第七届董事会第十七次
会议决议公告
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-009
金融街控股股份有限公司
第七届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2015年3月27日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2015年3月17日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司投资性房地产公允价值的议案；
董事会同意公司投资性房地产2014年度公允价值变动收益为1,029,674,446.55元。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于计提2014年度存货跌价准备的议案；
董事会同意公司计提重庆融景城项目B3地块存货跌价准备175,440,904.48元。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年财务决算报告；
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度利润分配预案；
董事会同意公司向股东大会提交2014年度利润分配预案如下：
以公司截至2014年12月31日公司总股本2,988,929,907股为基数，每10股派发现金2.5元（含税）。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度经营工作计划；
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度捐赠计划；
七、以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于向北京金融街慈善基金会捐赠事项的关联交易议案；
董事会同意公司向北京金融街慈善基金会捐款1,500万元,用于设立金融街教育发展基金。授权经理班子办理具体事宜。
八、以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了2015年度公司日常性关联交易的议案；
董事会同意公司及各子公司2015年拟发生的日常性关联交易不超过17,454万元，授权公司经理班子办理相关事宜。
九、以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案；
董事会同意2015年度由北京金融街投资（集团）有限公司为公司银行借款提供担保，担保费率不超过1%/年，且担保费总额不超过1亿元。授权公司经理班子办理相关事宜。
十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2015年度公司为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；
董事会同意公司2015年度为公司全资及控股子公司、参股公司新增债务融资提供担保，2015年度新增担保总额不超过216.04亿元（包含为资产负债率超过70%的子公司提供的150.29亿元担保额度）；本决议有效期限自股东大会决议之日起至2015年12月31日止；具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定；如需调整各子公司的担保额度则重新履行审批程序；公司在向控股子公司提供担保时，应要求控股子公司提供反担保；公司在向参股公司提供担保时，应要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。具体情况如下：
单位：亿元
■
十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2015年度公司为购房客户提供按揭担保的议案；
董事会同意公司2015年按揭担保总额度为70.47亿元，按揭担保主体为各项目公司，按揭担保责任至被担保人取得房屋所有权证并交银行收押之日止。各项目公司按揭担保额度在上述按揭担保总额度内，可以根据具体情况进行调整。授权公司经理班子按照公司授权体系在该额度内办理按揭担保各项事项。本按揭担保决议的有效期自董事会决议之日起至2015年12月31日止。
十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年年度报告；
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年董事会工作报告；
十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年内部控制自我评价报告；
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年社会责任报告；
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任瑞华会计师事务所担任公司2015年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案；
董事会同意2015年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为230万元。
十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2014年年度股东大会的通知。
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
上述议案第三、四、十、十二、十三、十六项议案尚须报请公司股东大会审议批准。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2015年3月31日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-010
金融街控股股份有限公司
第七届监事会第四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2015年3月27日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2015年3月17日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2014年公司监事会工作报告；
该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2014年年度报告；
该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。
3、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
监 事 会
2015年3月31日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-011
