九届六次董事会会议决议公告
（下转39版）
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2015-002
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）董事会九届六次会议书面通知于2015年3月16日发出，并于2015年3月26日上午在田林路168号二楼会议室召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事6人。董事于东先生因公出差，委托董事长刘家雄先生出席会议并代为行使表决权。会议由公司董事长刘家雄先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案和报告：
一、公司2014年度董事会工作报告，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司2014年度报告全文及摘要，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、公司2014年度财务工作报告，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、公司2014年度利润分配预案，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2014年实现营业收入125,632万元，本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润10,879万元。每股收益0.09元，加权平均的净资产收益率4.25%。
合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润-8,506万元。
本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润10,879万元。
合并会计报表年末归属于母公司所有者的未分配利润2,373万元。
2014年年末母公司未分配利润-4,187万元。
根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，鉴于2014年母公司弥补亏损后利润仍为负数，建议2014年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、关于增补独立董事的预案，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会收到独立董事孙廷华先生的书面辞职报告，根据规范党政领导干部在企业兼职（任职）的相关精神，孙廷华先生申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任、委员职务。公司董事会对孙廷华先生在任职期间内为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
同意由公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司提名的张宏俊先生作为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。张宏俊先生已经通过上交所对其任职资格和独立性的审核，尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，已书面承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
公司第九届董事会独立董事及提名委员会对张宏俊先生的材料进行审核后发表意见，认为其符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》与《上市规则》的有关上市公司独立董事任职条件的规定，提名人的提名资格、独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定。并同意提交公司2014年年度股东大会选举。
附：张宏俊简历
张宏俊，男，1955年11月生，现任中科院高等研究院研究员，博士生导师。1977年～2003年，在航天科技集团七七一所工作，任历任工程师、高级工程师、研究员、小卫星工程部副主任、第四研究室主任。2004年～2009年，在中科院上海微系统所工作，任四室主任、主任设计师、项目副总指挥。2009年至今，在中科院上海高等研究院工作，任上海城市公共安全中心主任。
六、关于2014年度日常关联交易执行情况及审议2015年度日常关联交易预计的预案， 并提交2014年年度股东大会审议。
本议案为关联交易议案，关联董事刘家雄、倪子泓、于东对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共4名。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于2014年度日常关联交易执行情况及审议2015年度日常关联交易预计的公告》（临2015-004）。
七、关于暂缓向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资及向其转让金穗路1398号房地产资产等事项实施的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2014年4月1日公司董事会八届二十五次会议决议同意公司与华鑫置业（集团）有限公司共同对公司全资子公司上海仪电电子信息技术开发有限公司（以下简称：信息技术公司）增资，并由增资后的信息技术公司负责金穗路1398号地块的二次开发工作。
