第五届董事会第十六次会议决议公告
（下转46版）
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——015
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月14日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十六次会议的通知，会议于2015年3月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司副董事长周信忠先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、 审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；
此报告详见《2014年度报告》。公司独立董事宁亚平、刘斌、郑今欢、吕福新向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上作述职报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
三、 审议通过了《公司2014年度财务决算方案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司2014年度报告》第十一节《财务报告》内容。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司（母公司口径）实现净利润51,258,461.10元，按10％提取法定盈余公积5,125,846.11元，加年初未分配利润1,132,252,215.90元，扣除分配的2013年度红利29,300,468.50元，本年度可供股东分配的利润为1,149,084,362.39元。
公司拟以2014年12月31日的总股本586,009,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共用利润29,300,468.50元，剩余未分配利润1,119,783,893.89元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增586,009,370股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
若因实施上述方案导致公司股本发生变动，提请股东大会授权董事会修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
六、审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
七、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事、监事会分别对公司2014年度内部控制评价报告发表意见。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的2003年至2014年度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会提议，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十一、审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十二、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
十三、审议通过了《关于调整董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》；具体调整如下：
1、战略委员会成员：吴志泽先生、周信忠先生、吕福新先生，其中吴志泽先生为召集人，任期至第五届董事会任期届满时止。
2、薪酬与考核委员会成员：吕福新先生、吴志泽先生、刘斌先生，其中吕福新先生为召集人，任期至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2015年3月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年3月30日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——016
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于2015年3月16日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于2015年3月26日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》；
经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规和监管规则的要求，并得到有效执行，促进公司规范运作、稳健发展。公司2014年度内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
2015年3月30日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——017
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]720号文核准，本公司于2012年11月27日由主承销商（保荐人）中航证券有限公司采取原A股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）500万股，发行价格为每股人民币9.26元，募集资金总额为人民币46,300,000.00元，扣除登记费5,000.00元后，于2012年11月28日存入本公司募集资金专用账户46,295,000.00元，另扣减其余发行费用5,110,000.00元后，实际募集资金净额为41,185,000.00元。
以上增发的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年11月28日出具的信会师报字[2012]第610058号验资报告审验。
2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况
2012年度，本公司募集资金使用0.00元，其中用于直接投资募集资金项目0.00元。2013年度，本公司募集资金使用0.00元，其中用于直接投资募集资金项目0.00元。2014年度，本公司募集资金使用42,129,623.38元，其中用于直接投资募集资金项目41,912,615.23元，报告期内募投项目已经建设完成，节余募集资金217,008.15元补充流动资金。自2012年11月28日起至2014年12月31日止，募集资金专户共计收到利息收入948,926.53元。截止2014年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为4,303.15元，募集资金应为0.00元，差异4,303.15元系利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国民生银行温州分行营业部账户作为专项账户，账号为2801014160019152。
本公司于2012年12月16日和保荐机构中航证券有限公司与中国民生银行温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2014年12 月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
（单位：人民币元）
■
根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督，并将检查情况报告董事会、监事会。
三、年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司2014年度未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司在招股书中披露，本次募集资金全部用于营销网络优化建设项目，该项目总投资155,000.00万元，资金不足部分由公司自有资金解决。为更好地适应市场环境变化，在服装零售行业市场疲软，终端消费低迷的背景下，降低营运成本，提升公司营运效率，公司决定调整募投项目相关事项。公司于2013年12月30日召开2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目相关事项的议案》。调整募投项目相关事项的具体内容如下：原确定在国内12个一级城市以及168个二级城市建立180家报喜鸟品牌主力店，在国内12个一级城市以及88个二级城市建立100家圣捷罗品牌主力店，包含加盟店和以购买方式建设的合作经营店或直营店。
本次调整募投项目相关事项主要是根据服装行业发展和公司运营现状，相应调整募投项目规模，重点拓展部分网点，具体遵循以下原则：
（1）新拓网点保证质量、控制数量；
（2）深入挖掘强势区域的二三线城市的潜力网点；
（3）鼓励原有加盟商进行深拓扩店；
（4）继续贯彻多品牌发展战略。
具体内容调整为：