金融街控股股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3月27日，公司第七届董事会第十七次会议以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度公司日常性关联交易的议案》和《公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案》，批准公司如下关联交易事项。
一、日常关联交易事项
根据公司2015年度经营计划，公司及各子公司2015年与北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及其管理控制的公司以及上述公司的下属公司发生日常性关联交易，主要是支付物业管理费、能源费、广告费、品牌使用费等事项，共计17,454万元。详细情况如下：
（一）日常关联关联交易主要内容及定价原则
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（二）关联交易对方的基本情况
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（三）关联关系说明
1、金融街集团：系公司第一大股东，持有公司26.89%股份，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，金融街集团系公司关联人。
2、北京金融街物业管理有限责任公司（以下简称“物业公司”）：北京华融综合投资公司（以下简称“华融公司”）持有其70%的股份，华融公司属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，物业公司及其控制的子公司系公司关联人。
3、北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司（以下简称“第一太平物业”）：物业公司持有其70%的股份，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，第一太平物业系公司关联人。
4、北京金融街资本运营中心（以下简称“资本运营中心”）属金融街集团受托管理的企业，公司副董事长鞠瑾先生担任资本运营中心法定代表人。根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，资本运营中心系公司关联人。
5、北京华融新媒广告有限公司（以下简称“华融新媒广告”）：华融新媒广告系资本运营中心的控股子公司，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，公司副董事长鞠瑾先生担任资本运营中心法定代表人。根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，华融新媒广告系公司关联人。
6、北京首都华融影院有限责任公司 （以下简称“首都华融影院”）：首都华融影院系资本运营中心的控股子公司，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，公司副董事长鞠瑾先生担任资本运营中心法定代表人。根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，华融新媒广告系公司关联人。
7、金昊房地产开发有限公司（以下简称“金昊房地产”）：北京冠佳置业投资有限公司持有金昊房地产公司的股份比例为74.63%。资本运营中心持有北京冠佳置业投资有限公司100%股权，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，公司副董事长鞠瑾先生担任资本运营中心法定代表人，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，金昊房地产系公司关联人。
8、北京金通泰投资有限公司（以下简称“金通泰投资”）：北京金融街西环置业有限公司持有其100%股份。北京华融综合投资公司持有北京金融街西环置业有限公司90%股份，华融公司属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，金通泰投资系公司关联人。
9、长城人寿保险股份有限公司（以下简称“长城保险”）：金融街集团、华融公司和金昊房地产分别持有其17.64%、19.64%和18.47%的股权。根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，长城保险系公司关联人。
二、向金融街集团支付担保费的关联交易事项
公司2015年新增债务融资总额（包括银行借款及其他债务型融资方式）不超过236亿元人民币，其中预计需由金融街集团担保的新增债务融资最高额为114亿元，公司需向金融街集团支付担保费，详细情况如下：
（一）关联交易主要内容及定价原则
2015年度，公司预计需金融街集团为公司提供不超过114亿元融资担保，担保费率不超过1%/年，且2015年度公司向金融街集团支付的担保费总额不超过1亿元。金融街集团为公司债务融资担保收取的担保费率不高于1%/年，担保费率符合市场水平。
（二）关联交易对方的基本情况
详见前述日常关联交易事项之“关联交易对方的基本情况”。
（三）关联关系说明
详见前述日常关联交易事项之“关联关系说明”。
三、关联交易目的和对公司的影响
上述与各关联方的关联交易，是公司根据经营工作需要发生的正常交易，可以保证公司正常稳定的生产经营，满足公司业务发展需要。
五、独立董事意见
1、上述关联交易属于公司日常经营活动，可以保证公司正常稳定的运营。
2、公司董事王功伟先生、鞠瑾先生、刘世春先生、高靓女士、吕洪先生作为关联董事回避表决，会议表决程序合法、有效。
3、上述关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未损害上市公司及全体股东利益。
六、公司董事会的意见
公司董事会认为：上述关联交易属于公司日常经营活动范围, 关联交易的定价公允、合理,符合公开、公平、公正原则，没有损害公司的利益和广大股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务没有因此类交易而对关联方产生依赖。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2015年3月31日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-012
金融街控股股份有限公司
关于2015年度为全资
及控股子公司、参股公司
债务融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保事项概述
2015年3月27日，公司第七届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度公司为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，董事会同意公司2015年度为全资及控股子公司、参股公司（以下简称子公司）新增债务融资提供担保，2015年公司新增担保总额不超过216.04亿元（其中包含为资产负债率超过70%的子公司提供的150.29亿担保额度）。本决议有效期限自股东大会决议之日起至2015年12月31日止。具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定。如需调整各子公司的担保额度，则重新履行审批程序。公司在向控股子公司提供担保时，要求控股子公司提供反担保；公司在向参股公司提供担保时，要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。具体情况如下：