2014年4月9日公司董事会八届二十六次会议决议同意在信息技术公司增资完成后，公司以经第三方评估的价值50,020.2万元将金穗路1398号地块房地产资产整体转让给信息技术公司，并由信息技术公司为项目主体承担金穗路1398号地块的二次开发项目的实施与经营。该董事会议案于2014年4月25日经公司2014年第一次临时股东大会表决通过。
在落实上述公司决策机构决议过程中，上海市规划国土资源局于2014年上半年陆续颁布实施了《关于进一步提高土地节约集约利用水平的若干意见》和《关于本市盘活存量工业用地的实施办法（试行）》等新的土地管理政策，这些新的土地管理政策在鼓励盘活存量工业用地同时对工业用地二次开发的开发主体、开发规划、地价补缴标准及开发完成后的经营模式等提出了明晰的规范要求。因这些新实施的工业土地开发管理政策对公司金穗路1398号地块的原开发计划有显著影响，拟定中的金穗路1398号地块的相关开发经营模式及建设方案需按新政策的规范要求进行必要的调整。为此在与华鑫置业（集团）有限公司充分协商后，决定暂缓已经公司董事会决策同意的向信息技术公司增资及已经公司股东大会表决同意的向信息技术公司整体转让金穗路1398号地块房地产资产等事项的实施，待金穗路1398号地块开发方案调整完成后再行确定具体的项目合作开发与经营模式并经公司相应决策程序批准后予以实施。
八、关于同意向政府相关部门补缴金穗路1398号地块土地出让金的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2013年3月21日公司董事会八届十七次会议同意对公司持有的浦东金桥开发区金穗路1398号地块（以下称“金桥地块”）进行二次开发后，为充分挖掘金桥地块的可开发潜力和提高开发效益，公司向上海金桥开发区管理委员会提出了对该地块用地性质及容积率指标等规划参数进行调整的申请。同时委托上海浦东新区规划建筑设计有限公司编制金桥地块规划参数调整所需的相关实施方案。2014年8月上海浦东新区规划建筑设计有限公司完成方案编制工作，并向政府土地规划管理部门提交了《上海市浦东新区金桥出口加工区Y00-1202单元控制性详细规划75街坊75-04地块局部调整(实施深化)》的方案成果文件。
2014年8月2日上海市人民政府下发的沪府规[2014]124号文《关于同意<浦东新区金桥出口加工区Y00-1202单元控制性详细规划75街坊75-04地块局部调整(实施深化)>批复》原则同意金桥地块的用地性质由一类工业用地（M1）调整为科研设计用地（C65）。容积率由1.5调整为2.0，用地面积由82,028平方米调整为78,656平方米，容积率调整后金桥地块的地上建筑可建面积增加至约15.7万平方米。
按政府国有土地使用权出让政策的相关规定，金桥地块规划指标参数调整后公司需与原国有土地使用权出让方按新约定的土地用途和建设条件签署土地出让补充合同，并补缴规划指标参数调整前后土地使用权评估价值的差额。经上海市浦东新区土地管理部门委托上海城市房地产估价有限公司对金桥地块进行的评估，确定我公司需补缴的地价差额为195,660,000元人民币。
金桥地块规划参数调整后地块地上建筑可建面积显著增加，地块使用功能得到有效拓展，为地块后续开发创造了良好的基础条件。为此公司决定与浦东新区政府相关部门签署金桥地块的国有土地使用权出让补充合同并补缴195,660,000元人民币的差额地价款。授权公司经营层办理相关事宜。
九、关于公司持有的上海广电北陆微电子有限公司30%股权整体公开挂牌出让的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
上海广电北陆微电子有限公司（以下简称：广电北陆）是由上海仪电电子股份有限公司（以下简称：仪电电子）与日本HDK微电子株式会社（以下简称：HDK微电子）共同出资组建的中外合资企业，目前主要从事平板显示器与电视、手机等电子电器用印刷电路模块（PCBA）的设计、开发、制造及销售业务。其中仪电电子出资占注册资本的30%，HKD微电子出资占注册资本的70%。截止2014年12月末广电北陆经审计的总资产为26,928.14万元，净资产为15,775.68万元。
鉴于仪电电子已将智能安防、特殊电子、新型显示产品与服务和智慧校园等业务确定为公司主营业务发展方向，与广电北陆间的业务协同效应基本消失。
同意公司聘请符合资质要求的资产评估机构以2014年12月31日为评估基准日，对广电北陆的股东全部权益进行价值评估，并以经国资授权单位备案后的股东全部权益评估价值对应的30%股权价值为基准，通过在上海市联合产权交易所公开挂牌的方式出让该部分股权。并授权公司管理层依照中国现行法律法规的规定程序负责操作。
十、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬的预案，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计费人民币110万元。
十一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构。
十二、关于购买由银行发行的理财产品的预案，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于购买由银行发行的理财产品的公告》（临2015-008）。