（1）原项目中关于购置47家商铺的计划不再实施，若未来存在店铺需要购置将用自有资金解决；
（2）实施主体由浙江报喜鸟服饰股份有限公司调整为浙江报喜鸟服饰股份有限公司及其下属全资子公司；
（3）实施地点选择全国范围内的具有重要市场潜力的城市，包括但不限于原有的280个城市网点；
（4）实施方式为通过租赁商铺开设直营店或专厅，为加盟商承担部分费用以支持加盟商开设加盟店或专厅，与加盟商一起开设合作经营店或专厅，具体开设店铺数以募集资金使用完毕为限；
（5）实施品牌选择发展潜力较大、对公司发展具有重要作用的品牌，包括但不限于报喜鸟、圣捷罗、哈吉斯等公司旗下品牌；
（6）投资金额以募集资金4,118.50万元用于实施该项目，不再以自有资金投入。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司2014年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司2014年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
报告期内募投项目已经建设完成，节余募集资金217,008.15元补充流动资金。
(七)超募资金使用情况
公司无超募资金。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
公司截止2014年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
公司2014年度未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2014年度直接用于本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况 （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”中所述变更后募投项目的募集资金金额为41,912,615.23元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2014年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年3月26日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年3月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——018
浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于
举行2014年度报告网上说明会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月2日（星期四）下午15:00－17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2014年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴志泽先生、副董事长兼总经理周信忠先生、副总经理兼董事会秘书方小波先生、财务负责人张袖元先生、独立董事刘斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年3月30日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——019
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于为部分子公司提供贷款担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
经浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟在2015年度对部分子公司流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币41,000万元的连带责任担保，且单笔担保金额不高于人民币5,000万元，担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。
具体情况如下：
■
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
■
2、与上市公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。
3、被担保公司最近一年的主要财务指标：
单位：元
■
三、董事会意见
上述子公司均为本公司全资子公司，本公司为其流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供保证担保，有利于促进其生产经营正常进行。公司董事会对上述子公司的有关资信情况进行了调查，认为其资产质量良好，经营情况稳定，偿债能力强，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险，公司董事会同意为上述公司提供担保。
本次担保不提供反担保。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司、上海欧爵服饰有限公司、上海迪睿服饰有限公司和上海美格服饰有限公司资信状况良好，经营风险小、运营稳定，具有良好的偿债能力，本次为其提供贷款担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们同意为以上下属子公司提供贷款担保。
五、累计对外担保数量
截止2014年12月31日，公司累计审批对外担保总额为44,000.00万元，占最近一期经审计净资产的16.14%；实际担保发生额为2,053.69万元，占最近一期经审计净资产的0.75%；实际对外担保余额为847.94万元，占最近一期经审计净资产的0.31%。
公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额或因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年3月30日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——020
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步提高报喜鸟品牌的影响力，加强与优秀加盟商的合作关系，顺利实施公司发展战略，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》，拟继续采取对加盟商提供财务资助的方式帮助其拥有长期稳定的经营场所及扩大营运规模，从而既有利于提高加盟商加盟经营的积极性，也有利于公司以少量资金获得长期稳定的营销网络。具体方案如下:
一、财务资助事项概述
1、 提供财务资助的对象：公司重点扶持的加盟商，具体授权公司董事长确认财务资助对象及资助额度；
2、 财务资助额度：对外资助总额不超过人民币15,000万元（为2014年经审计合并报表净资产比例的5.50%），授权董事长对单一加盟商资助不超过3000万元的额度内具体实施,自股东大会审议通过之日起1年内可循环办理，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在加盟商归还后额度即行恢复；
3、 财务资助有效期限：财务资助使用期限不超过6年；
4、 资金来源：自有资金；
5、 财务资助用途：资助加盟商购买专门用于长期经营报喜鸟品牌服饰的商铺或提供营运资金支持加盟商加快发展；
6、 资金使用费：参考加盟商的经营能力、信用评级、订货额度等，根据银行相应期限贷款利率合理上浮；
7、 担保方式：每笔财务资助以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保；或者采用委托贷款的形式通过银行将自有资金借贷给符合条件的加盟商使用。
二、接受财务资助对象的基本情况
接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系。所有加盟商都须经过严格的资质审核，符合公司内部信用评级、自身经营能力等全方面的评估，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，有效降低公司资金使用风险。
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
三、董事会意见
继续对加盟商提供财务资助有利于促进与更多优秀加盟商的良好合作，帮助更多加盟商获得长期稳定的经营场所及扩大营运规模，公司从而取得更多稳定的经营场所，有利于公司战略的顺利实施。公司对财务资助进行有效评估，不会影响公司正常生产经营所需现金。公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，具备良好的偿债能力，且以公司资助加盟商购买的商铺，或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押，或由公司认可的第三方提供担保，因此财务资助的资金风险可控。
四、独立董事意见