单位：亿元
■
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）金融街重庆融拓置业有限公司
1、成立日期： 2010年6月9年；
2、注册地点：重庆市江北区建新东路88号融景中心B塔25层；
3、法定代表人：盛华平；
4、注册资本：60,000万元；
5、经营范围：房地产开发（凭资质证书执业）：商品房销售；建筑新产品技术研发及相关技术服务；自有房屋租赁；酒店管理；餐饮管理；
6、截至2014年12月31日，金融街重庆融拓置业有限公司资产总额792,089万元，负债总额为755,605万元，净资产36,484万元。
（二）金融街（北京）置地有限公司
1、成立日期：2010年11月23日；
2、注册地点：北京市西城区广安门内大街208号2层211室；
3、法定代表人：祝艳辉；
4、注册资本：10,000万元；
5、经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；项目投资；技术开发；技术服务；机动车公共停车场服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；
6、截至2014年12月31日，金融街（北京）置地有限公司资产总额523,065万元，负债总额为514,390万元，净资产8,675万元。
（三）北京金天恒置业有限公司
1、成立日期：2014年10月13日；
2、注册地点：北京市丰台区永外大红门南里15号楼411室；
3、法定代表人：祝艳辉；
4、注册资本：120,000万元；
5、经营范围：房地产开发；专业承包；物业管理；项目投资；投资管理；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；
6、截至2014年12月31日，北京金天恒置业有限公司资产总额424,257万元，负债总额为424,417万元，净资产-160万元。
（四）金融街重庆融航置业有限公司
1、成立日期： 2014年7月30日；
2、注册地点：重庆市沙坪坝区小杨公桥108号1幢负3-库房；
3、法定代表人：盛华平；
4、注册资本：5,000万元；
5、经营范围：房地产开发（凭资质证书执业）：商品房销售；建筑新产品技术研发及相关技术服务；自有房屋租赁；酒店管理；餐饮管理；
6、截至2014年12月31日，金融街重庆融航置业有限公司资产总额32,672万元，负债总额为27,692万元，净资产4,980万元。
（五）广州金融街融展置业有限公司
1、成立日期：2014年8月15日；
2、注册地点：广州市中新广州知识城凤凰三路17号自编5栋448室；
3、法定代表人：郑周刚；
4、注册资本：5,000万元；
5、经营范围：房地产业；
6、截至2014年12月31日，广州金融街融展置业有限公司资产总额61,318万元，负债总额为56,375万元，净资产4,943万元。
（六）广州融御置业有限公司
1、成立日期：2014年7月31日；
2、注册地点：广州市番禺区市桥街德兴路282号首层；
3、法定代表人：郑周刚；
4、注册资本：5,000万元；
5、经营范围：房地产业；
6、截至2014年12月31日，广州融御置业有限公司资产总额 86,978万元，负债总额为 82,050 万元，净资产 4,928 万元。
（七）天津恒通华创置业有限公司
1、成立日期：2014年1月20日；
2、注册地点：天津滨海高新区滨海科技园日新道188号3号孵华楼4-A-77室；
3、法定代表人：祝艳辉；
4、注册资本：30,000万元；
5、经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；商品房销售；物业服务；自有房屋租赁；科学研究和技术服务业；商务服务业；
6、截至2014年12月31日，天津恒通华创置业有限公司资产总额99,806万元，负债总额为69,907万元，净资产29,899万元。
（八）天津鑫和隆昌置业有限公司
1、成立日期：2014年4月25日；
2、注册地点：天津市西青区张家窝镇董甸路6号303室；
3、法定代表人：刘世春；
4、注册资本：5,000万人民币；
5、经营范围：房地产开发经营；商品房销售代理；物业管理服务；
6、截至2014年12月31日，天津鑫和隆昌置业有限公司资产总额75,843万元，负债总额为70,907 万元，净资产4,936万元。
（九）金融街广州置业有限公司
1、成立日期：2014年3月12日；
2、注册地点：广州市荔湾区人民中路555号2201-2202室；
3、法定代表人：郑周刚；
4、注册资本：100,000万元；
5、经营范围：房地产业；
6、截至2014年12月31日，金融街广州置业有限公司资产总额414,263万元，负债总额为315,211万元，净资产99,052万元。
（十）金融街惠州置业有限公司
1、成立日期：2005年7月11日；
2、注册地点：广东省惠州市惠东县巽寮湾度假村；
3、法定代表人：杨朝晖；
4、注册资本：43,000万元；
5、经营范围：旅游项目开发与经营、旅游服务与咨询；房地产开发（凭资质证经营）；物业管理；家居装饰；信息咨询；酒店投资；新技术及产品项目投资；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：百货，工艺美术品，建筑材料，体育用品，以下项目只限分支机构经营：零售：饮料，烟，酒；旅业：中、西餐制售（含糕点制作）；酒水销售服务；桑拿按摩；美容美发；沐足；卡拉OK歌舞娱乐；洗衣；国内商贸（不含国家专营专控）。
6、截至2014年12月31日，惠州公司资产总额444,257万元，负债总额为400,940万元，净资产43,317万元。
（十一）北京金石融景房地产开发有限公司
1、成立日期：2013年8月21日；
2、注册地点：北京市石景山区阜石路165号院3号楼606；
3、法定代表人：王志刚；
4、注册资本：100,000万元；
5、经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房；
6、截至2014年12月31日，北京金石融景房地产开发有限公司资产总额468,015万元，负债总额为369,858万元，净资产98,157万元。
（十二）北京市慕田峪长城旅游服务有限公司
1、成立日期：1986年3月6日；
2、注册地点：北京市怀柔区慕田峪村；
3、法定代表人：黄旭明；
4、注册资本：20,000 万元；
5、经营范围：开发旅游项目，销售自行开发商品房，企业管理，协调疏通旅游渠道，销售工艺美术品，果品采摘服务，组织体育活动，机动车停车场服务，旅游洗洗咨询，承办展览展示，会议服务，摄影服务；
6、截至2014年12月31日，北京市慕田峪长城旅游服务有限公司资产总额43,387万元，负债总额为24,801万元，净资产18,586万元。
(下转59版)