十三、关于向上海银行申请银行授信额度的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向上海银行申请人民币2亿元的最高综合授信额度（含公司下属企业的授信额度），包括短期循环借款、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等，子公司授信额度由母公司提供担保。有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。
十四、关于参与华鑫证券有限责任公司发行的“华鑫证券鑫融智享11号集合资产管理计划”暨关联交易的议案。
本议案为关联交易议案，关联董事刘家雄、倪子泓、于东对本议案回避表决。
实际参加表决的董事共4名。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《关于参与华鑫证券有限责任公司发行的“华鑫证券鑫融智享11号集合资产管理计划”暨关联交易的公告》（临2015-005）。
十五、审议公司2014年度内部控制评价报告的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海仪电电子股份有限公司2014年度内部控制评价报告》以及《上海仪电电子股份有限公司2014年度内部控制审计报告》。
十六、关于聘任公司2015年度内控审计机构的预案，并提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构, 2014年公司支付内控审计费用38万。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构。
十七、关于召开公司2014年年度股东大会的通知的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《上海仪电电子股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（临2015-006）。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
证券代码:600602 股票简称：仪电电子 编号: 临2015-003
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
九届四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海仪电电子股份有限公司监事会于2015年3月26日在公司二楼会议室召开九届四次会议，会议应到监事5人，实到5人，本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席李军先生主持，与会监事以5票同意，0票弃权，0票反对表决通过了以下议案：
1、公司2014年度监事会工作报告；
2、公司2014年度报告全文及摘要；
3、公司2014年度财务工作报告；
4、公司2014年度利润分配预案；
5、关于2014年度日常关联交易执行情况及审议2015年度日常关联交易预计的预案；
6、关于暂缓向上海仪电电子信息技术开发有限公司增资及向其转让金穗路1398号房地产资产等事项实施的议案；
7、关于同意向政府相关部门补缴金穗路1398号地块土地出让金的议案；
8、关于公司持有的上海广电北陆微电子有限公司30%股权整体公开挂牌出让的议案；
9、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计报酬的预案；
10、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案；
11、关于购买由银行发行的理财产品的预案；
12、关于向上海银行申请银行授信额度的议案；
13、关于参与华鑫证券有限责任公司发行的“华鑫证券鑫融智享11号集合资产管理计划”暨关联交易的议案；
14、公司2014年度内部控制评价报告的议案；
15、关于聘任公司2015年度内控审计机构的预案；
16、关于召开公司2014年年度股东大会的通知的议案。
公司监事会审议意见：
1、作为上海仪电电子股份有限公司监事，我们对董事会编制的公司2014年年度报告及其摘要进行了谨慎审核后认为：
（1）该年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）监事会在提出本审核意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。并认为:完善公司的内控制度,体现了公司依法经营，促进公司健康发展的管理理念,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和发展起到了积极的促进作用。
3、监事会审议了公司有关涉及关联交易的预（议）案，认为涉及的关联交易遵循了公开、公平、公正原则，符合相关法律法规规定的程序，客观、公允、合理，符合关联交易规则，有利于公司提升竞争力，增强公司的盈利能力，不会损害非关联股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十八日
股票代码：600602 股票简称：仪电电子 编号：临2015-004
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于2014年度日常关联交易
执行情况及审议2015年度日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
