证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2015-006

  香溢融通控股集团股份有限公司

  第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  香溢融通控股集团股份有限公司于2015年3月16日向全体董事书面发出了关于召开公司第八届董事会第四次会议的通知，并于2015年3月26日召开董事会。本次会议应到董事9名，实到董事7名。楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权；杨旭岑董事因公事未出席本次会议，委托孙建华董事长代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、公司2014年度董事会工作报告

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、公司2014年度总经理工作报告

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、公司2014年度财务报告

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、公司2014年度利润分配预案

  本公司（母公司）2014年度实现净利润42,958,837.91元，按10%提取法定公积4,295,883.79元，加上以前年度未分配利润262,362,253.78元，2014年度实际可供股东分配利301,025,207.90元。2014年度拟以2014年年底总股本454,322,747股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）。

  报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2014年度拟不进行资本公积金转增股本。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、关于计提2014年度贷款类资产减值准备的议案

  根据公司贷款类资产的分类标准和计提减值准备的相关规定，2014年度计提贷款类资产减值准备2932.33万元。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、公司2014年年度报告及年报摘要

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、关于公司2015年度日常关联交易计划的议案(详见公司临时公告：2015-008 ）

  提交董事会审议前，公司2015年度日常关联交易计划已经公司独立董事事先认可、预算与审计委员会出具了表示同意的意见。孙建华、邱樟海、陈健胜、杨旭岑4位关联董事回避表决。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  八、关于公司2015年度担保计划的议案（详见公司临时公告：2015-009 ）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  九、关于香溢担保公司2015年度担保计划的议案(详见公司临时公告：2015-010 ）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  十、关于为香溢担保公司2015年工程保函业务提供最高额保证担保的议案(详见公司临时公告：2015-012）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  十一、关于公司2015年度购销计划的议案（详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  十二、关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案（详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  十三、关于公司会计政策变更的议案

  董事会认为：公司本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行的，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更可以更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司股东利益的情况。公司执行国家新颁布及新修订的会计政策符合公司发展的实际需要，同意公司上述会计政策的变更。

  本议案已经公司独立董事同意。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  十四、关于修改《公司股东会议事规则》的议案（详见公司临时公告2015-012。）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  十五、《关于支付中汇会计师事务所有限公司2014年度年报审计费用及续聘该会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》

  决定支付中汇会计师事务所2014年度年报审计费用50万元，支付中汇会计师事务所2014年内部控制审计费用20万元。

  拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2015年度财务审计报酬。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  十六、关于聘任公司高级管理人员的议案

  聘任刘正线先生为公司副总经理。（刘正线先生简历详见附件）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  十七、公司2014内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  十八、公司2014年内部控制审计报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  十九、公司董事会预算与审计委员会履职情况报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二十一、关于召开公司2014年度股东大会的议案（详见公司临时公告：2015-013 ）

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  以上第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十四、及续聘中汇会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案需提交公司股东大会审议表决。

  同时，会议听取了独立董事2014年度履职报告(详见上海证券交易所网站:http://sse.com.cn)。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月28日

  附件：

  刘正线先生简历

  刘正线先生，1968年8月出生，经济学硕士，经济师。曾在宁波电缆电线厂、宁波天宝国际期货经纪公司、上海百事顺期货经纪公司宁波代理部、浙江足佳期货经纪公司宁波营业部工作。1998年3月任香溢融通控股集团股份有限公司投资管理部经理、经营管理部经理，2010年9月任香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理兼经营管理部经理。历任香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届监事会职工监事。现任香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理兼经营管理部经理。

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2015-007

  香溢融通控股集团股份有限公司

  第八届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  香溢融通控股集团股份有限公司于2015年3月16日发出关于召开公司第八届监事会第四次的通知，并于2015年3月26日在宁波召开会议。本次会议应到监事 5人，实到4人，公司监事会主席陈燕女士因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，未出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》。

  监事会认为：

  （一）公司依法运作情况：

  报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

  （二）公司财务情况：

  报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。中汇会计师事务所对公司2014年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

