展服务，收费停车场及上述相关业务的咨询服务（除经纪），保洁服务，烟酒零售（限分支经营），附设分支机构。
(4)上海陆家嘴双乐物业管理有限公司
注册资本：300万元
注册地址：锦安东路583、585号二层
法定代表人：杨浩
经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装，园林绿化，建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售，停车收费。
(5)上海陆家嘴东安实业有限公司
注册资本：100万元
注册地址：浦东新区浦东大道981号
法定代表人：杨浩
经营范围：征地劳动力的接受、安置、培训，养老人员的管理服务，日用百货、针纺织品、建筑材料、五金交电的销售，庭园绿化，收费停车场库。
(6)上海欣州六里劳动服务公司
注册资本：500万元
注册地址：浦东新区东建路670弄7号3楼
法定代表人：杨浩
经营范围：为国内企业提供劳务派遣，建筑、装潢材料，金属材料，木材，五金交电，橡塑制品，玻璃，电工器材，通用设备，百货，汽车配件，工艺美术品，室内装潢。
(7)爱建证券有限责任公司
注册资本：110000万元
注册地址：浦东新区世纪大道1600号1幢32楼
法定代表人：钱华
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品业务。
(8)上海陆家嘴金融发展有限公司
注册资本：474500万元
注册地址：浦东新区世纪大道1600号2506室
法定代表人：杨小明
经营范围：金融产业、工业、商业、城市基础设施等项目的投资、管理，投资咨询，企业收购、兼并。
(9)陆家嘴国际信托有限公司
注册资本：300000万元
注册地址：青岛市崂山区梅岭路29号综合办公楼1号818室
法定代表人：常宏
经营范围：本外币业务范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务（银监会批复 有效期限以许可证为准）。
(10)上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司
注册资本：44716.38万元
注册地址：上海市浦东新区灵岩南路728号6幢205室
法定代表人：陶剑雯
经营范围：实业投资，国内贸易，投资咨询（除经纪），仓储（除危险品），会展及会务服务，市政公用建设工程施工，地基与基础设施建设工程施工，房地产开发和经营。
(11)上海陆家嘴乐园房产开发有限公司
注册资本：12000万元
注册地址：浦东新区周浦镇康沈路1445弄68号892室
法定代表人：黄磊
经营范围：房地产开发经营。（涉及行政许可经营的凭许可证经营）。
(12)上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司
注册资本：16360万元
注册地址：上海市浦东新区东建路313号2-3层
法定代表人：文新春
经营范围：人才公寓房屋建设工程施工（凭资质），资产管理，物业管理，停车场（库）经营，室内装潢，民用水电安装，园林绿化，建筑材料、日用百货、办公用品的销售，投资咨询、商务信息咨询（上述咨询均除经纪），票务代理。
(13)上海仁耀置业有限公司
注册资本：217303万元
注册地址：上海市浦东新区东方路3601号2号楼2016室
法定代表人：陶剑雯
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，收费停车场，园林绿化，市政公用建设施工，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询（除经纪）。
(14)上海仁陆置业有限公司
注册资本：182672万元
注册地址：上海市浦东新区杨新路88号1幢110A室
法定代表人：陶剑雯
经营范围：房地产开发、经营，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，收费停车场，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询（除经纪）。
3.相关关联自然人
《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人。
三、关联交易主要内容和定价政策。
关联交易的主要内容包括提供/接受劳务、销售商品、动迁房结算和支付/收取租金等。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响。
公司预计的2015年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
股票代码：A股600663 B股：900932
股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2015-009
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于减少上海前滩实业发展有限公司
注册资金的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海前滩实业发展有限公司（以下简称“前滩实业”）是公司以及关联方上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司（以下简称“前滩集团”）共同持有的公司，现双方股东拟按持股比例同比例减少注册资本，将前滩实业注册资金由555,686万元减少为400,000万元。
一、关联交易的主要内容。
前滩实业由公司与前滩集团共同持有。公司持有其60%的股权，前滩集团持有其40%的股权。前滩实业注册资本为555,686万人民币，持有前滩地区最大的城市综合体“前滩中心”项目（暂定名） 。
前滩实业注册资金555,686万元，土地部分作价388,980万元，现金166,706万元。前滩实业成立时，《公司法》（2005年修订版）第二十七条规定“全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十”，前滩实业为满足上述要求配比了对应现金。《公司法》在2013年修订中取消了上述规定，公司可以自主决定货币出资在注册资本中所占比例。
鉴于前滩实业的项目尚未进入全面开工阶段，为更好地提高资金使用效率，双方股东拟按持股比例同比例减少注册资本，将前滩实业注册资金由555,686万元减少为400,000万元。根据上述减资方案，公司将获得现金93,411.6万元，前滩集团将获得现金62,274.4万元。
二、关联方及相关方介绍。
公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司持有前滩集团 70%的股权，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，前滩集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
公司名称：上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：上海市浦东新区灵岩南路728号6幢205室
法定代表人：陶剑雯
注册资本：44716.38万人民币
经营范围：实业投资，国内贸易，投资咨询（除经纪），仓储（除危险品），会展及会务服务，市政公用建设工程施工，地基与基础设施建设工程施工，房地产开发和经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2013 年末，前滩集团合并财务报表的总资产为 15,457,547,447.80 元，归属于母公司所有者权益合计为 2,575,769,626.45 元，2013 年度营业总收入为703,342.12 元。
三、关联交易的目的及对公司的影响。
此次交易是为了更好地提高资金使用效率。鉴于前滩实业的项目尚未进入全面开工阶段，且《公司法》已无对全体股东货币出资比例的限制，故，此次减资不会影响前滩实业的运营。
四、关联交易审议程序及独立董事意见。
经公司独立董事事前认可后，上述关联交易事项经第七届董事会第五次会议审议并表决通过，其中，4名关联董事表决时予以回避，4名非关联董事一致同意该项关联交易，占有效表决权的100%。公司已于2015年2月向上海证券交易所提交了豁免提交股东大会审议的申请，已获上海证券交易所同意。独立董事对本次提交的关联交易事项进行了认真审阅和评估后发表如下独立意见：上海前滩实业发展有限公司是公司以及关联方上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司共同持有的公司。此次公司对前滩实业发展有限公司进行减资符合法律规定，符合证监会的监管要求，符合公司的战略发展目标。同时，提高了资金管理效率，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
五、历史关联交易情况。
经第七届董事会2014年第三次临时会议审议通过，在2014年，公司和前滩集团作为前滩实业的股东，对前滩实业部分账面现金按照出资比例划付股东方分别进行集中管理，详见临2014-035号临时公告。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：A股600663 B股：900932
证券简称：陆家嘴 陆家B股 公告编号：临2015-010
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月22日 14点00 分
召开地点：龙阳路2277号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月22日
至2015年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
经第七届董事会第五次会议审议通过，以上第1-12项议案已于2015年3月26日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站；经第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过，第13项议案已于2015年2月10日披露于上海证券报、香港文汇报及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：第9-13项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：上海陆家嘴（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
登记时间：2015年4月17日（星期五）10:00—16:00
登记办法：
1.个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记；
2.法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
登记地点：峨山路101号2号楼一楼商务中心。异地股东可用信函或传真方式（以2015年4月17日前公司收到为准）进行登记，传真号：021-33848594。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2015年3月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月22日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。