●需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无
上海仪电电子股份有限公司董事会九届六次会议于2015年3月26日召开，会议审议了《关于2014年度日常关联交易执行情况及审议2015年度日常关联交易预计的预案》，该议案为关联交易议案，关联董事刘家雄、倪子泓、于东对该议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决，并以4票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。该议案还将按规定提交公司2014年年度股东大会审议，关联股东上海仪电电子（集团）有限公司将在股东大会上回避表决。独立董事及审计委员会于本次董事会会议前对该议案已予以认可，同意提交董事会审议，并提交2014年年度股东大会审议。
一、2014年度日常关联交易执行情况
单位：万元
■
上述关联交易均在2014年度日常关联交易预计范围之内。
二、2015年度日常关联交易预计
有效期至2015年度股东大会审议通过之日。
单位：万元
■
三、关联方介绍及关联关系
●上海仪电（集团）有限公司
企业法人代表：王强
注册资本：人民币350,000万元
住所：上海市田林路168号
主营业务：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理。
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为1,494,894万元，净资产为610,368万元；主营业务收入为51,020万元，归属于母公司净利润为34,374万元。
●上海仪电电子（集团）有限公司
企业法人代表：蔡小庆
注册资本：人民币260,000万元
住所：上海市田林路168号
主营业务：照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，计算机集成及网络的设计、安装、维修，实业投资，从事货物进出口技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为693,956万元，净资产为355,790万元；主营业务收入为9,786万元，归属于母公司净利润为16,810万元。
●上海仪电信息网络有限公司
企业法人代表：唐修鸿
注册资本：人民币6,086.9372万元
住所：上海市金桥出口加工区金豫路251号
主营业务：信息通讯网络和安防监控系统集成，网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，上述领域的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，传真机及配套件、计算机硬件及配件、通讯产品、电子产品的销售，从事货物与技术的进出口业务，设备租赁（除金融租赁），自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为12,170万元，净资产为9,531万元；主营业务收入为28,229万元，归属于母公司净利润为1,133万元。
●上海飞乐音响股份有限公司
企业法人代表：黄峰
注册资本：人民币98,522.0002万元
住所：上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢
主营业务：计算机网络技术、智能卡应用、多媒体通信及智能化系统集成等领域的软件、系统开发及四技服务，数码电子及家电、智能卡及终端设备、照明电器、灯具、电光源的销售及技术服务，音响、电子、制冷设备、照明、音视频、制冷、安保电子网络系统工程（涉及专项审批按规定办）设计、安装、调试及技术服务，实业投资，本企业及控股成员企业进出口业务（范围见资格证书）。（涉及许可证凭许可证经营）
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为319,912万元，净资产为266,765万元；主营业务收入为8,131万元，归属于母公司净利润为1,601万元。
●上海广电电子科技有限公司
企业法人代表：李伟
注册资本：人民币3,000万元
住所：上海市田林路192号5楼
主营业务：电子产品的设计、研发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，电子计算机软硬件的技术开发，计算机系统集成、计算机领域内的技术咨询及技术服务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为30,027万元，净资产为5,744万元；主营业务收入为37,847万元，归属于母公司净利润为5,930万元。
●上海仪电物联技术股份有限公司
企业法人代表：黄峰
注册资本：人民币8,163万元
住所：浦东新区郭守敬路498号浦东软件园A－154座
主营业务：从事物联技术和计算机技术及相关系统集成、计算机软件及外部设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公自动化设备，社会公共安全设备及器材，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，电子类产品的设计和生产（限分支机构经营），合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为93,674万元，净资产为32,490万元；主营业务收入为35,268万元，归属于母公司净利润为7,300万元。
