(上接41版)
一、云南文山电力股份有限公司《公司章程》修订情况
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除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。
二、《云南文山电力股份有限公司股东大会议事规则》修订情况
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2014年8月13日公司六届第四次董事会对本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》修订内容，综合六届第六次董事会本次修订内容尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
云南文山电力股份有限公司
二O一五年三月二十七日
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2015-08
云南文山电力股份有限公司
关于召开2014年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年4月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月28日 9 点 30分
召开地点：昆明市春城路耀龙培训中心B座6楼一号培训教室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届董事会第六次会议和六届监事会第六次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：21
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：9-13
应回避表决的关联股东名称：议案9-12应回避表决的关联股东名称：云南电网有限责任公司；议案13应回避表决的关联股东名称：云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师、审计师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间：2015年4月27日，上午9：00—12：00，下午14：00—18：00。
(二)登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票帐户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。
(三)登记地点：云南省昆明市东风东路48号金泰大厦19楼公司董事会办公室。
六、其他事项
(一)以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。
（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。
（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
(四)会议联系人：段登奇 吴云林
联系电话：0871-63193778
联系传真：0871-63190838
公司昆明办事处地址：云南省昆明市东风东路48号金泰大厦19楼
邮 编：650051
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2015年3月27日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云南文山电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2015-09
云南文山电力股份有限公司
第六届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第六届六次监事会会议通知于2015年3月13日以电子邮件方式发出，会议于3月25日在昆明市耀龙培训中心B座5楼三号培训教室召开。出席会议的监事应到5人，实际参会监事5人，其中监事张仁波同志书面委托监事宁德稳同志行使表决权，根据《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议合法、有效。
会议由监事会主席丁士主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以书面表决方式通过了如下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》全文及摘要。
与会监事一致认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的各项规定；报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现报告编制和审议人员有违反保密规定行为。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
与会监事一致认为：公司建立了规范的法人治理结构，内部控制体系基本健全，监事会审阅了公司内部控制自我评价报告。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况，监事会对此报告无异议。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算方案》。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度资产减值准备金提取情况的报告》。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年财务预算预案》。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司2015年购售电合同》。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年趸售电合同》；
十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网有限责任公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同》；
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与平远供电有限责任公司2015年过网费协议》；
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广西电网有限责任公司百色供电局2015年购售电合同》；
十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2015年购地方电站电量合同》；
十四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合同》；
十五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议》；
十六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与麻栗坡县电力有限责任公司2015年购售电协议》；
十七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议》；
十八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2015年财产保险的议案》；
十九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的预案》；
同意聘请瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，聘期一年，财务审计费用55万元；内控审计费用30万元，总计85万元。
二十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更监事的预案》。
内容详见临2015-06《关于公司董事、监事、高管人员辞职及聘任的公告》
此议案须提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告
云南文山电力股份有限公司监事会
2015年3月27日