(上接355版）

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  特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

  委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

  委托人法定代表人（签字/印章）：

  委托人身份证件号码或营业执照注册号：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证件号码：

  签署日期：年月日

  附件二：

  海欣食品股份有限公司

  股东参加网络投票的具体操作程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括通过深圳证券交易所交易系统投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，具体操作程序如下：

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362702

  2、投票简称：海欣投票

  3、投票时间：2015年4月17日的交易时间。即：上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

  4、股东投票具体程序：

  （1）买卖方向应选择“买入”，输入投票代码362702。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2，依此类推。公司对提交本次股东大会审议的所有议案设置“总议案”，“总议案”对应的申报价格为100.00元。如果股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

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  注：股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案应以相应的价格分别申报。

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）确认投票委托完成。

  5、计票规则：

  （1）如果股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即：如果股东先对单项议案投票表决，再对总议案投票表决的，则以已投票表决的单项议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对单项议案投票表决的，则以总议案的表决意见为准。

  （2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （3）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理，视为未参与投票。

  二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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  该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“海欣食品2014年度股东大会投票”。

  （2）进入后点击“登录投票”，选择“用户名密码登录”，输入股东的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”。

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

  三、投票注意事项

  1、同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  2、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。如果同一股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

  3、本次股东大会需审议多项议案，如果股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过深圳证券交易所交易系统的投票，不视为有效投票。

  5、公司股东如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp:cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-024

  海欣食品股份有限公司

  关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月7日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长滕用雄先生、总经理滕用严先生、副总经理兼董事会秘书林天山先生、财务总监郑顺辉先生、独立董事胡继荣先生和保荐代表人庄海峻先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  海欣食品股份有限公司董事会

  2015年3月27日