第七届董事会第七次会议决议公告
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证券代码：６００２００ 证券简称：江苏吴中 公告编号：临２０１５－０１０
江苏吴中实业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于２０１５年３月１６日以书面形式发出，会议于２０１５年３月２６日上午在公司二十楼会议室现场举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事８人，实到董事７人，独立董事王波先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，已授权委托独立董事刘洪跃先生进行投票表决。会议由董事长赵唯一先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。经会议审议，以书面表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度董事会工作报告。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度总经理工作报告。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度报告与年报摘要。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度内部控制评价报告。
《江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度内部控制评价报告》具体见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
五、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度财务决算报告。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１５年度财务预算报告。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度利润分配与资本公积转增股本的议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，２０１４年度公司实现合并净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）４０，８４９，６９４．３３元，母公司净利润为１０，９９７，２０７．１１元；２０１４年度，母公司年初未分配利润为３４，１５１，６１１．５６元，本年度实现净利润１０，９９７，２０７．１１元，本年度进行２０１３年度利润分配实际分出利润１５，５９２，５００元，年末未分配利润为２９，５５６，３１８．６７元。
２０１４年１２月３１日公司总股本为６２３，７００，０００股，截止２０１５年３月２６日公司总股本为６２８，６００，０００股，公司拟以总股本６２８，６００，０００股为基数，每１０股派发现金红利０．２０元（含税），合计分配１２，５７２，０００元。公司本次拟不以资本公积金转增股本。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度独立董事履职报告。
《江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度独立董事履职报告》具体见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
本议案需向公司股东大会作报告。
九、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度审计委员会履职报告。
《江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度审计委员会履职报告》具体见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
十、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于董事会换届选举的议案
公司第七届董事会的任期为２０１２年４月２０日至２０１５年４月２０日，因此公司需进行董事会换届选举。公司第八届董事会由６名董事组成，其中包括３名独立董事，具体情况如下：
（一）选举第八届董事会董事
（１）选举赵唯一先生为公司第八届董事会董事。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
（２）选举姚建林先生为公司第八届董事会董事。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
（３）选举金力先生为公司第八届董事会董事。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
（二）选举第八届董事会独立董事
（１）选举王波先生为公司第八届董事会独立董事。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
（２）选举刘洪跃先生为公司第八届董事会独立董事。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
（３）选举彭加亮先生为公司第八届董事会独立董事。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
公司第八届董事会候选人均由公司第七届董事会的相关人员连选连任，本议案尚需公司２０１４年年度股东大会正式选举通过。
十一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员２０１５年度薪酬的议案。
公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为６万元（税前）。公司其他董事和监事，因其均在本公司及相关关联单位任职，其年薪标准按其所任职务核定，不再另外给予津贴。
公司董事长（专职）、总经理等高级管理人员实行年薪制。基本年薪为：董事长年薪６５万元，总经理年薪４５万元，财务总监、董事会秘书、副总经理年薪２０－－２５万元。
公司监事实行年薪制。基本年薪为监事会主席年薪２５万元，监事年薪１０－－２５万元。
公司高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
本议案中的董事、监事２０１５年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）２０１４年度审计报酬的议案。
２０１４年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的全部财务审计及内部控制审计服务，本公司拟定支付其报酬１５０万元（其中财务审计费用为１２０万元，内控审计费用为３０万元）。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司董事会审计委员会关于２０１４年度审计工作的评价和２０１５年度续聘会计师事务所的议案。
根据董事会审计委员会提议，公司董事会２０１４年度拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、江苏吴中实业股份有限公司关于变更公司高级管理人员的议案
根据公司《章程》有关规定，经公司总经理提名，拟聘任朱菊芳女士为公司副总经理，承希女士为公司财务总监。同时因分管工作变化的原因，金建平先生拟不再担任公司的副总经理，许良枝先生拟不再担任公司财务总监。