●上海德科电子仪表有限公司
企业法人代表：邱忠成
注册资本：人民币12,242.5万元
住所：上海市崇明县长江大街
主营业务：各类汽车、摩托车、拖拉机、内燃机的组合仪表及相关电子配件、车用空调控制器、传感器及其他相关汽车零部件、室内车内空气治理器、家用电器、太阳能灯具、新型光源及成套节能照明装置、电子元器件及电子产品的开发、生产、销售，提供售后服务，企业管理咨询，模具制造及销售，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为31,571万元，净资产为7,634万元；主营业务收入为32,735万元，归属于母公司净利润为-8,279万元。
●上海夏普电器有限公司
企业法人代表：于东
注册资本：美元5,136.7万元
住所：上海市浦东新区金桥经济技术开发区金海路1111号
主营业务：空调机器、电冰箱、洗衣机、微波炉、电饭锅、电烤箱、电热水瓶、空气净化器、除湿机、吸尘器等家用电器产品及相关零部件的生产、销售以及同类商品的批发和进出口业务。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为178,656万元，净资产为81,982万元；主营业务收入为475,051万元，归属于母公司净利润为16,789万元。
●上海华鑫物业管理顾问有限公司
企业法人代表： 张厚伟
注册资本： 人民币2,650万元
住所： 田林路142号3号楼1102A室
主营业务：房地产开发经营，住宅建设技术服务、咨询，本系统公房经租管理，室内外房屋装修。建筑材料，房屋配套设备，电机，建筑五金，木材，钢材，有限电视设计、安装（二级），物业管理，以下限分支机构经营：停车场经营管理。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为14,708万元，净资产为8,172万元；主营业务收入为23,081万元，归属于母公司净利润为191万元。
●上海宝通汎球电子有限公司
企业法人代表：翁峻青
注册资本：人民币3,000万元
住所：上海市静安区武定西路1288号204－206室
主营业务：承接有线电视、卫星电视、监控、防盗报警、出入口控制、环境节能、广播音响、舞台灯光、无线通信、建筑智能系统集成的工程设计、安装、调试、销售及维护，计算机网络及软件的技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为9,975万元，净资产为4,439万元；主营业务收入为11,862万元，归属于母公司净利润为621万元。
●上海元一电子有限公司
企业法人代表：丁康祥
注册资本：人民币5,500万元
住所：上海市闵行区顾戴路3009号第6幢11层1108室
主营业务：组装生产电子线束、电缆线束、电源线、汽车类线束、汽车配件、传感器配件、变频节能连接件等塑料组件、工模具，销售自产产品，企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自动化系统设备的开发、制造（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为13,598万元，净资产为7,682万元；主营业务收入为28,803万元，归属于母公司净利润为786万元。
●上海广电数字音像电子有限公司
企业法人代表：张泉生
注册资本：人民币8,000万元
住所：上海市田林路140号
主营业务：电子与信息网络产品、视屏产品、视听产品、激光读写产品、数字调谐器、数字通讯与接收产品、计算机硬件及外围设备、广播电视及音像设备、电教产品、办公智能设备研发、制造、经销和维修，电子、信息网络、视频音频、光机电、数字通讯、计算机、安防技术、电子商务、电器专业领域内的“八技服务”，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为2,013万元，净资产为-32,768万元；主营业务收入为246万元，归属于母公司净利润为19万元。
●上海怡能置业管理有限公司
企业法人代表：倪国平
注册资本：人民币100万元
住所：上海市徐汇区漕宝路221号2号楼205室
主营业务：物业管理，房地产信息咨询，停车收费，仓储管理，机电设备维修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为1,631万元，净资产为1,274万元；主营业务收入为4,446万元，归属于母公司净利润为209万元。
●上海亚明合同能源管理有限公司
企业法人代表：苏耀康
注册资本：人民币10,000万元
住所：上海市嘉定区嘉新公路1001号7幢
主营业务：从事能源、节能减排、信息技术、节能技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，合同能源管理，节能产品及控制系统、节能设备的销售，分布式能源系统建设与运营，建筑设备安装工程，建筑智能化建设工程设计与施工，城市及道路照明工程，洁净室的设计与安装（除专控），自有设备租赁（不得从事金融租赁），仓储服务（除易燃易爆危险化学品、食品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：符合《股票上市规则》第10.1.3规定的情形，为本公司的关联法人。
主要财务数据(未经审计)：截至2014年12月31日，总资产为18,828万元，净资产为9,669万元；主营业务收入为750万元，归属于母公司净利润为-119万元。
四、关联交易协议情况