  （三）公司最近一次募集资金实际投入情况：

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。公司最近一期募集资金已于2009年度实施完毕。

  （四）公司收购、出售资产情况：

  报告期内未发生收购、出售资产事项，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。

  （五） 公司关联交易情况：

  公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。

  同意4票，反对0票，弃权0票。

  二、审议关于调整公司第八届监事会部分监事的议案（监事候选人简历详见附件）

  公司监事会主席陈燕女士因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经监事会审议，提名邵松长先生为公司第八届监事会监事候选人（邵松长先生简历详见附件）。

  同意4票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

  监事会认为：公司本次会计政策变更是依照财政部的有关规定和要求进行的，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更可以更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司股东利益的情况。公司执行国家新颁布及新修订的会计政策符合公司发展的实际需要，同意公司上述会计政策的变更。

  同意4票，反对0票，弃权0票。

  四、审核通过《公司2014年年度报告及摘要》。

  根据有关要求，监事会对董事会编制的《公司2014年年度报告》发表审核意见如下：

  1、《公司2014年年度报告》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

  2、《公司2014年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2014年年度的经营业绩和财务状况等事项；

  3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司2014年年度报告》相关人员有违反保密规定的行为。

  同意4票，反对0票，弃权0票。

  五、审核通过《公司内部控制评估报告》。

  监事会认为：公司建立的内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷，公司内部控制评价报告客观真实地反映了公司2014年度的内部控制情况。

  同意4票，反对0票，弃权0票。

  同意将上述第一、二、四项议案提交公司2014年度股东大会审议表决。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司监事会

  2015年3月28日

  附件：

  监事候选人简历

  邵松长，男，1969年1月出生，中共党员，大学本科学历，会计师。曾在浙江财经学校、杭州卷烟厂、浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处、湖州市浙江省烟草专卖局（公司）工作。历任浙江省烟草专卖局（公司）财务管理处副处长，湖州市浙江省烟草专卖局（公司）党组成员、副局长，现任浙江省烟草专卖局（公司）审计处处长。

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2015-008

  香溢融通控股集团有限公司

  关于公司2015年度日常关联交易计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本议案需提交公司股东审议批准

  ●该交易对公司经营有积极影响。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易的审议程序

  2015年3月26日，公司召开八届四次董事会。本次会议应到董事9名，实到董事7名。楼永良董事因公事未出席本次会议，委托王进独立董事代为出席并行使表决权；杨旭岑董事因公事未出席本次会议，委托孙建华董事长代为出席并行使表决权。与会5名非关联董事一致同意公司2015年日常关联交易计划。该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可，公司预算与审计委员会对此发表书面意见如下：

  1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。

  2、同意将2015年度日常关联交易计划提交公司第八届董事会第四次会议审议。

  （二）预计公司2015年日常关联交易金额与2014年度执行情况：

  单位：万元

  ■

  二、关联方情况

  （一）与上市公司存在控制关系的关联方

  1、单位名称：中国烟草总公司浙江省公司

  注册地址：杭州市

  法定代表人：邱萍

  注册资本：人民币6786万元

  主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。

  该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。

  关联关系：公司实际控制人

  2、浙江烟草投资管理有限责任公司

  注册地址：杭州市

  法定代表人：孙建华

  注册资本：人民币180714.6778万元

  主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。

  该公司2014年营业总收入1.33亿元、利润总额9185万元。2014年年末资产总额36.29亿元，归属母公司所有者权益35.20亿元。

  关联关系：公司第一大股东

  （二）与上市公司不存在控制关系的关联方

  单位名称：浙江中烟工业有限责任公司

  注册地址：杭州市

  法定代表人：刘建设

  注册资本：人民币97600万元

  主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售。

  该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。

  关联关系：公司股东

  三、定价政策和定价依据

  本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

  以上议案将提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月28日

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2015-009

  香溢融通控股集团股份有限公司

  2015年度担保计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：

  1、浙江香溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）

  2、浙江香溢元泰典当有限责任公司 （发下简称：元泰典当）

  3、浙江香溢租赁有限公司（以下简称：香溢租赁）

  4、香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资）

  ●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:

  2015年度，公司拟向控股子公司及控股子公司下属公司提供担保的总额（余额）不超过人民币5.7亿元，单个控股子公司（含孙公司）的担保余额不超过4亿元，单笔担保金额不超过1.6亿元。具体担保对象为：香溢金联、元泰典当、香溢租赁、香溢投资，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。

  目前，公司为香溢金联提供担保余额2000万元；为元泰典当提供担保余额2000万元；为香溢租赁提供担保：1800万元。

  ●本次是否有反担保：无。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  1、为适应公司业务发展需要，根据国家有关法律法规和公司制度的规定，拟就2015年度公司对控股子公司（含孙公司）向银行贷款提供担保作如下计划安排：

  1、2015年度，公司向控股子公司及控股子公司下属公司提供担保的总额不超过5.7亿元，单个控股子公司（含孙公司）的担保余额不超过4亿元，单笔担保金额不超过1.6亿元。具体担保对象为：香溢金联、元泰典当、香溢租赁、香溢投资，以上担保对象均包括担保对象控股的子公司。

  2、本次对控股子公司及控股子公司下属公司担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司总经理在该额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

  3、本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

  二、被担保人基本情况

  1、浙江香溢金联有限公司:注册资金1亿元，公司持有70%股份，注册地址浙江省宁波市海曙区，法定代表人邱樟海，主要经营范围：机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售；实业项目投资及咨询；自营和代理货物和技术的进出口；预包装食品兼散装食品、酒类批发等。2014年12月31日，总资产28241.61万元，负债总额6087.56万元，净资产22154.05万元 。2014年实现营业收入3290.90万元，净利润936.44万元 。

  2、浙江香溢元泰典当有限责任公司：系浙江香溢金联有限公司的控股子公司，注册资金2亿元，公司直接和间接持有82%股份，注册地址浙江省杭州市下城区，法定代表人朱鸿宾，主要经营范围：动产质押典当业务、房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、商务部依法批准的其他业务。2014 年12月31日，总资产44874.38万元，负债总额7429.08万元 ，净资产37445.30万元。2014年实现营业收入 897.00万元，净利润3234.91万元 。

  3、浙江香溢租赁有限公司：注册资金2亿元，公司持有90%股份，注册地址浙江省宁波市，法定代表人邱樟海，经营范围：融资租赁、各类设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨询、实业项目投资等。 2014年12月31日，总资产36317.43万元、负债总额2767.55万元、净资产33549.88万元。2014年实现营业收入4163.58万元、净利润1371.79万元。

  4、香溢融通（浙江）投资有限公司：系公司全资子公司，注册资金3亿元，注册地址：宁波北仑区，法定代表人：邱樟海。主要经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业营销策划；电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、普通机械设备、通讯器材、照相器材、健身器材、音响设备、酒店设备等。2014年12月31日，总资产19766.32万元、负债总额1203.32万元、净资产18563.00万元。2014年实现营业收入1956.59万元、净利润1501.96万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：上述担保系公司为控股子公司满足日常经营需要而提供的

  必要担保，被担保企业经营稳健，有较强的债务偿还能力，该担保计划的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露日，公司累计为控股子公司浙江香溢担保有限公司工程保函业务提供最高额保证担保170,000.00万元（实际履行121327.95万元），为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保5800万元。公司为控股子公司实际担保余额127127.95万元，占公司2013年度经审计净资产180,223.36万元的70.54%，以上额度未超出2013年度股东大会批准的担保额度。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  2015年3月28日

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2015-010

  香溢融通控股集团有限公司关于公司控股子公司

  浙江香溢担保有限公司2015年担保计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月26日，公司召开八届四次董事会。会议应出席董事9名，实际出席7名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权；杨旭岑董事因公事未出席，委托孙建华董事长行使表决权。会议经审议，与会董事一致通过公司控股子公司浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保）2015年度担保业务计划。