（１）聘请朱菊芳女士为公司副总经理。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
（２）聘请承希女士为公司财务总监。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
十五、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于增加公司经营范围的议案。
根据公司经营现状及业务发展的需要，公司拟在原经营范围中增加“房屋租赁”业务。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案。
具体见公司于２０１５年３月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的“江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的公告（临２０１５－０１３）”。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于２０１５年度为所属控股子公司银行融资提供担保的议案。
２０１５年度公司拟为以下控股子公司的银行融资提供担保，最高担保总额１５０８００万元。公司对于各被担保企业在最高担保额度内，除另有特别说明外，提供每笔担保的最长期限为自公司２０１４年度股东大会（股东年会）通过之日起至２０１５年度股东大会（股东年会）审议公司担保事项的通过日止。
具体明细如下：
１、江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额５６８００万元（包括为其提供的资产质押担保）。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
２、江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额２００００万元。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
３、江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额７０００万元。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
４、江苏吴中进出口有限公司，最高担保额１３０００万元（包括为其提供的资产质押担保）。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
５、苏州兴瑞贵金属材料有限公司，最高担保额２２０００万元。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
６、江苏中吴置业有限公司，最高担保额２００００万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
７、宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额１２０００万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
上述最高担保额包括公司直接提供的担保以及公司所属控股子公司提供的担保。其中：公司控股子公司苏州兴瑞贵金属材料有限公司股东中除本公司外的其他股东同意按持股比例为该公司的上述银行借款提供同比例担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于执行新会计准则并对相关会计政策进行变更的议案。
具体见公司于２０１５年３月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的“江苏吴中实业股份有限公司关于执行新会计准则并对相关会计政策进行变更的公告（临２０１５－０１４）”。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
十九、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于召开公司２０１４年度股东大会的议案。
公司董事会定于２０１５年４月１７日召开公司２０１４年度股东大会。具体见公司于２０１５年３月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的“江苏吴中实业股份有限公司关于召开２０１４年度股东大会会议通知（临２０１５－０１５）”。
８票同意， ０票弃权， ０票反对。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
２０１５年３月２８日
附件：１、朱菊芳女士简历
２、承希女士简历
附件１：朱菊芳女士简历
朱菊芳，女，１９６７年１１月１１日出生，本科学历，中共党员，现任公司董事会秘书。１９８５年８月至１９９３年５月历任吴县青山白泥矿幼儿园老师、团委书记兼党办副主任；１９９３年６月至１９９６年１２月任吴县丝绸制品厂财务科长；１９９７年１月至１９９９年１月任吴县建行东吴路储蓄所所长；１９９９年１月至２０１０年３月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室副主任、主任兼证券事务代表。２０１０年３月至今任公司董事会秘书。２０１４年１月至２０１５年２月兼任公司党委副书记。目前兼任苏州吴越投资有限公司董事。
附件２：承希女士简历
承希，女，１９８０年３月出生，管理学硕士，中级会计师，注册会计师非执业会员，中共党员。２００５年７月至２００６年２月任职于江苏吴中实业股份有限公司财务部，２００６年２月至２０１０年１１月历任江苏吴中实业股份有限公司审计部主管和副经理，２０１０年１１月至今任江苏中吴置业有限公司财务总监。
证券代码：６００２００ 证券简称：江苏吴中 公告编号：临２０１５－０１１
江苏吴中实业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于２０１５年３月１６日以书面形式发出，会议于２０１５年３月２６日上午在公司总部会议室现场举行，应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席罗勤先生主持，会议经过审议，以书面投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度监事会工作报告。
５票同意，０票弃权，０票反对。
二、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度报告和年报摘要。
监事会经审议认为：公司２０１４年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》等规章制度的要求；年报内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号－－年度报告的内容与格式（２０１４年修订）》要求；年报真实地反映了公司２０１４年度的经营管理和财务状况等事项；年报编报过程中，各涉密部门和机构均履行了保密义务，无违反年报编制的保密规定。
５票同意，０票弃权，０票反对。
三、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度内部控制评价报告。
公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对２０１４年公司内部控制制度建立健全及实施情况以及２０１４年内部控制的健全性和有效性进行了评价。监事会经审议后认为：