本公司及控股子公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。
五、关联交易定价政策和定价依据
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
六、关联交易的授权和事后报告程序
由于公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业间发生的其他日常关联交易尚存在不确定性，授权公司经营层决定公司及下属子公司与上海仪电（集团）有限公司及其下属关联企业发生的不超过27,000万元的日常关联交易，并在定期报告中进行披露。
七、关联交易预计的有效期
上述关联交易预计的有效期至2015年年度股东大会审议通过之日。
八、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易，双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。
独立董事认为本次关联交易事项符合公司正常业务所需，日常关联交易价格将按照市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
九、备查文件
1、公司九届六次董事会会议决议
2、公司九届四次监事会会议决议
3、公司独立董事出具的事前认可函及独立意见函
4、公司董事会审计委员会出具的书面审核意见
特此公告。
上海仪电电子股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日
股票代码：600602 股票简称：仪电电子 编号：临2015-005
900901 仪电B股
上海仪电电子股份有限公司
关于参与华鑫证券有限责任公司
发行的“华鑫证券
鑫融智享11号集合资产管理计划”
暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司出资人民币一亿元，参与华鑫证券有限责任公司发行的“华鑫证券鑫融智享11号集合资产管理计划”。
●本次关联交易已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，审议该交易时关联董事回避表决。表决结果：赞成4票，弃权0票，反对0票。
上述事项已经公司董事会审计委员会审核通过，公司独立董事也发表了独立意见。
●本次关联交易是为了提高公司闲置资金的利用效率。
●交易风险：关联交易对方承诺以诚实守信、审慎负责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。
●该“华鑫证券鑫融智享11号集合资产管理计划”需在成立后报中国证券投资基金业协会备案。
一、关联交易概述
为了能够多渠道、多方式的提高资金利用效率，提高闲置资金的收益，同时为了今后在项目拓展的融资层面尝试各种新的方式，上海仪电电子股份有限公司（以下简称：公司）在目前资金比较宽松的前提下，参与华鑫证券有限责任公司（以下简称：华鑫证券）发行的《华鑫证券鑫融智享11号集合资产管理计划》，购买额度为人民币一亿元，期限一年，预期年化收益率7.1%。
因上海仪电（集团）有限公司（以下简称“仪电集团”）持有华鑫证券66%股权，公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司系仪电集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了关联交易。
本次关联交易的金额且累计12个月内的交易金额不超过最近一期经审计净资产的5%，因此无需提交股东大会审议。
2015年3月26日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司参与华鑫证券有限责任公司发行的“华鑫证券鑫融智享11号集合资产管理计划”暨关联交易的议案》。在审议上述关联交易时，关联董事刘家雄、倪子泓、于东回避表决，表决结果：赞成4票，弃权0票，反对0票。
上述事项已经公司董事会审计委员会审核通过，公司独立董事也发表了独立意见。
二、关联方介绍
华鑫证券注册资本人民币16亿元，法定代表人俞洋，经营范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营（不含债券自营）；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务。
截至2014年12月31日，华鑫证券的合并报表数据：总资产1,082,803万元，净资产288,687万元，2014年营业收入119,324万元，归属于母公司的净利润12,558万元（经审计）。
三、关联交易的主要内容
1、华鑫证券鑫融智享11号集合资产管理计划概况
管理人、代理推广机构：华鑫证券。
托管人：平安银行股份有限公司。
参与金额：首次参与的最低金额为人民币100万元，追加参与的最低金额为人民币1万元。
目标规模：推广期规模上限为10亿份，存续期不设规模上限。
集合计划份额的面值：本集合计划份额的面值为人民币1.00元。
管理期间：本集合计划无固定管理期限，管理人将通过公告的形式在合适的时间结束本产品。
开放期：本集合计划成立后约每6个月开放一次，可能略长于或短于6个月，但偏差不超过30个工作日。约每6个月后的首两个工作日为开放日，在开放日投资者可以办理参与和退出业务。同时，管理人有权设定临时开放期，开放日的具体日期安排请见管理人公告。
委托人首次认购1年内不得赎回或退出，认购期限短于1年的以认购期限为限。