  香溢担保2015年度担保业务计划如下：

  一、全年担保额：

  1、2014年末担保余额不超过26亿元。

  2、本次担保事项经公司股东大会表决通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计划日止。

  二、担保业务范围与品种

  1、融资担保。为中小企业客户提供贷款担保，业务产品包括项目经理贷,创投贷、余额贷等。

  2、履约担保。为建筑施工企业提供非融资担保，业务产品包括投保保函担保、预付款保函担保、履约保函担保等。

  3、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。

  三、目标市场与担保对象

  香溢担保公司目前的展业范围为浙江省内。

  融资担保以省内中小型企业为主要服务对象，加强与银行及地方政府部门的合作，以安全、优质、市场化的服务化解中小企业融资难问题，并建立自身持续、审慎的经营模式。

  履约担保以省内建筑施工企业为主要目标客户，为企业提供投标、履约、预付款保函等担保服务，同时，开发建筑施工企业的其他需求，提供融资担保、典当、理财、工程保险等一站式金融服务。

  鉴于目前规模较大的建筑施工单位资产负债率一般在75%左右，工程履约担保的业务品种相对风险较低，且香溢担保公司选择的客户均是资质较好的企业，因此拟提请股东大会同意香溢担保公司可为资产负债率75%（含）以下的客户提供履约担保。

  四、担保业务对上市公司的影响

  开展担保业务有利于集聚优质客户，丰富类金融服务的产品结构，完善产业链，化解类金融业务的系统性风险，因此，对上市公司的未来发展与效益提升，起到积极推进作用。

  融资担保、履约担保特点不同，二种业务类型相互补充，有利于提高公司经营能力及抗风险能力。公司将按照安全性、流动性、收益性为原则，建立担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制和突发事件应急机制，严格与规范业务操作规程，努力提升公司风险管理水平。

  以上议案需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  2015年3月28日

  证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2015-011

  香溢融通控股集团有限公司关于拟为公司控股子公司

  浙江香溢担保有限公司2015年度工程保函担保业务

  提供最高额保证担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年3月26日，公司召开八届四次董事会。会议应出席董事9名，实

  际出席7名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权；杨旭岑董事因公事未出席，委托孙建华董事长行使表决权。会议经审议，一致通过了关于拟为浙江香溢担保有限公司（以下简称：香溢担保公司）2015年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案。

  一、担保情况概述

  工程保函担保业务是公司通过香溢担保公司重点发展的业务产品，具有低风险的特点。通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户。

  几年来，香溢担保获得了浦发银行、中国银行、杭州银行、宁波银行等多家银行保函担保授信，并开展了保函合作业务。

  银行为工程保函担保业务授信，各银行都需要公司提供连带责任担保的前提条件。

  工程保函担保业务开展至今业务质量良好，业务风险可控，且集聚了大量客户，促进了类金融业务的发展。为满足进一步做实做大低风险的非融资担保业务的需要，争取相关银行对履约担保业务的更多授信，拟对香溢担保公司2015年度工程履约担保业务实行年度最高额保证额度28亿元的专项授权。

  上述专项授权需提交股东大会审议通过，上述专项担保额度经股东大会审议批准后，拟由董事会授权公司总经理在该额度范围内执行。

  二、被担保人基本情况

  浙江香溢担保有限公司系公司控股子公司（持股比例90%），注册资金20000万元，法定代表人孙建华，经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，监管部门规定的其他业务。

  2014年12月31日，总资产25,014.48万元，净资产23,145.82万元，2014年实现营业收入2989.23万元，净利润965.70万元，资产负债率7.47%。

  三、董事会意见

  公司董事会认为:工程保函担保业务是公司通过香溢担保重点发展的业务产品，业务风险可控，通过业务规模的不断扩大，既能提高业绩，又能为类金融业务集聚更多的优质客户，促进公司类金融业务的发展。

  (下转84版)