１、公司已根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，按照企业自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；
２、公司内部控制组织机构完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行，并对其进行了充分的监督；
３、２０１４年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司２０１４年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求，可以反映公司内部控制工作的实际情况。
５票同意，０票弃权，０票反对。
四、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于监事会（股东委派的监事）换届选举的议案。
公司第七届监事会的任期为２０１２年４月２０日至２０１５年４月２０日，因此公司需进行监事会换届选举。公司第八届监事会由５名监事组成，其中包括２名职工代表出任的监事。具体情况如下：
（１）选举金建平先生为公司第八届监事会监事。
５票同意，０票弃权，０票反对。
（２）选举仲尧文先生为公司第八届监事会监事。
５票同意，０票弃权，０票反对。
（３）选举李桂芝女士为公司第八届监事会监事。
５票同意，０票弃权，０票反对。
上述股东委派的监事人选在本次监事会审议通过预案后，由公司２０１４年度股东大会正式选举产生，与职工代表出任的监事（职工代表孙建英女士、荣志刚先生已经２０１５年３月１３召开的公司第一届职代会第一次会议选举产生）一并组成公司第八届监事会，接任公司第七届监事会工作，公司第八届监事会监事任期为３年，任期起始日为公司２０１４年度股东大会选举通过日。
五、审议通过了江苏吴中实业股份有限公司关于执行新会计准则并对相关会计政策进行变更的议案。
监事会经审核后认为：公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，执行新会计准则并对相关会计政策进行变更对公司 ２０１４年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
５票同意，０票弃权，０票反对。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
监事会
２０１５年３月２８日
附件：金建平先生简历
附件：金建平先生简历
金建平，男，１９６２年８月出生，汉族，中共党员，硕士学历，毕业于苏州大学纺织工程专业。曾任望亭中学教师、校团委书记；吴县校办工业公司办公室主任；江苏吴中集团有限公司办公室主任、总经理助理；江苏吴中实业股份有限公司董事长助理、董事、董事会秘书；江苏兴业实业有限公司董事、总经理；苏州兴瑞贵金属材料有限公司董事长；江苏省农药研究所股份有限公司董事长；苏州吴中投资控股有限公司董事。２０１０年１１月至２０１５年２月任江苏中吴置业有限公司董事、总经理，苏州隆兴置业有限公司执行董事，宿迁市苏宿置业有限公司执行董事；２０１０年１１月至今任江苏吴中实业股份有限公司副总经理，２０１５年２月起兼任江苏吴中实业股份有限公司党委副书记。
证券代码：６００２００ 证券简称：江苏吴中 编号：临２０１５－０１２
江苏吴中实业股份有限公司
为所属控股子公司银行融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司、江苏吴中进出口有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司、江苏中吴置业有限公司、宿迁市苏宿置业有限公司。
本次担保数量：２０１５年度江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）为上述控股子公司提供担保的最高限额为１５０８００万元。
担保期限：公司对于上述各被担保企业在最高担保额度内，除另有特别说明外，提供每笔担保的最长期限为自公司２０１４年度股东大会（股东年会）通过之日起至２０１５年度股东大会（股东年会）审议公司担保事项的通过日止。以下提及的“２０１５年度担保”具体时间均为自公司２０１４年度股东大会（股东年会）通过之日起至２０１５年度股东大会（股东年会）召开之日止。
本次是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
其他重要说明：苏州兴瑞贵金属材料有限公司的其它股东按持股比例提供同比例担保。
一、担保情况概述
为规范公司的对外担保行为，提高财务工作效率，２０１５年度本公司为所属控股子公司江苏吴中医药集团有限公司、江苏吴中医药销售有限公司、江苏吴中海利国际贸易有限公司、江苏吴中进出口有限公司、苏州兴瑞贵金属材料有限公司、江苏中吴置业有限公司、宿迁市苏宿置业有限公司提供的最高担保限额明确为１５０８００万元。
最高担保限额明细如下：
１、江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额５６８００万元（包括为其提供的资产质押担保）。
２、江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额２００００万元。
３、江苏吴中海利国际贸易有限公司，最高担保额７０００万元。
４、江苏吴中进出口有限公司，最高担保额１３０００万元（包括为其提供的资产质押担保）。
５、苏州兴瑞贵金属材料有限公司，最高担保额２２０００万元。
６、江苏中吴置业有限公司，最高担保额２００００万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日。
７、宿迁市苏宿置业有限公司，最高担保额１２０００万元。该担保为房地产开发项目贷款担保，担保期限自贷款取得日至贷款到期日。
２０１５年度本公司在上述最高担保限额内为各公司提供担保，本公司为上述各公司提供的最高担保限额不得突破上述标准。其中，苏州兴瑞贵金属材料有限公司的其它股东按持股比例提供同比例担保。
上述最高担保限额已经公司第七届董事会第七次会议审议通过（分项审议、表决），尚需提交公司２０１４年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
上述各被担保人的基本情况如下：
（１）江苏吴中医药集团有限公司。注册地点：苏州市；法定代表人：姚建林；经营范围：医药产业投资管理（下设分支机构苏州制药厂、苏州中凯生物制药厂和生物医药研究所）。与上市公司的关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其９８％的股份；信用等级：ＡＡＡ 。２０１４年末资产总额１０６，４７７．６１万元，负债总额６８，９５４．３１万元（其中贷款总额５０２００万元，一年内到期的非流动负债０万元），净资产３７，５２３．３０万元，净利润４６９３．２８万元。
（２）江苏吴中医药销售有限公司。注册地点：苏州市；法定代表人：阎政；经营范围：销售：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品；一、二、三类医疗器械。与上市公司的关联关系：本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司的全资子公司； ２０１４年末资产总额４８，２１９．４５万元，负债总额４０，６５６．７８万元（其中贷款总额１５０００万元，一年内到期的非流动负债０万元），净资产７，５６２．６７万元，净利润４４８．３６万元。