公司对外提供财务资助为帮助加盟商拥有长期稳定的经营场所及扩大营运规模，有利于加强与优秀加盟商的合作关系，提高和巩固加盟商的竞争优势，提升报喜鸟品牌形象。接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商，与上市公司不存在关联关系，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效。
公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商，所有加盟商都须经过严格的资质审核，只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力，公司才给予财务资助，且通过加盟商购买的商铺作抵押，或者由第三方提供担保，由此带来的资金风险是可控的，不会对公司正常生产经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意公司以不超过15,000万元自有资金为加盟商提供财务资助。
五、上市公司累计对外提供财务资助金额
截至2014年12月31日，公司对外提供财务资助余额为9,679.28万元，占公司最近一期经审计净资产的3.55%，使用期限最长不超过六年。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年3月30日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2014——021
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于继续优化营销网络的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2014年4月25日召开的五届九次董事会审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》，为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司继续优化营销网络，拟于2014年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，将仍然不超过20个已购置的商铺（原购置成本合计不超过3亿元人民币），按市场公允价格或评估价格予以出售。
公司于2014年共出售商铺4宗，面积2028.98平方米，合计确认收入1.14亿元，提高资产使用效率，优化了网点布局。
为适应全面互联网的发展战略，实施全渠道营销策略，根据终端零售形势变化，为更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于继续优化营销网络的议案》，继续优化营销网络，拟于2015年，将根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然不超过20个已购置的商铺（原购置成本合计不超过3亿元人民币），按市场公允价格或评估价格予以出售。具体授权公司经营层办理。
本次继续优化营销网络所获的资金将用于大力实施多品牌战略，品牌宣传与推广，C2B全品类私人定制业务的推广及其终端体验店的建设，河田工业园的改建新建项目等。
本次进一步优化公司营销网络，将提升终端网点整体质量，实现资源优化配置，提升品牌核心竞争力，实现长远健康发展。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年3月30日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——022
浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于
利用自有闲置资金投资理财产品的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2015年3月26日召开的五届十六次董事会审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，在保障公司及全资子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，为提升资金使用效率和收益，合理利用闲置资金，公司及全资子公司拟使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。详细情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司及全资子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资。
（二）投资额度：公司及全资子公司拟利用不超过1亿元的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资，在不超过上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种：公司及全资子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风险理财产品，单个理财产品购买期限不超过1年，理财产品投向为有担保的债券或有担保或保证的其他投资。为控制风险，公司及全资子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。
（四）投资期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：在保证公司及全资子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及全资子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
（六）截止本公告日，公司及全资子公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司及全资子公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司及全资子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此中短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）公司内部风险控制
1、董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及全资子公司经营层负责组织实施。公司及全资子公司经营层相关人员根据日常资金冗余情况拟定购买理财产品的品类、期限、金额，并报公司董事长审核同意后方可实施。
公司及各全资子公司经营层应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时每季度汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。
2、中短期低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，每季度进行内部审计核实，并不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内中短期低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、独立董事意见
经核查，公司及全资子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次事项履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》规定。因此，我们同意公司及全资子公司使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。
五、对公司的影响
公司及全资子公司运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率和收益。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年3月30日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2015——024
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，现将公司2014年度股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、股权登记日：2015年4月13日
3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年4月20日（星期一）下午14:00；
网络投票时间为：2015年4月19日—2015年4月20日
其中：交易系统：2015年4月20日交易时间
互联网：2015年4月19日下午15:00至4月20日下午15:00任意时间
5、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。
6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其
中一种方式。