第二届董事会第十五次会议决议公告
（下转29版）
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-013
海能达通信股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以电子邮件及电话的方式于2015年3月16日向各位董事发出。
2.本次董事会于2015年3月16日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事1人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：韩保江。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、张玉成、王卓、副总经理郭曦祥列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2014年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意对外报送2014年年度报告、报告摘要及审计报告。
公司的2014年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2014年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，瑞华会计师事务所对公司2014年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年总经理工作报告的议案》。
4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
《2014年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事熊楚熊先生、李少谦先生、韩保江先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
2014年，公司总资产3,641,732,358.69元，同比增长6.39%；股东权益合计2,003,353,985.21元，同比增长1.29%，公司实现营业收入1,949,382,593.36元，同比增长15.80%；实现归属于上市公司股东的净利润43,265,565.47元，同比增长-67.97%。
《2014年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]48090024号《审计报告》确认，公司2014年度实现归属于母公司普通股股东的净利润43,265,565.47元，其中，母公司2014年实现净利润62,104,948.07元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,210,494.81元，加上年初未分配利润375,458,969.89元，减去2014年度分配2013年度现金股利22,240,000.00元，截至2014年12月31日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为390,274,040.55元。
鉴于公司首期股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权方式行权，第一期可行权数量为3,899,250份，行权周期为2014年9月5日至2015年9月4日。截止2014年12月31日，公司总股本为696,515,650股，首期股票期权激励计划第一个行权期已行权1,515,650股，尚有2,383,600份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权，则公司总股本将增加至698,899,250股。
考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司2014年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过698,899,250股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每10股派发现金红利0.2元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过13,977,985.00元，剩余未分配利润376,296,055.55元结转至下一年度。
利润分配方案符合公司章程等相关规定。
7. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《2014年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见，瑞华会计师事务所出具了内部控制自我鉴证报告。
8. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。
9. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审计委员会认为：公司年度审计机构瑞华会计师事务所在对公司 2014会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请瑞华会计师事务所为公司2015年度财务报告的审计机构，并授权董事会根据实际审计工作量确定年度审计费用。
公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所为本公司2015年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘会计师事务所发表了独立意见。
10. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案》发表了独立意见。《董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11. 以8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于2014年日常关联交易总结及2015年日常关联交易预计的议案》，该项议案关联董事陈清州先生回避表决。
《关于2014年日常关联交易总结及2015年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》。
本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策和会计估计的变更。。《关于会计政策和会计估计变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
鉴于公司独立董事韩保江先生因个人工作职务性质的原因，不再适合担任公司独立董事，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会负责人、提名委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及本公司章程的相关规定，韩保江先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，需补选一名独立董事。
经公司董事会审慎考虑并推荐，由公司提名委员会审核并提名，拟聘任欧阳辉先生为本公司第二届董事会独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会负责人、提名委员会委员。任职期限至本届董事会期满为止。
欧阳辉先生简历详见附件。
本议案独立董事候选人资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会。
《独立董事候选人及提名人声明公告（欧阳辉）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度公司向银行申请银行授信额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司2015年度向国家开发银行深圳分行等10家银行申请总额不超过33亿元的银行授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
《关于2015年度公司向银行申请银行授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
本次担保有利于公司子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源，支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求，同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司（含孙公司）深圳市海能达技术服务有限公司等11家公司提供不超过14.2亿元的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展。
《关于公司2015年为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。
同意公司继续开展远期结售汇业务，总额不超过伍仟万美元，授权有效期限内可循环使用，自本次董事会审批通过之日起两年内有效。
《关于继续开展远期结售汇业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用自有闲置资金购买保本型短期理财产品的议案》。
同意公司继续使用闲置自有资金购买保本短期理财产品，投资总额不超过人民币8000万元（或等值外币），上述额度内资金可以循环使用，期限为董事会决议之日起两年内有效。
《关于继续使用自有闲置资金购买保本型短期理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开公司2014年年度股东大会的议案》。