（３）江苏吴中海利国际贸易有限公司。注册地点：苏州市；法定代表人：阎政；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外）。与上市公司的关联关系：本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司的全资子公司，江苏吴中医药集团有限公司与其子公司江苏吴中医药销售有限公司合计持有其１００％的股份； ２０１４年末资产总额１４，５７２．６７万元，负债总额１３，１５９．２６万元（其中贷款总额４，１２７．７８万元，一年内到期的非流动负债０万元），净资产１４１３．４１万元，净利润３８．２０万元。
（４）江苏吴中进出口有限公司。注册地点：苏州市；法定代表人：杨锋；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。与上市公司的关联关系：本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司的全资子公司； ２０１４年末资产总额３０，６４５．６９万元，负债总额２３，５１９．６７万元（其中贷款总额９，０３０．４３万元，一年内到期的非流动负债０万元），净资产７，１２６．０２万元，净利润２１８．５４万元。
（５）苏州兴瑞贵金属材料有限公司。注册地点：苏州市；法定代表人：钦瑞良；经营范围：生产、销售：稀贵金属材料、器件、氰化亚金钾及镀层工艺品。销售：化工产品及原料（不含化危品）。以上生产项目需经安全生产监督管理部门及环保管理部门验收合格并发放生产许可证及排污许可证后方可生产经营。与上市公司的关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其５１％的股份； ２０１４年末资产总额２５，９１７．２５万元，负债总额２１，１９０．７９万元（其中贷款总额２０，９００万元，一年内到期的非流动负债０万元），净资产４，７２６．４６万元，净利润４７８．９２万元。
（６）江苏中吴置业有限公司。注册地点：苏州市；法定代表人：姚建林；经营范围：房地产开发经营；房屋销售代理；房产经济；房屋租赁；物业管理；建设项目管理；企业营销策划；市政道路、景观绿化、基础设施投资建设；土地整理开发；建材、钢材销售。与上市公司的关联关系：本公司的全资子公司；２０１４年末资产总额１２２，２６３．８０万元，负债总额９４，３５５．４４万元（其中贷款总额１５０００万元，一年内到期的非流动负债０万元），净资产２７，９０８．３６万元，净利润－１０８０．６６万元。
（７） 宿迁市苏宿置业有限公司。注册地址：宿迁市；法定代表人：金建平；经营范围：房地产开发经营；与上市公司的关联关系：本公司全资子公司江苏中吴置业有限公司的控股子公司，江苏中吴置业有限公司持有其７２．５％的股份； ２０１４年末资产总额７２，４８５．５２万元，负债总额５９，３１１．２１万元（其中贷款总额１６，３００万元，一年内到期的非流动负债０万元），净资产１３，１７４．３１万元，净利润１９１．１３万元。
上述被担保人均为本公司的控股子公司。
三、董事会意见
鉴于上述公司为本公司的控股子公司，也是本公司的主要经营实体，本公司为支持上述公司银行融资的正常运转和保证公司经营资金的周转及业务增长的需求，同时为了满足银行等金融机构对上述公司的贷款发放要求，董事会同意为其提供担保。本公司董事会了解上述被担保人的资信状况，认为上述被担保方具有偿还债务能力，因为被担保人均为本公司的控股子公司。董事会认为：上述担保虽然增加了公司或有负债，但上述被担保人资金的正常运转有利于本公司的资金正常周转和经营管理。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司的对外担保额为１０７７２５．３０万元，具体如下：
１、江苏吴中医药集团有限公司，担保额为４７８００万元（包括为其提供的资产质押担保）。
２、江苏吴中医药销售有限公司，担保额为１００００万元。
３、江苏吴中海利国际贸易有限公司，担保额为４５１３．６０万元。
４、江苏吴中进出口有限公司，担保额为７８８９．７０万元（包括为其提供的资产质押担保）。
５、苏州兴瑞贵金属材料有限公司，担保额为１５６２２万元。
６、江苏中吴置业有限公司，担保额为１００００万元
７、宿迁市苏宿置业有限公司，担保额为８９００万元
８、江苏兴业实业有限公司，担保额为３０００万元。
本公司及上述被担保企业均无逾期担保情况。
本次公司第七届董事会第七次会议审议通过的担保总额大于现有实际担保额的原因主要是考虑上述企业经营与项目资金的未来需求，以及银行在具体贷款时的条件变化。公司管理层将严格控制贷款规模与担保额。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
２０１５年３月２８日
证券代码：６００２００ 证券简称：江苏吴中 公告编号：临２０１５－０１３
江苏吴中实业股份有限公司
关于修改公司《章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司于２０１５年３月２６日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过了“江苏吴中实业股份有限公司关于修改公司《章程》部分条款的议案”，具体公司《章程》修改条款如下：
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上述关于公司《章程》部分条款的修改尚需提交公司２０１４年度股东大会审议。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
２０１５年３月２８日
证券代码：６００２００ 证券简称：江苏吴中公告编号： 临２０１５－０１４
江苏吴中实业股份有限公司关于执行新会计准则
并对相关会计政策进行变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１５年３月２６日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于执行新会计准则并对相关会计政策进行变更的议案》，公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、执行新准则及对相关会计政策进行变更情况概述
２０１４ 年 ６ 月 ２０ 日，财政部修订了《企业会计准则第 ３７ 号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 ２０１４ 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。２０１４ 年 ７ 月 ２３ 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据上述规定，本公司拟于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，并对公司的相关会计政策进行变更。
二、会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更，对本公司 ２０１４ 年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。未来年度公司的会计核算和项目列报涉及上述会计准则的内容，将按新准则执行。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会经审议后认为：本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