同意公司于2015年4月23日召开公司2014年年度股东大会，股权登记日为2014年4月15日。《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
2015年3月27日
附件：
独立董事候选人欧阳辉先生简历
欧阳辉先生，1962年12月出生，美国国籍，毕业于美国杜兰大学化学物理专业和美国加州大学伯克利分校金融学专业，取得了美国杜兰大学化学物理学博士学位和美国加州大学伯克利分校金融学博士学位，并在美国加州理工学院从事化学物理学博士后研究。1993年至1994年在香港科技大学担任助理教授；1998年至2001年在美国北卡大学担任助理教授；2001年至2005年在美国杜克大学担任助理教授、副教授；2005年至2008年在美国雷曼兄弟担任高级副总裁、董事总经理；2008年至2010年在野村证券担任董事总经理；2010年至2012年在瑞士银行担任董事总经理；同时于2010年至今，在长江商学院担任教授、杰出院长讲席教授。
欧阳辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
欧阳辉先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-014
海能达通信股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准，公司于2011年5月向社会公众发行人民币普通股7,000万股，每股面值1.00元，每股发行价19.90元，共募集资金总额人民币1,393,000,000元，扣除发行费用人民币85,852,450元，实际募集资金净额为人民币1,307,147,550元。该项募集资金已于2011年5月23日及2012年12月21日分别到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司和国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别出具深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》和国浩专审字[2013]第829A0001号【专项审计报告】。
2、募集资金使用和结余情况
截至2014年12月31日，上述募集资金已全部投入使用。其中专业无线通信数字终端产业化项目投入15,901.80万元，项目结余资金2,257.90万元已补充流动资金；基于PDT标准的数字集群系统产业化项目投入7,380.74 万元，项目结余资金1,612.31万元已补充流动资金；专业数字终端开发平台项目投入3,527.11万元，项目结余资金846.80万元已补充流动资金；数字集群研发中心项目投入3,285.88万元，项目结余资金652.09万元已补充流动资金；海外营销和客户服务网络建设项目投入3,095.72万元，项目结余资金552.28万元已补充流动资金；超募资金及银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额合计94,409.19万元已补充流动资金。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《海能达通信股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司2011年第一次临时股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行深圳高新区支行、杭州银行深圳南山支行、交通银行深圳分行、民生银行深圳高新区支行、平安银行深圳分行、光大银行深圳田贝东方珠宝支行、建设银行深圳上步支行等分别设立了826800286508097001（账号）、4403092238100048986（账号）、443066034018150063244（账号）、1820014210001241（账号）、6012100075885（账号）、39150188000000730（账号）、44201508000052530933（账号）等七个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司分别与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2014年12月31日，募集资金专户情况如下：
单位：万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2014年募集资金的实际使用情况见下表：
表1：
募集资金使用情况对照表（2014年）
单位：万人民币元
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四、变更募集资金投资项目情况
（一）本公司2014年变更募集资金投资项目的详细情况见下表：
本年度无募集资金投资项目变更。
（二）本公司2014年募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
本年度募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年募集资金的存放与使用情况。
海能达通信股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-015
海能达通信股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2015年3月26日下午召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提议召开公司2014年年度股东大会的议案》；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月23日下午14:30；
（2）网络投票时间：2015年4月22日-2015年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2015年4月22日下午15：00至2015年4月23日下午15：00的任意时间。
6、股权登记日：2015年4月15日；
7、出席对象：
（1）截止2015年4月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。
二、会议审议事项
1、《关于公司2014年董事会工作报告的议案》
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事熊楚熊先生、李少谦先生、韩保江先生将在本次年度股东大会上进行述职。《独立董事2014年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于公司2014年监事会工作报告的议案》
该议案已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、《关于公司2014年年度财务决算报告的议案》
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、《关于董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的预案》
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、《关于2015年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、《关于公司2015年为全资子公司提供担保的议案》
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议的议案5、6、7、8、9、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年4月17日(星期五)上午9:00—下午17:00。
2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月17日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
6、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票代码：362583，投票简称：海能投票。
3、股东投票的具体流程：
（1）买卖方向选择买入股票。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下：
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应的“委托数量”如下：
■
（4）如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月22日下午15：00，结束时间为2015年4月23日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会共有10项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：田先生
联系电话：0755-26972999-1247
传 真：0755-86137042
邮 箱：stock@hytera.com
联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦
邮 编：518057
2、出席现场会议的股东费用自理。
六、备查文件
1.公司《第二届董事会第十五次会议决议》；
特此通知。
附件：授权委托书
海能达通信股份有限公司董事会
2015年3月27日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2014年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。
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委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：