监事会经审议后认为：公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况，执行新会计准则并对相关会计政策进行变更对公司 ２０１４年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司本次执行新会计准则并对相关会计政策进行变更，系依据财政部新颁布的《企业会计准则第 ３７ 号——金融工具列报》、《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》的要求进行的，执行新会计准则并对相关会计政策进行变更对公司 ２０１４年及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润不产生影响。相关变更程序符合法律法规的规定及上市公司监管要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
１、江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
２、江苏吴中实业股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议；
３、江苏吴中实业股份有限公司独立董事关于公司执行新会计准则并对相关会计政策变更的独立意见（２０１５）第０４号。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
２０１５年３月２８日
证券代码：６００２００ 证券简称：江苏吴中 公告编号：临２０１５－０１５
江苏吴中实业股份有限公司
关于召开２０１４年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１５年４月１７日
●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１４年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１５年４月１７日１３点００分
召开地点：江苏省苏州市吴中区东方大道９８８号，公司二十楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１５年４月１６日
至２０１５年４月１７日
投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为２０１５年４月１６日１５：００至２０１５年４月１７日１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度独立董事履职报告》。
１、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经２０１５年３月２６日公司召开的第七届董事会第七次会议及第七届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于２０１５年３月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。
２、特别决议议案：第１１、１２项议案。
３、对中小投资者单独计票的议案：第６、１２、１３．００、１４．００项议案。
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２。
（五）通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络投票的具体操作流程如下：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
１、本次股东大会网络投票起止时间为２０１５年４月１６日１５：００至２０１５年４月１７日１５：００。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）投票表决。
２、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名／名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个８位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（３６９９９１，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为１．００元）、委托数量（短信收到的８位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号／网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ），点击“投资者服务专区－股东大会网络投票－业务办理－投资者业务办理”查询，或拨打热线电话４００８０５８０５８了解更多内容。
３、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
１、登记方式：
（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
２、登记时间：２０１５年４月１４－１５日
上午：９：００—１１：００
下午：２：００—５：００
３、登记地址及相关联系方式
（１）地址：江苏省苏州市吴中区东方大道９８８号
（２）联系人：陈佳海 李红仙
（３）联系电话：０５１２－６５６２６８９８
（４）传真：０５１２－６５２７００８６
（５）邮编：２１５１２４
六、其他事项
１、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
２、与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司
董事会
２０１５年３月２８日
附件１：授权委托书及回执
附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
附件１：
授权委托书
江苏吴中实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１５年４月１７日召开的贵公司２０１４年年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
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备注：１）除上述需要投票表决的议案外，公司独立董事还将向本次股东大会作《江苏吴中实业股份有限公司２０１４年度独立董事履职报告》；２）对于非累积投票议案委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并“画圈”；３）对于累积投票议案的投票说明见附件２。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：２０１５年月 日
回 执
截止２０１５年４月１３日，我单位（个人）持有江苏吴中实业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１４年年度股东大会。
股东帐户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期：２０１５年 月 日
附件２：
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。
该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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